Referat for Økonomiudvalget møde d. 23.05.2023, 14:30

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Anlægsoversigt 2023, andet kvartal Bilag 1 – Styr på eksekvering Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-/underskudsmodel Bilag 2.3 - Afrapportering på BUF over-/underskudsmodel Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-underskudsmodellen Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer i 2023-2034 Bilag 5 - Bevillingsmæssige ændringer og frigivelser vedr. pl-puljen Bilag 6 – Status på anlægsudgifter i 2023
Punkt3	Titel Forventet regnskab pr. april 2023 Bilag 1 - Forventet regnskab pr. april 2023 på øvrige styringsområder samt uddybende udvalgsforklaringer Bilag 2 - Forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine Bilag 3 - Opgørelse af reel kasse pr. april 2023
Punkt4	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2023 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Punkt5	Titel Fremrykning af betaling af fakturaer
Punkt6	Titel Årsrapport 2022 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S Bilag 1 - Udviklingsselskabet By & Havn IS - Årsrapport 2022 Bilag 2 - Rapport for samfundsansvar og bæredygtighed 2022 (CSR) Bilag 3 - Ejerrapportering vedrørende By & Havns regnskab for 2022
Punkt7	Titel Københavns Kommunes afrapportering på Doughnut-model 2023 Bilag 1 - Københavns Doughnut 2023
Punkt8	Titel Fremtidig opfølgning på Københavns Kommunes Handlingsplan for FN's Verdensmål Bilag 1 - Københavns Kommunes Handlingsplan for FN's Verdensmål Bilag 2 - Opfølgning på Københavns Kommunes handlingsplan for FN's verdensmål 2022
Punkt9	Titel Udkast til ny fælles digitaliseringsstrategi for Københavns Kommune 2024-2027 Bilag 1 - Udkast til fælles digitaliseringsstrategi for Københavns Kommune 2024-2027 samt indsatskatalog med mulige fælles indsatser Bilag 2 - Slides til Økonomiudvalget den 23. maj 2023 - udkast til fælles digitaliseringsstrategi for Københavns Kommune 2024-2027
Punkt10	Titel Udbudsproces, kommunale funktioner og almene boliger på kommunal grund ved Ny Ellebjerg Station (FORTROLIG) (udsat fra den 25. april 2023)
Punkt11	Titel Afrapportering på Københavns Kommunes arbejde med LGBTI+ politikken i 2022 (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Status på forvaltningernes arbejde med LGBTI+ initiativerne i 2022
Punkt12	Titel Årlig kønsligestillingsredegørelse for Københavns Kommune (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Årlig kønsligestillingsredegørelse 2022
Punkt13	Titel Udkast til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Udkast til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026
Punkt14	Titel Ligestillingsredegørelse 2023 til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Ligestillingsredegørelse 2023 - Københavns Kommune
Punkt15	Titel Håndtering af høringssvar på Økonomiudvalgets indsatser i Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Udkast til handleplan mod racisme og diskrimination, inkl. justeringer på ØU’s ressortområde Bilag 2 - Håndtering af høringssvar til Økonomiudvalgets ressortområde i Københavns Kommunes handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser Bilag 3 - Medlemsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan mod racisme og diskrimination i København, BR den 16.12.2023
Punkt16	Titel Måltal for aftalecompliance 2023 og tiltag for at øge brugervenligheden (udsat fra den 25. april 2023) Bilag 1 - Særlig undersøgelse ØKF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 2 - Særlig undersøgelse TMF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 3 - Særlig undersøgelse SUF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 4 - Særlig undersøgelse SOF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 5 - Særlig undersøgelse KFF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 6 - Særlig undersøgelse BUF - Aftalecompliance Indkøb Bilag 7 - Særlig undersøgelse BIF - Aftalecompliance Indkøb
Punkt17	Titel Opfølgning på medlemsforslag om etablering af varmepumper, geotermisk varme, overskudsvarme via HOFOR og CTR Bilag 1 - Medlemsforslag om etablering af varmepumper, geotermisk varme, overskudsvarme og varmelagre via HOFOR og CTR Bilag 2 - Orienteringsnotat til Borgerrepræsentationen om analysearbejdet med varmepumper Bilag 3 - Fremtidens Fjernvarmeforsyning for Hovedstadsområdet 2050 Bilag 4 - Oplæg om muligheder for at udarbejde en plan for udfasning af biomasse som primær energikilde i København
Punkt18	Titel Omlægning af Barselsfonden til lønmodel fra vikarmodel Bilag 1 - Opdateret cirkulære for Barselsfonden Bilag 2 - Opdateret Forretningscirkulære for Løn og Personale afsnit 8.3 Barsel mv.
Punkt19	Titel Tilslutningsaftale til Fælleskommunal Ledelsesinformationssystem (FLIS) Bilag 1 - FLIS tilslutningsaftale 2024-2033
Punkt20	Titel Udmøntning fra Megaeventpuljen til DP World Tour Golf Copenhagen 2024 Bilag 1 - Ansøgning DP World Tour Gold Copenhagen 2024 Bilag 2 - Høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget den 27. april 2023 Bilag 3 - Oversigt over Megaeventpuljen Bilag 4 - Kriterier for Megaeventpuljen Bilag 5 - Eventrådets bemærkninger til DP World Tour
Punkt21	Titel Overdragelse af bygninger på Boserupvej i Roskilde Kommune (FORTROLIG)
Punkt22	Titel Opfølgning på medlemsforslag om plantebaseret måltid Bilag 1 - Medlemsforslag om plantebaseret måltid Bilag 2 - Eksisterende indsatser for at fremme planterig kost i Københavns Kommune Bilag 3 - Svar på protokolbemærkning fra Enhedslisten
Punkt23	Titel Opfølgning på udvalgshenvist medlemsforslag om at undtage vertical farming fra kommunens økologimålsætning Bilag 1 - Medlemsforslag om at undtage vertical farming fra kommunens økologimålsætning
Punkt24	Titel Opfølgning på medlemsforslag om skovrejsning Bilag 1 - Baggrundsnotat om skovrejsning Bilag 2 - Medlemsforslag om skovrejsning
Punkt25	Titel Fremtidig bæredygtig organisering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø Bilag 1 - Kort over rocenterejendommen, Skovalléen 40, 2880 Bagsværd
Punkt26	Titel Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kultur- og fritidsbygninger og -arealer Bilag 1 - Uddrag fra Budget 2023 KF056 Anvendelse af øgede indtægter ved ændrede lejeforhold i kulturbygninger Bilag 2 - Kommunalisering af erhvervslejemål
Punkt27	Titel Ny model for organisering og udvidelse af lånegaranti til sorteringsanlæg Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 3 - Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning Bilag 4 - Status for behandling af sagen i ARCs ejerkommuner
Punkt28	Titel Indkomne forslag i 2022 til nye monumenter i det offentlige rum Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Administrationsgrundlag for udvælgelse af monumenter Bilag 3 - Kubuskubus Bilag 4 - Suste Bonnén Vor Frue Bilag 5 - Sundby portaler Bilag 6 - Eftertænksomhedens oase Bilag 7 - Skulptur til markering af Københavns Murerlaugs 400-års jubilæum
Punkt29	Titel Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2a - Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby Bilag 2b - Kort over placering af sorteringspunkter i Valby Bilag 2c - Tabel over sorteringspunkter i Valby Bilag 3a - Kommentarer fra Valby Lokaludvalg Bilag 3b - Svar til Valby Lokaludvalg Bilag 4 - Udmøntning af TM28 TM95 TM147 og TM169 om nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter og etablering af erstatningspladser Bilag 5 - TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter
Punkt30	Titel Endelig vedtagelse af lokalplan Teglværkshavnen tillæg 9, Vesterbro/Kongens Enghave Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Bilag 2 - Lokalplanforslag Bilag 3 - Faktaark Bilag 4 - Parkering Bilag 5 - Henvendelser modtaget i høringsperioden Bilag 6 - Svar på henvendelser modtaget i høringsperioden Bilag 7 - Forslag til ændringer efter høring Bilag 8 - Forslag til nye illustrationer til lokalplanes redegørelse
Punkt31	Titel Tildeling af støtte til bygningsfornyelse med særligt energifokus 2023 Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Bygningsfornyelser Energitjekket KBH 2023 Bilag 3 - Miljøvurdering af bygningsfornyelser med særligt energifokus 2023 Bilag 4 - Økonomi for bygningsfornyelser med særligt energifokus 2023 Bilag 5 - Forventet budget til indfasningsstøtte Bilag 6 - Prioritering af bygningsfornyelsen 2022 (TMU 13. juni 2022)
Punkt32	Titel Frigivelse af midler til Saxtorphsvejområdet, Valby Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Oversigtskort over trafikplan Bilag 3 - Vigerslev Allé Oversigtskort Bilag 4 - Vigerslev Allé Eksisterende forhold Bilag 5 - Vigerslev Alle idéforslag Bilag 6 - Vigerslev Allé idéforslag Tværsnit Bilag 7 - Udmøntningstekst og budgetnotat
Punkt33	Titel Forandringsplaner for Lundtoftegade, Nørrebro og Hørgården, Amager Vest Bilag 1 - Overblik over tidligere politisk behandling BIlag 2 - Forandringsplan for Lundtoftegade BIlag 3 - Projektbeskrivelser til forandringsplan for Lundtoftegade Bilag 4 - Forandringsplan for Hørgården Bilag 5 - Projektbeskrivelser til Hørgården forandringsplan Bilag 6 - Høring og inddragelse forandringsplan for Hørgården Bilag 7 - Høring og inddragelse forandringsplan for Lundtoftegade
Punkt34	Titel Annullering af Skolen i De Gamles By Bilag 1 - Udtalelse fra skolebestyrelsen på Guldberg Skole
Punkt35	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul 2023 Bilag 3 - Årsrapport 2022 om Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme (udsat orientering) Bilag 4 - Årsstatus for de særlige jobordninger i Københavns Kommune for 2022 (udsat orientering) Bilag 5 - Orientering om status for lovliggørelse og kloakering af varige kolonihaveforeninger (udsat orientering) Bilag 6 - Orientering om fornyet udbud og tilpasning af landstrømsanlæg til krydstogtskibe inkl. svar til borgmester Line Barfod (Ø) Bilag 7 - Orientering om status på handleplan for Københavns Kommunes Databank Bilag 9 - Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. kvartal 2023 Bilag 10 - Offentliggørelse af Erhvervsklimamåling 2023 Bilag 11 - Status for byggesagsområdet 1. kvartal 2023 Bilag 12 - Trafikanalyse af Bypark i Vesterbro Passage Bilag 13 - Københavns Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort ved. 1. kvartal 2023 Bilag 14 - Opgørelse af puljer under udvalgene Bilag 15 - Orientering om administrativt høringssvar fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen til Trafikstyrelsens Trafikplan 2023 for den statslige jernbane Bilag 16 - Resultater for Københavns Kommunes trivselsundersøgelse 2023 Bilag 17 - Orientering om særlig undersøgelse fra Intern Revision om beregningsforudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af budgetnotater Bilag 18 - Status for Movias økonomi 2023 Bilag 20 - Orientering om vurdering af forslag fra DPT m.fl. om midlertidig åbning af busterminal uden ITS-system
Punkt36	Titel Eventuelt
Punkt37	Titel Ændret fysisk helhedsplan, Samvirkende Boligselskaber (SAB), Skyttevænget, Valby Bilag 1 - Oversigt over politisk behandling Bilag 2 - Renovering af almene boliger, revideret projekt, fysisk helhedsplan, Skyttevænget, Valby SAB 1. halvår 2023 (Projektbeskrivelse) Bilag 3 - Kommunal støtte i form af kapitaltilførsel og garanti
Punkt38	Titel Principbeslutning om ekspropriation til Valby Skybrudstunnel, Valby Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Anmodning fra HOFOR af 162-2023 om principbeslutning Bilag 3 - Oversigtskort med luftfoto Bilag 4 - Tunnel profil med dybde
Punkt39	Titel Vedtagelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Københavns Kommune
Punkt40	Titel Donation af københavnerbænke Bilag 1 - Overblik over politisk behandling Bilag 2 - Donationsanmodning Bilag 3 - Juridisk afklaring
Punkt41	Titel 12 skæve boliger på Kofoeds Skole, Amager Øst Bilag 1 - Kofoeds Skole Bilag 2 - Overblik over den politiske behandling
Punkt42	Titel 12 skæve boliger på Scherfigsvej 2, Østerbro Bilag 1 - Scherfigsvej Bilag 2 - Overblik over den politiske behandling
Punkt43	Titel Anvendelse af en planlægningsbevilling til Fristedet på Sundholm Bilag 1 - Fristedets nuværende placering Bilag 2 - Fristedets nye placering
Punkt44	Titel Supplerende funktionskrav for borgere med erhvervet hjerneskade og konsekvens for antal pladser på botilbud Sluseholmen Bilag 1 - SO08 Rettidig omhu - Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med op til 71 pladser ved Sluseholmen
Punkt45	Titel Oprettelse af modtageklasse på mellemtrinnet på Vigerslev Alle Skole Bilag 1 - Henvendelse til skolebestyrelsen på Vigerslev Alles Skole Bilag 2 - Udtalelse fra skolebestyrelsen fra Vigerslev Alles Skole Bilag 3 - Kort med geografisk placering af M-klasser

Punkt1

Titel

Godkendelse af dagsorden

Punkt2

Titel

Anlægsoversigt 2023, andet kvartal