Referat for Økonomiudvalget møde d. 12.06.2012, 15:00

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune 1 - Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet 2 - Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KK 3 - Tværgående elementer vedr. regnskab og løn- og personale 4 - Model og business case for samlet kontraktstyring 5 - Bevillingsmæssige konsekvenser og anlægsbevillinger vedrørende interne lån 6a - Samlede høringssvar vedrørende indstilling til ØU af 24. april 2012 - del 1 6b - Samlede høringssvar vedrørende indstilling til ØU af 24. april 2012 - del 2 7- Notat vedrørende ændringsforslag til indstilling om samling af administrative opgaver i Københavns Kommune
Punkt3	Titel Budget 2013: Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2013 (juni-indstillingen) 1 - Juniindstillingen 2013. Bemærkninger og korrektioner til udvalgenes budgetbidrag (tilgængelig på nettet) 2 - Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik (tilgængeligt på nettet) 3 - Effektiviseringsstrategi 2013. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (tilgængeligt på nettet) 4 - Effektiviseringsstrategi 2013: Tværgående effektiviseringsforslag (tilgængeligt på nettet) 5 - Effektiviseringsstrategi 2013: Effektiviseringsforslag vedr. Citizen 2015 (tilgængeligt på nettet) 6 - Administrationsanalyser på udvalgte myndighedsopgaver og faglige opgaver (tilgængeligt på nettet) 7 - Afrapportering på Kvalitetsmodellen (tilgængeligt på nettet) 8 - Præcisering af bevillingsregler (tilgængeligt på nettet) 9 - Budgetønske vedr. demografibetinget ressourcebehov udsatte børn og unge (tilgængeligt på nettet) 10 - Budgetønske vedr. supplerende budgetmodel på handicapområdet (tilgængeligt på nettet) 11 - Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner
Punkt4	Titel Afrapportering på analyser af enhedspriser, produktivitet og arbejdstid 1 - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 2 - Børne- og Ungdomsforvaltningen, skoleområdet (tilgængeligt på nettet) 3 - Børne- og Ungdomsforvaltningen, dagtilbud (tilgængeligt på nettet) 4 - Kultur- og Fritidsforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 5 - Socialforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 6 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 7 - Teknik- og Miljøforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 8 - Økonomiforvaltningen (tilgængeligt på nettet) 9 - Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger
Punkt5	Titel Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 1 - Styr på eksekvering 1.0 - juni 2012 2 - Liste over røde projekter 3 - Daginstitutioner der generer pladser med byggetid over 27 mdr. 4 - Opfølgning på servicemål 5 - Ændret periodisering på anlæg 2012-2016 6 - Kriterier for rød, gul, grøn markering af forsinkelse på anlægsbevilling, ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget 7 - Status på Kejd's eksekveringskapacitet i 2012
Punkt6	Titel Eksekvering: Status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer 1 - Oversigt over driftsprojekter og hensigtserklæringer i forbindelse med opfølgning på budget 2012 2 - Oversigt over driftsprojekter under ØU fra budget 2011 og tidligere
Punkt7	Titel Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016 1 - Oversigt over nye demografital 2 - Bevilling og funktion på efterregulering 2012 3 - Københavns Kommunes model for budgetreguleringer på demografireguleret service 4 - Grafisk fremstilling af regulering overfor befolkningsudvikling
Punkt8	Titel Redegørelse om valgudgifter
Punkt9	Titel (FORTROLIG): Indgåelse af forlig med KMD
Punkt10	Titel Rammer for modtagelse af gaver og repræsentation m.v. 1 - Forslag til cirkulære til medarbejdere i Københavns Kommune om modtagelse af gaver m.v. 2 - Forslag til Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v.
Punkt11	Titel Borgerrådgiverens beretning 2011 1 - Borgerrådgiverens beretning 2011 2 - Ekstrakt fra Borgerrådgiverens beretning 2011
Punkt12	Titel Handlingsplan for "God Sagsbehandling" i Københavns Kommune 1 - Forslag til handlingsplan for forbedring af sagsbehandlingen i KK
Punkt13	Titel (FORTROLIG): Udmøntning af anlægsinvesteringer til Risikobaseret Dimensionering
Punkt14	Titel (FORTROLIG): Afgivelse af kontrolbud
Punkt15	Titel Udskiftning af kommunens intranet (KKnet) 1 - Bevillingsmæssige ændringer
Punkt16	Titel Forslag til kommuneplantillæg for Niels Bohr Science Park 1 - Kommuneplantillæg til NBSP
Punkt17	Titel (FORTROLIG): Køb af ejendom
Punkt18	Titel Startredegørelse for lokalplanforslag Ny Østerbro Skole og forslag til kommuneplantillæg 1. Startredegørelse 2. Borgerdialogproces (Tilgængeligt på nettet)
Punkt19	Titel Tiltrædelse af aftaler med staten, By & Havn og DLU om renovering af Nordhavn Station 1 - Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station 2 - Tillægsaftale med By & Havn til udbygningsaftale om Marmormolen (Tilgængelig på nettet) 3 - Tillægsaftale mellem Københavns Kommune, By & Havn og Kommanditaktieselskabet DanLink Udvikilng til aftale om infrastrukturprojekter i forbindelse med udvikling af Danlinkarealet (Amerika Plads) (Tilgængelig på nettet) 4 - Nordlig løssning Nordhavn Station (Tilgængelig på nettet) 5 - Sydlig løsning Nordhavn Station, Tegning 6.5 b (Tilgængelig på nettet)
Punkt20	Titel Metro til Nordhavn - 1. hvidbog og aftale med staten 1 - Hvidbog 1, Cityringen - metro til Nordhavn, VVM-redegørelse og miljøvurdering 2 - Aftale om anlæg og drift af en afgrening til Nordhavnen fra Cityringen 3 - Referat af informationsmøde om metro til Nordhavn den 22. marts 2012 4 - Detailhandel i Nordhavn i forbindelse med metro
Punkt21	Titel Kollektiv trafik i København: Beslutning om udredning af metro til Ny Ellebjerg og letbane ad Frederikssundsvej 1 - Sammenfatning af analysens resultater 2: Udbygning af den kollektive trafik i København, Tetraplan 2018-2040 (Tilgængeligt på nettet) 3 - Letbaneindpasning, løsningseksempler, COWI 4: Trafiksikkerhed i busser, letbaner og metro - en gennemgang af udvalgte kilder om trafiksikkerhed, COWI januar 2012 5 - Øget banebetjening i hovedstadsområdet indenfor Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer 6: Udvidelse af screeningsfasen, Økonomiforvaltningen, april 2012 7: Metro til Rødovre, COH (Tilgængeligt på nettet) 8: Metro til Glostrup, COH oktober 2011 (Tilgængeligt på nettet) 9: Trafikmodelberegninger 2050 med alternativ linjeføring gennem Carlsberg (L3A), COH november 2011 (Tilgængeligt på nettet) 10: Letbane Carlsberg kombineret med Sydhavn, COH (Tilgængeligt på nettet) 11: Metro, letbaner - og trængselsafgiften 12: Forvaltningens kommentarer til udspil fra en letbanearbejdsgruppe med lokaludvalgsmedlemmer
Punkt22	Titel Endelig vedtagelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg "Strandgade Nord". 1 - Forslag til lokalplan "Strandgade Nord. Wilders Plads, Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads" med Kommuneplantillæg 2 - Hvidbog om indsigelser/henvendelser om planforslagene 3 - Skema over indsigelser/henvendelser om planforslagene (tilgængeligt på nettet) 4 - Oversigt over afsendere af modtagne henvendelser i de to høringsperioder (tilgængeligt på nettet) 5 - Evaluering af borgermøde (tilgængeligt på nettet) 6 - Referat af borgermødet (tilgængeligt på nettet) 7 - NCC´s forslag til revideret bebyggelsesplan for Krøyers Plads 8 - Udtalelse fra lokaludvalget i den offentlige høringsperiode (tilgængeligt på nettet) 9 - Udtalelse fra lokaludvalget i den supplerende offentlige høringsperiode (tilgængeligt på nettet) 10 - Brev fra Akademiraadet af 14. maj 2012 (tilgængeligt på nettet) 11 - Supplerende høring (tilgængeligt på nettet)
Punkt23	Titel Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til lokalplan 443 "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" 1 - Tillæg nr. 1 til lokalplan 443 "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" 2 - Notat om modtagne henvendelser 3 - Anmodning fra Teknik- og Miljøudvalget om yderligere informationer
Punkt24	Titel Strategi for Valby Idrætspark 1- Strategi for Valby Idrætspark
Punkt25	Titel Godkendelse af brintstrategi 1 - København som brintby – strategi 2012-2018
Punkt26	Titel Endelig vedtagelse af lokalplan "Kalkbrænderihavnsgade" 1 - Forslag til lokalplan "Kalkbrænderihavnsgade" 2 - Referat af borgermødet (Tilgængelig på nettet) 3 - Evaluering af borgermødet (Tilgængelig på nettet) 4 - Resultat af borgerdialogforløbet "Kalkbrænderihavnsgade" (Tilgængelig på nettet) 5 - Liste over henvendelser modtaget i den offentlige høringsperiode vedrørende lokalplanforslag "Kalkbrænderihavnsgade" (Tilgængelig på nettet) 6 - Notat om modtagne henvendelser i den offentlige høringsperiode vedrørende lokalplanforslag "Kalkbrænderihavnsgade" (Tilgængelig på nettet) 7 - Tilgængelighedsvurdering (Tilgængelig på nettet) 8 - Revideret tegningsmateriale med flere vinduer i vest- og østfacaden (Tilgængelig på nettet) 9 - Supplerende skyggediagrammer der viser skyggeforhold den 21. december (Tilgængelig på nettet)
Punkt27	Titel Københavns Kommunes vandhandleplaner 1 - Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan, del 1 - Overfladevand (Tilgængeligt på nettet) 2 - Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan, del 2 - Grundvand (Tilgængeligt på nettet) 3 - Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan, del 1 - Overfladevand, kortfattet udgave (Tilgængeligt på nettet)
Punkt28	Titel Dispensation til opførelse af en minaret, Vingelodden 1A 1 - Naboorientering vedrørende placering
Punkt29	Titel Bremerholm og Gothersgade, anlæg af cykelbaner og -stier 1 - Oversigtskort, eksisterende forhold (Tilgængeligt på nettet) 2 - Bremerholm, projektforslag (Tilgængeligt på nettet) 3 - Gothersgade, projektforslag (Tilgængeligt på nettet) 4A - Parkeringsredegørelse for Bremerholm-linjen (Tilgængeligt på nettet) 4B - Parkeringsredegørelse for Gothersgade (Tilgængeligt på nettet) 5 - Høringssvar fra Indre By Lokalråd (Tilgængeligt på nettet) 6 - Forvaltningsnotat - svar på høringssvar fra Lokaludvalg mv. (Tilgængeligt på nettet) 7 - Økonomisk baggrund (Tilgængeligt på nettet)
Punkt30	Titel Budget i balance 1 - Konteringsbilag til sagen om Budget Balance
Punkt31	Titel Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark - manglende anlægsmidler
Punkt32	Titel Indstilling om medlemsforslag om den fremtidige anvendelse af Havremarkens skole
Punkt33	Titel Intelligente m2, Københavns Kommunes Porteføljestrategi 1: Optimering af kommunens arealforbrug 2: Intelligente M2 - Porteføljestrategi 2012 3:Oversigt over Københavns Kommunes ejendomsportefølje 2012 (3).xlsx
Punkt34	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Omdelt 1 - Notat vedrørende ændringsforslag til indstilling om samling af administrative opgaver i Københavns Kommune Omdelt 2 - RETTELSESBLAD. Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger Omdelt 3 - Borgerrådgiverens beretning 2011 Omdelt 4 - Godkendelse af brintstrategi Omdelt 5 - Rettelsesblad. Lysanlæg i Tingbjerg. Omdelt 7 - Vejledning om rammerne for BR-medlemmernes modtagelse af gaver og deltagelse i eksterne arrangementer o.lign. Omdelt 8 - Korrespondance med Trafikministeren 1 - Endelig opgørelse - praktikaftaler 2 - Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde 3 - Implementering af busplanen for Flintholm Station 4 - Evaluering af løntilskud 6 - Materiale vedr. ØKF effektiviseringer - til ØUs aflæggerbord d 120612 7 - Månedlig opfølgning juni 2012 8 - Foranalyse om nyt økonomisystem 9 - Aftale om takstnedsættelser og investeringer i den kollektive trafik
Punkt35	Titel Eventuelt
Punkt36	Titel Godkendelse af pjecen "Københavns Miljøregnskab 2011" 1 - 'Københavns Miljøregnskab 2011' 2 - Budgetønsker der støtter op om Miljømetropol-målene
Punkt37	Titel Afslutning af anlægsregnskaber 1 - Thors Have 2 - BaNanna Park 3 - Tilgængelighedsrute 1 4 - Udvikling af nye gadenavneskilte 5 - Amager Fælled Camping 6 - P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen 7 - Velo-City konference 8 - Klima+ 9 - Istandsættelse af parkinventar og stier (Parkhardware) 10 - Njalsgården, samlet brugerindgang for erhvervslivet 11 - Busfremkommelighed 2007 12 - Busfremkommelighed 2008 13 - Minikunstgræsbaner 14 - Fornyelse af Folkets Park 15 - Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden 16 - Forskønnelse af Stefansgade 17 - Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten 18 - Bryggebroen 19 - World Climate Community (WCC)
Punkt38	Titel Anlægsbevilling til daginstitution i Nyborggade 23, Østerbro 1 - Kort 2 - Høringssvar fra KEjd - Nyborggade 23 3 - Udgåede rumfunktioner samt økonomi på Nyborggade 23
Punkt39	Titel Anlægsbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby 1 - Kortbilag Saxtorphsvej 2 - Høringssvar KEjd
Punkt40	Titel Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby 1 - Kortbilag a 2 - Kortbilag b 3 - Udtalelse fra institutionen 4 - Høringssvar fra KEjd

Punkt1

Titel

Godkendelse af dagsorden

Punkt2

Titel

Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune