Referat for Økonomiudvalget møde d. 25.09.2012, 15:00

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Anlægsoversigt og Fast track - september 2012 1 - Styr på eksekvering 1.0 - september 2012 2 - Liste over røde projekter 3 - Daginstitutioner der generer pladser med byggetid over 27 mdr. 4 - Opfølgning på servicemål 5 - Ændret periodisering på anlæg 2012-2016 6 - Kriterier for rød, gul, grøn markering af forsinkelse på anlægsbevilling, ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget 7 - Systematisk brugerinddragelse og samarbejde TMF 8 - Evaluering af anvendelse af incitamentsbaserede aftaler KEjd og TMF 9 - Oversigt over projekter siden B2012 (bilag til bilag 8) 10 - Oplæg til ØU fast track (aflæggerbord)
Punkt3	Titel Eksekvering: Status for implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer, 3. opfølgning 2012 1 - Overblik over driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Overførselssagen 11-12 2 - Opfølgning på drifts- og hensigterklæringer for ØU og øvrige forvaltninger i Budget 2012 og Overførselssagen 11-12 3 - Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer under ØU fra budget 2011 og tidligere
Punkt4	Titel Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1 - Indtægtsprognose
Punkt5	Titel Budget 2013: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013 (TÆF) 1 - Tekniske ændringer til budgetforslag 2013 (opdateret 25/9) 2 - Forslag til ændret bevillingsregler 3 - Notat vedr. ændring af bevillingsregler 4 - Børne- og Ungdomsudvalgets ændrede takster
Punkt6	Titel Budget 2013: 2. Behandling af Budgetforslag 2013 og budgetoverslagårene 2014-2016 1 - Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2013 2 - Budgetforslag 2013 - del 1 2 - Budgetforslag 2013 - del 2 2a - Tablet format - Forslag til budget 2013 - Generelle bemærkninger og hovedoversigt 3 - Oversigt over DUT-sager fordelt på udvalg - 2013-2015 4 - Effektiviseringsstrategi 2013 - Overblik 5 - Effektiviseringsstrategi 2013: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag 6 - Effektiviseringsstrategi 2013: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 7 - Effektiviseringsstrategi 2013 - Citizen 2015 forslag 8 - Justerede bevillingsregler vedr. deponering 9 - Opgørelse af reel kasse 10 - Rettelsesblad til 1. behandlingen af Budgetforslag 2013 og budgetoverslagsårene 2014-2016
Punkt7	Titel Udmøntning af ledigt servicemåltal i 2012 1 - Bevillingsmæssige ændringer sfa. udmøntning af yderligere servicemåltal i 2012
Punkt8	Titel Merudgifter for aktiveringsindsatsen i 2012 1 - Merudgift i aktiveringsindsats i 2012
Punkt9	Titel Revisionsberetning for regnskab 2011 1 - Revisionsberetning for 2011 vedr. årsregnskabet 2 - Revisionsberetning for 2011 vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion 3 - Revisionsberetning for 2011 vedr. kommunens administration af byfornyelsesområdet 4 - Økonomiforvaltningens bemærkninger til Revisionsberetningen for regnskab 2011 - 1.1 5 - Udvalgenes bemærkninger til Revisionsberetningen for regnskab 2011 - 1.2
Punkt10	Titel Halvårsrapport om sygefravær - 2012/1 1 - Halvårsrapport Sygefravær 1 halvår 2012_Final.docx 2 - Indsats for elevfravær i Grunduddannelse København 3 - Halvårsrapport om sygefravær.PPTX (aflæggerbord)
Punkt11	Titel Mødeplan for Økonomiudvalget 2013
Punkt12	Titel (FORTROLIG): Anskaffelse af nyt økonomisystem
Punkt13	Titel Handlingsplan for Grøn Mobilitet 1 - Handlingsplan for Grøn Mobilitet 2 - Hvidbog for høring af udkast til Handlingsplan for Grøn Mobililtet 3 - Oversigt over indhold i høringssvar vedr. Handlingsplan for Grøn Mobilitet 4 - Resultatert af borgerdialogforbløb (Obligatoriskbilag) 5 - Notat om udlejning af el-cykler - kommunalfuldmagten
Punkt14	Titel (FORTROLIG): Sydhavns Plads 15 - godkendelse af tillægskøbesum
Punkt15	Titel (FORTROLIG): Ophævelse af lejekontrakt om p-pladser
Punkt16	Titel Nyhavns solside og Sankt Annæ Projektet 1 - Ejerforhold og finansieringsparter
Punkt17	Titel Oversigt over folkeskoler, der fysisk kan udbygges med en idrætshal 1 - Arealpotentialet på kommunens skoler
Punkt18	Titel Ungestrategi 2013-15 1 - Forslag til Ungestrategi 2013-15
Punkt19	Titel Træningslokale på Bagsværd Rostadion
Punkt20	Titel Meddelelser fra overborgmesteren 1: Svar fra Overborgmesteren til Jacob Næsager 4: Orientering om kommissorium for udredning af metro til Nye Ellebjerg via Sydhavn 5: Midlertidig lukning af anlægsprojektet SINE 7: Tiltag for tryg brug af Internet Explorer i Københavns Kommune 8: Opgørelse over udviklingen i forbruget af lokallønsmidler marts 2011 til marts 2012. 9: Redegørelse for principperne vedr. DUT kompensation 10: Notat om digital post og handicaptilgængelighed
Punkt21	Titel Eventuelt
Punkt22	Titel Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter
Punkt23	Titel Finansiering af ubemandet adgang på kultur- og fritidsinstitutioner 1 - Evaluering af testforsøg med udvidet åbningstid på Hovedbiblioteket samt udvidet ubemandet åbningstid på Vigerslev og Islands Brygge biblioteker
Punkt24	Titel Redegørelse for det øvrige behov for idrætskapacitet i København 1 - Kapacitetsredegørelse for idrætsområdet i København 2 - Bilag til redegørelse - Bilag 1: Befolkningsudviklingen i København fordelt på bydele 2012-2027
Punkt25	Titel Ørestads Boulevard, fodgængerfelt på Hedegaardsvej og stoppestedsforbedringer for 250S 1 - Skitse af fodgængerfelt
Punkt26	Titel Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Vigerslev Allés Skole samt institutionsudbygning med 100 fritidshjemspladser, Valby 1 - Høringssvar fra KEjd 2 - Kort over Vigerslev Allés Skole 3 - Høringssvar om nedlæggelse af Vigerslev Allés Skoles svømmehal - fra KFU 23.8.12 4 - Udtalelse fra forældrerådet
Punkt27	Titel Meddelelse om kirkeligningen 2013 1: Kirkelig ligning 2013

Punkt1

Titel

Godkendelse af dagsorden

Punkt2

Titel

Anlægsoversigt og Fast track - september 2012