Mødedato: 23.08.2023, kl. 10:15

Mødested: Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Referat for Økonomiudvalget møde d. 23.08.2023, 10:15

Referat

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Førstebehandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 Bilag 1 - Læsevejledning til augustindstillingens øvrige bilag Bilag 2 - Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2024 Bilag 3 - Budgetforslag 2024 Bilag 4 - Status på klimabudgettet og KBH2025 Klimaplanen Bilag 5 - Status på investeringsstrategien Bilag 6 - Investeringsstrategi 2024 - overblik Bilag 7 - Investerings- og innovationsforslag til efterretning Bilag 8 - Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 9 - Effektiviseringsstrategi 2024. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Bilag 10 - Bevillingsudløb i 2024 Bilag 11 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger Bilag 12 - Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter Bilag 13 - DUT og andre reguleringer Bilag 14 - Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger i Københavns Kommune til budget 2024 Bilag 15 - Fællesordningerne Bilag 16 - Opsamling på Økonomikredsens drøftelse vedrørende decentral opsparing Bilag 17 - Korrektionsoversigt Bilag 18 - Rettelsesblad
Punkt3	Titel Forventet regnskab pr. august 2023 Bilag 1 - Forventet regnskab på øvrige styringsområder samt uddybende udvalgsforklaringer mv. Bilag 2 - Reel kasse pr. august 2023
Punkt4	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2023 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger Bilag 6 - Omplaceringer vedr. Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) Bilag 7 - Udmøntning af anlægsbevillinger Bilag 8 - Opdateret takstkatalog 2023 for arealleje Bilag 9 - Ændring til Kasse- og Regnskabsregulativet Bilag 10 - Ændringer til Forretningscirkulære for Indkøb Bilag 11 - Rettelsesblad
Punkt5	Titel Udgifter relateret til Ukraine Bilag 1 - Forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser
Punkt6	Titel Økonomiudvalgets effektiviseringer til Budget 2024 Bilag 1 - Omlægning af udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond til en lønmodel Bilag 2 - Anskaffelse af et ESM-system Bilag 3 - Innovationsforslag om afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i Københavns Kommune Bilag 4 - Innovationsforslag om mere effektiv udnyttelse af administrative m2
Punkt7	Titel Anlægsoversigt 2023, tredje kvartal Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-/underskudsmodel Bilag 2.3 – Afrapportering på BUF over-/underskudsmodel Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer i 2023-2053 vedr. periodisering Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer og frigivelser vedr. pl-puljen Bilag 5 - Frigivelse af anlægsbevillinger Bilag 6 - Status på anlægsudgifter
Punkt8	Titel Metro til Ydre Nordhavn - Beslutning om linjeføring og igangsætning af miljøvurderingsproces Bilag 1 - Udredning om en forlængelse af M4 til Ydre Nordhavn - resumé Bilag 2 - Konsekvenser ved valg af metrolinjeføring i forhold til den kommende byudvikling af Ydre Nordhavn Bilag 3 - Foreløbige illustrationer af udkast til strukturplan for Ydre Nordhavn
Punkt9	Titel Kommissorium for analyse af ressortopdeling Bilag 1 - Kommissorium for analyse af ressortopdeling
Punkt10	Titel Afrapportering på Sikker By Strategi 2023 Bilag 1 - Københavns Politis vurdering af udviklingen i kriminalitet og tryghed det seneste år Bilag 2 - Udviklingen af kriminalitets- og tryghedssituationen - SSP Bilag 3 - Eksempler på implementering af principperne i Sikker By strategien 2022-2025 Bilag 4 - Høring vedr. antallet af rocker- og bandemedlemmer i København 2022
Punkt11	Titel Sikker By Indsatser 2023 – Afrapportering, evaluering og budget Bilag 1 - Sikker By Afrapportering 2023
Punkt12	Titel Salg af arealer ved Hillerødmotorvejen (FORTROLIG)
Punkt13	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul 2023 Bilag 3 - Økonomiforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024 Bilag 4 - Samordnet varetransport af kommunens indkøb Bilag 5 - Status på forfaldne fakturaer efter 2. kvartal 2023 Bilag 6 - Københavns Kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort ved 2. kvartal 2023 Bilag 7 - Politikersvar til Sisse Marie Welling ang. udgifter for øget rengøring på velfærdsområdet Bilag 8 - Politikersvar til Line Barfod (Ø) vedr. Strukturplan for Nordhavn
Punkt14	Titel Eventuelt