Mødedato: 19.08.2020, kl. 11:00

Mødested: Schæffergården, Jægersborg Alle 166, 2820 Gentofte

Referat for Økonomiudvalget møde d. 19.08.2020, 11:00

Referat

Punkt	Titel
Punkt1	Titel Godkendelse af dagsorden
Punkt2	Titel Samlokaliseringscase II (Fortrolighed ophævet 12. november 2021) Bilag 1 - Oversigt over flytterokaderne Bilag 2 - Oversigt over MED processen Bilag 3 - Investeringscase - Samlokalisering II Bilag 4 - Flytning af Specialenheden Forchhammersvej til Annexstræde
Punkt3	Titel Førstebehandling af budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024 Bilag 1 - Læsevejledning Bilag 2 - Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2021 Bilag 3 - Budgetforslag 2021 Bilag 4 - Korrektionsoversigt Bilag 5 - Status på strategien for smarte investeringer i velfærden Bilag 6 - Effektiviseringsstrategi 2021 Bilag 7 - Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Bilag 8 - Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 10 - Bevillingsudløb 2021 Bilag 11 - Pulje til afledte driftsudgifter og vedligeholdelsesbidrag Bilag 12 - DUT pulje og andre reguleringer Bilag 13 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger Bilag 14 - Evaluering af budget for modtagelse af flygtninge og familiesammenførte Bilag 15 - Takstkatalog med maksimalpriser Bilag 16 - Rettelsesblad vedr. bilag 4
Punkt4	Titel Forventet regnskab pr. august 2020 Bilag 1 - Forventet regnskab på anlægsindtægter, det takstfinansierede område, finansposter, kvartalsregnskab samt udvalgsforklaringer pr. august 2020 Bilag 2 - Opgørelse af reel kasse pr. august 2020
Punkt5	Titel Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2020 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger Bilag 6 - Omplaceringer vedr. DUT
Punkt6	Titel Udgifter relateret til COVID-19 Bilag 1 - Forventede udgifter relateret til COVID-19 Bilag 2 - Bevillingsmæssige konsekvenser
Punkt7	Titel Afrapportering på Sikker By strategien 2020 Bilag 1 - Københavns Politis vurdering af tryghed og kriminalitet i 2019 Bilag 2 - SSPs vurdering af tryghed og kriminalitet i 2019 Bilag 3 - Eksempler på implementering af Sikker By principper
Punkt8	Titel Sikker By effektopfølgning 2020 Bilag 1 - Indsatsernes målopfyldelse Bilag 2 - Samlet afrapportering 2020
Punkt9	Titel Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling Bilag 2 - Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen Bilag 3 - Delmål i KBH2025 Klimaplanen Bilag 4 - Initiativer i Roadmap 2021-2025
Punkt10	Titel Meddelelser fra overborgmesteren Bilag 1 - Årshjul for 2020 (2. halvår) Bilag 2 - Orientering vedr. udbud af linje 6A og 7A Bilag 3 - Orientering om tryghedsundersøgelsens dybdegående analyserapport Bilag 4 - Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2020 Bilag 5 - Orientering om Metropolzoneanalysen Bilag 6 - Analyse af krav og rammebetingelser for bygger i KK
Punkt11	Titel Eventuelt