Budget forslag 2008 - indledende drøftelser

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

 

 

9.      Budget forslag 2008 - indledende drøftelser

 

SUD  41/2007

Socialudvalget skal den 15. maj 2007 aflevere udvalgets bidrag til kommunens budgetforslag 2008. Frem til afleveringen er der planlagt en række diskussioner af de forskellige dele af budgetforslaget. Her er der tale om indledende drøftelser.

 

Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.  at Socialudvalget på baggrund af "Budgetnotat 2008" drøfter budgetsituationen i 2008 2.  at Socialudvalget drøfter programmet for Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 3.  at Socialudvalget tager orienteringen om den videre budgetproces til efterretning.   Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet. Indstillingen blev tiltrådt.

 

Problemstilling

På Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 skal udvalget drøfte de økonomiske problemstillinger, som Socialudvalget og Socialforvaltningen står overfor i 2008. Udvalget skal herunder drøfte hvordan udvalget vil finansiere udvalgets andel af prioriteringsrummet til budget 2008 samt en række andre økonomiske udeståender.

På budgetseminaret skal Socialudvalget endvidere drøfte udvalgets mission og overordnede målsætninger. Socialudvalget skal tage stilling til om missionen og målsætningerne fra budgetforslag 2007 skal revideres og i givet fald hvordan.

For at sikre et optimalt udbytte af Socialudvalgets budgetseminar tages nogle af de indledende budgetdrøftelser inden seminaret.

 

Løsning

Budgetnotat 2008

Med henblik på udarbejdelsen af Socialudvalgets budgetforslag 2008, har Socialforvaltningen udarbejdet "Budgetnotat 2008" (bilag 1), som opsummerer de forskellige økonomiske problemstillinger, som Socialudvalget skal tage stilling til i forbindelse med budgetforslaget. I notatet beskrives sparekravene fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008, merudgifterne som følge af regnskab 2006 samt merudgifter i forbindelse med aktivitetsændringer og ventelisteproblemstillinger m.m. Der er tale om et foreløbigt notat. Det endelig notat vil blive fremsendt til budgetseminaret den 12. marts.

 

Program for budgetseminar

Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til programmet for Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 (se bilag 2). I udarbejdelsen af programmet er der lagt vægt på, at der er tid og plads til de nødvendige diskussioner af de økonomiske problemstillinger, som Socialudvalget står overfor, samt hvordan de skal finansieres. Socialudvalget skal tage stilling om programmet svarer til udvalgets ønsker.

 

Den videre budgetproces

Efter Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts er der planlagt fire budgetdrøftelser på Socialudvalgsmøderne. Den 28. marts er der opsamling på budgetseminaret. Den 18. april skal udvalget drøfte spareforslag og ønskeforslag, mens udvalget den 25. april skal diskutere de politiske mål i budgetforslag 2008. Den 2. maj skal udvalget godkende udvalgets bidrag til budgetforslag 2008 herunder ydelseskataloget.

Socialforvaltningen har udarbejdet en oversigt over budgetdrøftelserne i Socialudvalget (se bilag 3) inkl. oplysninger om hvilket materiale, som udvalget kan forvente at modtage til de forskellige drøftelser. I den forbindelse skal man være særlig opmærksom på, at omfanget af materialet til budgetseminaret den 12. marts kan være stort. Materialet fremsendes til Socialudvalget den 6. marts.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger

 

Videre proces

Næste budgetdrøftelse i Socialudvalget er budgetseminaret den 12. marts 2007.

 

Bilag

·        Bilag 1 – Budgetnotat 2008

·        Bilag 2 – Program for Socialudvalgets budgetseminar til budgetforslag 2008

·        Bilag 3 – Oversigt over budgetdrøftelser i Socialudvalget i forbindelse med budgetforslag 2008

 

 

                      Sven Bjerre