Godkendelse af regnskab 2008 og budget 2009 - Pulje- og sekretariatsmidler
Godkendelse af regnskab 2008 og budget 2009 - Pulje- og sekretariatsmidler
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde torsdag den 19. februar 2009
12. Godkendelse af regnskab 2008 og budget 2009 - Pulje- og sekretariatsmidler
BHL 50/2009
INDSTILLING OG
BESLUTNING
|
Formanden
indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget tager regnskab for hhv. pulje- og sekretariatsmidlerne for 2008 til efterretning. 2. At Lokaludvalget tager til efterretning at et puljetilskud på 6.000 kr, som ved en fejl ikke er blevet udbetalt i 2008, vil blive udbetalt fra 2009-budgettet (Pilegårdens borgermøde om kulturfusion) 3. At Lokaludvalget godkender rammebudget for puljemidlerne for 2009 4. At Lokaludvalget tager budget 2009 for sekretariatet til efterretning Brønshøj-Husum
Lokaludvalg godkendte på mødet den 19. februar 2009 hele indstillingen. |
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen har i 2009 bevilget 1.321.00 kr. i sekretariatsmidler og 2.842.000 kr. i puljemidler til Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Lokaludvalget skal vedtage et budget for anvendelsen af disse midler samt godkende regnskab for 2008.
Der kan ikke budgetteres med overførte midler fra 2008.
Regnskab 2008 for
hhv. pulje- og sekretariatsmidlerne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde i 2008 et sekretariatsbudget på 3 16.000 kr. Heraf er der forbrugt 179.613 kr. som det fremgår af nedenstående regnskab. Det resterende beløb falder tilbage til Københavns Kommune.
|
Sekretariatsudgifter |
Beløb ex. moms |
|
|
Etablering,
it og inventar |
130.517 |
|
|
Annoncer
og information |
40.465 |
|
|
Diverse |
8.631 |
|
|
I alt |
179.613 |
|
Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde i 2008 et puljebudget på 687.000 kr. Heraf er der udbetalt 520.038 kr. i henhold til regnskaber fra puljeansøgere, som har fået støtte fra 2008-midler:
|
|
|
Ansøger
og projekt
|
Bevilget
beløb |
Udbetalt |
|
|
1 |
|
AAB og IF
Stadion - Idekatalog til Husum Hallerne i Voldparken (ansøgning +
tillægsansøgning) |
kr 343.750,00 |
kr 343.746,88 |
|
|
2 |
|
Netværk
for udsatte grupper - julefest |
kr 21.590,00 |
kr 21.590,00 |
|
|
3 |
|
Grøndal EV
- Integration og Volleyball 0809 |
kr 8.350,00 |
kr 8.350,00 |
|
|
5 |
|
Brønshøj-Husum
Ungdomshus - legeplads |
kr 50.000,00 |
kr 50.000,00 |
|
|
6 |
|
Kulturhuset
Pilegården - Borgermøde om kulturfusion den 20.11.2008 |
kr 6.000,00 |
kr 0,00 |
|
|
8 |
|
Torveinitiativet
for Brønshøj Torv - Carlstad-mindemærke + jubilæumsskrift (2 ansøgninger) |
kr 43.649,00 |
kr 40.851,00 |
|
|
9 |
|
Brønshøj
Juletræsfond og Husum Juletræsfond - tænding af juletræerne |
kr 50.000,00 |
kr 50.000,00 |
|
|
10 |
|
Foreningen
Brønshøj Museums Venner - Bogindkøb og julestue |
kr 2.500,00 |
kr 2.500,00 |
|
|
11 |
|
Brønshøj
Judo Club - julearrangement |
kr 3.000,00 |
kr 3.000,00 |
|
|
|
|
I alt |
|
kr 528.839,00 |
kr 520.037,88 |
Ved en fejl er en enkelt overførsel af puljetilskud (Pilegårdens borgermøde) ikke gennemført som anmodet i december 2008, og tilskuddet vil derfor blive udbetalt fra 2009-budgettet.
Budget 2009 - Puljemidler
Lokaludvalget har fået tildelt 2.842.000 kr. i puljemidler.
Lokaludvalget er i gang med drøftelser af projekter og aktiviteter i 2009, og kan derfor træffe beslutning om et rammebudget, som giver mulighed for et mere detaljeret budget længere inde i 2009.
|
Disponeret
pr. 10. februar 2009 |
313.200 |
|
Projektmedarbejder
(50% finansiering, resten af 2009) |
167.880 |
|
Til
uddeling og Lokaludvalgets egne netværksskabende projekter |
2.360.920 |
|
I alt |
2.842.000 |
Budget 2009 -
Sekretariatsmidler
Sekretariatsbudgettet for 2009 udgør i alt kr. 1.321.000. Sekretariatsbudgettet er primært bundet til lønudgifter, husleje, møder, kontorartikler, porto, annoncer, internetrefusioner m.v.
|
1. |
Løn og
personaleudgifter |
695.000 |
|
2. |
Husleje |
96.000 |
|
3. |
Administrationskontrakt
med Økonomiforvaltningen |
120.000 |
|
4. |
Mødeudgifter
(ordinære møder, fagudvalgsmøder, seminarer m.m) |
80.000 |
|
5. |
ADSL-opkobling
for lokaludvalgsmedlemmer |
80.000 |
|
6. |
Inventar
og vedligeholdelse |
70.000 |
|
7. |
Kontorhold:
Papir, porto, kuverter, telefon |
80.000 |
|
8. |
Informationsudgifter:
annoncer, tryk, hjemmeside |
100.000 |
|
|
I alt |
1.321.000 |
Noter til sekretariatsbudget
1) Lønniveau for udvalgssekretæren er centralt fastsat og aftalt med DJØF til 510.000 kr. inkl. pulje til ny løn og feriegodtgørelse. Hertil kommer eventuelle lønudgifter til sekretær/student el.lign samt diverse personaleudgifter.
2) Sekretariatet er nu etableret i Kulturhuset Pilegården. Lokaludvalget råder over to lokaler: lokale 1 (arbejdspladser og mødelokale) og lille rum (kopimaskine, printer og lille mødebord). Huslejen udgør 88.200 kr. og inkluderer rengøring. Hertil kommer en årlig pris på 7.500 kr. for brug af diverse mødelokaler.
3) Københavns Kommune (KoncernService) skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De administrative ydelser er fx IT-arbejdsplads, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning, ESDH-licenser og efteruddannelse. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder. Der er endnu ikke en kontrakt mellem Center for Borgerservice og KoncernService, men det anslås, at udgiften bliver 60.000 kr. pr. medarbejder/arbejdsplads til levering af administrative ydelser (for et sekretariat med to medarbejdere).
4) Mødeforplejning, materiale, fremtidsseminar mv.
5) Lokaludvalget besluttede den 11. december 2008 at tilbyde medlemmer refusion af udgifter til internet (op til 300 kr. pr. måned) og virusprogram (500 kr. årligt).
6) Sekretariatet er nyetableret. Der blev for 2008-budgettet indkøbt enkelte kontormøbler. Der skal snarligst indkøbes det resterende inventar (mødebord og –stole m.m.). Dertil kommer udgifter til renovering og maling af lokalerne.