Mødedato: 22.10.2015, kl. 18:30
Mødested: Mødesalen i Kvarterhuset, Jemtelandgade 3
Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2015
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,
1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
2. at Amager Øst Lokaludvalg tager en indledende drøftelse af anvendelse af eventuelle restmidler for 2015.
1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
2. at Amager Øst Lokaludvalg tager en indledende drøftelse af anvendelse af eventuelle restmidler for 2015.
Problemstilling
I 2015 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.463.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. På mødet den 11. december 2014 besluttede lokaludvalget puljemiddelbudget for 2015. Det oprindelige budget blev revideret på mødet den 25. juni. Det reviderede budget er angivet herunder.
Midler til fremtidige interne projekter, der ikke er indeholdt i ovenstående budget, vil blive taget af de resterende puljemidler, der endnu ikke er afsat (anført under nr. 7).
Til og med lokaludvalgsmødet i september 2015 er der bevilget 1.205.630 kr. (svarende til 82,4 %) af de i alt 1.463.000 kr. der er afsat til eksterne og interne projekter og aktiviteter i 2015 (pkt. 5-7). Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler oktober 2015" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2015.
Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. 85.990 af 2015-puljemidlerne til 4 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr. 80.190. Der er desuden indstillet til afsættelse af kr. 66.000 til interne aktiviteter. (OBS midler til trafikevent og beplantningsprojekt fremgår IKKE af bilagene).
Hvis indstillingerne til dette møde følges vil der, fratrukket kendt mindreforbrug, i alt være afsat kr. 1.202.055 til eksterne og interne projekter (minus evt. yderligere mindreforbrug), og der vil til de to resterede møder i 2015 være kr. 164.756 til rådighed til at støtte indkomne ansøgninger samt evt. yderligere interne aktiviteter/projekter. Hertil kommer evt. mindreforbrug på borgerinddragelsespuljen.
Der er til dette møde endvidere tre ansøgninger om i alt kr. 103.000 af 2016-puljemidlerne. Arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges kr. 50.000, såfremt lokaludvalget har puljemidler til rådighed i 2016.
Tabellen "overblik disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2015.
| 1. Tilskud til Miljøpunktet | 600.000 |
| 2. Borgerinddragelsespuljen | 50.000 |
| 3. Socialpuljen | 50.000 |
| 4. Ama'røsten udgivelse og omdeling i 2015 | 300.000 |
| 5. Aktiviteter i regi af faste arbejdsgrupper | 163.000 |
| 6. Øvrige aktiviteter i regi af lokaludvalgets årsplan | 172.000 |
| 7. Puljemidler til øvrige interne og eksterne projekter, 2. halvår 2015 | 1.128.000 |
Midler til fremtidige interne projekter, der ikke er indeholdt i ovenstående budget, vil blive taget af de resterende puljemidler, der endnu ikke er afsat (anført under nr. 7).
Til og med lokaludvalgsmødet i september 2015 er der bevilget 1.205.630 kr. (svarende til 82,4 %) af de i alt 1.463.000 kr. der er afsat til eksterne og interne projekter og aktiviteter i 2015 (pkt. 5-7). Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler oktober 2015" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2015.
Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. 85.990 af 2015-puljemidlerne til 4 eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges i alt kr. 80.190. Der er desuden indstillet til afsættelse af kr. 66.000 til interne aktiviteter. (OBS midler til trafikevent og beplantningsprojekt fremgår IKKE af bilagene).
Hvis indstillingerne til dette møde følges vil der, fratrukket kendt mindreforbrug, i alt være afsat kr. 1.202.055 til eksterne og interne projekter (minus evt. yderligere mindreforbrug), og der vil til de to resterede møder i 2015 være kr. 164.756 til rådighed til at støtte indkomne ansøgninger samt evt. yderligere interne aktiviteter/projekter. Hertil kommer evt. mindreforbrug på borgerinddragelsespuljen.
Der er til dette møde endvidere tre ansøgninger om i alt kr. 103.000 af 2016-puljemidlerne. Arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges kr. 50.000, såfremt lokaludvalget har puljemidler til rådighed i 2016.
Tabellen "overblik disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2015.
Løsning
At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning
Sekretariatet uddybede indstillingen, og orienterede om at det efter en tæt gennemgang af både de interne og eksterne projekter, ser ud til, at der inklusiv mindre forbrug er op til 450.000 kr. tilbage til disposition for resten af året.