Ordinær generalforsamling i Københavns Energi koncernen

Se alle bilag

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling 2012 i KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den 24. april 2012.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som generalforsamling beslutter,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S, jf. bilag 1 og 2,

2. at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, jf. de vedlagte protokollater i bilag 3 og 4,

3. at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. de vedlagte protokollater og bilag 5 og 6,

4. at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge,

5. at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat,

6. at generalforsamlingerne genvælger KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i Københavns Energi Koncernen (KE) skal holde ordinære generalforsamlinger inden udgangen af maj måned. KE har derfor indkaldt kommunen, som er eneaktionær, til generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den 24. april 2012, jf. bilag 1 og 2.

Indkaldelse er sket rettidigt i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i KE til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. BR 2010-11434.

Årets generalforsamling indeholder, efter Økonomiforvaltningens vurdering, ikke punkter, der har overordnet eller principiel betydning. Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalforsamlingerne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på baggrund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater, bilag 3 og 4.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 3. november 2011 en indstilling om omstrukturering af KE Koncernen (BR 2011-81732) for at forberede et kommende salg af KE Transmission A/S og KE's indtræden i fælles vand- og spildevandssamarbejder. Omstruktureringen er blevet gennemført i løbet af marts måned 2012. Omstruktureringen betyder, at KE nu er samlet i en koncern, hvor KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S udgør topselskaberne, som Økonomiudvalget er generalforsamling for, jf. bilag 8.

De væsentligste begivenheder i KE Koncernen i årets løb og årets resultat i KE selskaberne er indarbejdet i årsrapporterne for moderselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S.

KE Varmeforsyning Holding P/S fik et overskud på 73 mio. kr. efter skat. KE Varmeforsyning Komplementar A/S er et lovpligtigt komplementarselskab uden nogen væsentlig drift. Selskabet fik i 2012 et overskud på 6.268 kr.

Frivillig årsberetning for den konsoliderede KE Koncernen
Udover generalforsamlingsmaterialet har Københavns Energi udarbejdet en frivillig urevideret årsberetning for hele KE Koncernen 2011, jf. bilag 7, der bl.a. viser, at koncernen i 2011 havde en omsætning på 4.056 mio. kr. og et overskud på 93 mio. kr.

Nedenstående tabel viser KE forsyningsleverancer i 2011 til kunderne.

Salg af vand og energi til Københavns Energis kunder	2011	2010
Fjernvarme (damp og vand) GWh	4.265	5.015
Bygas mio. m3 1	18,1	17,5
Køling GWh	5,8	4,2
Vand mio. m3	49,4	48,9
Spildevand mio. m3	30,1	30
anm: 1 GWh =1.000.000 kWh

De væsentligste udsving er faldet i fjernvarme, som skyldes et mindre varmeforbrug end i 2010, som var et koldt år. Salget af bygas er steget med 0,6 mio. kubikmeter på grund af et stigende erhvervssalg. Fjernkøling er stadig inde i en opbygningsfase, hvor der forventes øget salg, mens vand og spildevand har en stabil afsætning.