Lukket punkt: Drøftelse af budget 2010

16. Lukket punkt: Drøftelse af budget 2010 (2010-7314) Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 2.559.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2010 INDSTILLING OG Beslutning Formanden indstiller, at Vesterbro Lokaludvalg drøfter brugen af puljemidler i 2010, herunder brugen af puljemidler til ansættelser i sekretariatet Problemstilling Forretningsudvalget har på møde den 6. januar 2010 drøftet puljemiddelbudget for 2010. Forretningsudvalget er enige om, at Vesterbro Lokaludvalg på nuværende tidspunkt kun bør træffe overordnede beslutninger vedrørende budgettet for 2010. Det betyder at eventuelle opdelinger af puljebudgettet i underpuljer som fx puljer til hhv. kultur, sociale formål osv. udskydes til det nye lokaludvalg er trådt sammen. Denne indstilling indeholder derfor en drøftelse af nogle overordnede ting, herunder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen i en projektmedarbejder-funktion. Fordelen ved dette vil være, at sekretariatet vil kunne bistå Vesterbro Lokaludvalg i opfølgningen på bydelsplanen samt med andre store projekter. Herunder hvis Lokaludvalget fx beslutter at Kødbyen, Klima, Prostitution, Haderslevsgade eller andet skal være et særligt indsatsområde i 2010. Med den nuværende faste bemanding i sekretariatet er der reelt ikke tid til at bistå Lokaludvalget i forbindelse med projekter, men kun i forhold til den løbende drift i forhold til dagsordener, høringssager og borgerinddragelse i den forbindelse, samt administrationen af puljemidlerne og små enkeltstående projekter. Forretningsudvalget har derfor drøftet tre forskellige forslag til budget og ønsker tilkendegivelser fra Vesterbro Lokaludvalg om, i hvilken retning flertallet hælder i forhold til de tre forslag. Forretningsudvalget foreslår, at forretningsudvalget for Vesterbro Lokaludvalg derefter tager et møde med formandskabet/forretningsudvalget for Kgs. Enghave Lokaludvalg, for at drøfte de forskellige scenarier igennem. Forslag 1 *Kommentar: dette budgetforslag indeholder kun den finansiering af bydelsplanmedarbejderen, som hidtil er besluttet Puljemiddelbudget 2010 Ansættelser 393.750 Udvalgssekretær Kgs. Enghave 275.000 Bydelsplanmedarbejder 118.750 Vesterbro-puljen 1.200.000 allerede disponeret 383.521 Egne projekter 965.250 allerede disponeret, ex. løn 198.466 I alt 2.559.000 Forslag 2 *Kommentar: dette budgetforslag indeholder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen med en 50/50 finansiering med Kgs. Enghave Puljemiddelbudget 2010 Ansættelser 525.000 Udvalgssekretær Kgs. Enghave 275.000 Bydelsplanmedarbejder 250.000 Vesterbro-puljen 1.200.000 allerede disponeret 383.521 Egne projekter 834.000 allerede disponeret, ex. løn 198.466 I alt 2.559.000 Forslag 3 *Kommentar: dette budgetforslag indeholder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen med en 2/3 finansiering af VB Lokaludvalg og 1/3 af Kgs. Enghave Puljemiddelbudget 2010 Ansættelser 602.083 Udvalgssekretær Kgs. Enghave 275.000 Bydelsplanmedarbejder 327.083 Vesterbro-puljen 1.200.000 allerede disponeret 383.521 Egne projekter 756.917 allerede disponeret, ex. løn 198.466 I alt 2.559.000 Løsning Forretningsudvalget har drøftet tre forslag til budget og ønsker tilkendegivelser fra Vesterbro Lokaludvalg om, i hvilken retning flertallet hælder i forhold til de tre forslag. Forretningsudvalget foreslår, at formandskabet for Vesterbro Lokaludvalg derefter tager et møde med formandskabet for Kgs. Enghave Lokaludvalg, for at drøfte de forskellige scenarier igennem. Mødet holdes så der kan træffes en overordnet beslutning om budget 2010 på møde i Vesterbro Lokaludvalg den 10. februar 2010. bilag