Godkendelse af sekretariatsbudget
Godkendelse af sekretariatsbudget
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 11. december 2007
7. Godkendelse af sekretariatsbudget
VL 122/2007
BESLUTNING
|
Formanden indstiller, 1. at Valby
Lokaludvalg godkender indstilling til sekretariatsbudget for 2008 på 1.912.200
kr. Godkendt. |
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
har i 2008 afsat 1,262 mill. kr. til sekretariatsbetjening til Valby
Lokaludvalg.
Valby Lokaludvalg
har endvidere ansøgt om overførsel af uforbrugte midler fra 2007 til 2008
svarende til 761.000 kr. Størstedelen af dette er søgt overført specifikt til
omkostninger i forbindelse med flytning til Kulturhuset. En del af dette beløb
tilbagebetales fra Kulturhuset via en dekort i huslejen.
Der stilles i
nærværende indstilling forslag om en fordeling af midlerne på forskellige
udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter
m.v. Sekretariatsbudgettet skal ifølge
kommissoriet anvendes til bl.a. disse udgifter.
Godkender Valby
Lokaludvalget forslaget til sekretariatsbudget for 2008, har udvalget
budgetlagt for hele puljen til sekretariatsbetjening i 2008.
Der er med baggrund heri opstillet nedenstående forslag ti
l
sekretariatsbudget for
|
Udgiftstype |
Kroner |
|
Løn |
788.400 |
|
Efteruddannelse |
8.000 |
|
Husleje m.v. |
91.000 |
|
Administrationskontrakt |
124.000 |
|
IT (Hardware & Software) |
30.000 |
|
ADSL, udvalgsmedlemmer |
80.000 |
|
Inventar |
25.000 |
|
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter,
transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v. |
90.000 |
|
Øvrige udgifter |
25.800 |
|
Bygge- og flytteomkostninger |
650.000 |
|
I alt |
1.912.200 |
Noter til budgettet:
Løn
Der afsættes i alt 788.400 kr. til løn til udvalgssekretær, del af løn
til HK sekretær, afsat pulje til ny løn samt særlig feriegodtgørelse.
Merudgiften i forhold til 2007 på administration af puljen svarer til en
opgradering af HK sekretær fra 30 timer til 37 timer. Aftalen med Grøn Valby om
køb af 7 timer bortfalder hermed
Efteruddannelse
I
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommmune er der en norm, der siger, at der
afsættes 4.000 kr. om året til efteruddannelse pr. medarbejder. Der er i
budgetforslaget afsat 2 x 4.000 kr., dvs. i alt 8.000 kr.
Husleje mv.
Huslejen på Valby
Langgade
Udgiften til husleje
deles ifølge kontrakt med Grøn Valby ligeligt mellem Grøn Valby og
Huslejen i
Kulturhuset er fra 1. juni sat til 7.584,- kr. om måneden incl. forbrug,
hvilket giver en udgift på 53.088 kr. for månederne juni til december.
Som følge heraf er
der i budgetforslaget i 2007 afsat 91.000 kr. til husleje m.v.
Administrationskontrakt
med Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De
administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og
server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne
er opgjort pr. medarbejder.
Der er i
budgetforslaget for 2008 afsat 124.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse
med levering af administrative ydelser fra Center for Koncernservice.
IT
Der afsættes i
budgettet for 2008 30.000 kr. til nyanskaffelser indenfor IT.
ADSL
Der er indgået
aftale med Cybercity om ADSL forbindelser til Lokaludvalgets medlemmer. Der
afsættes i budgettet for 2008 80.000 kr. til ADSL forbindelser.
Inventar
Der afsættes i
budgettet for 2008 25.000 kr. til inventar og vedligeholdelse.
Sekretariatsudgifter
Sekretariatsudgifter,
herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer
m.v.
Der afsættes i
budgettet for 2007 90.000 kr. til sekretariatsudgifter.
Øvrige
Der afsættes i
budgettet for 2008 25.800 kr. til øvrige udgifter.
Bygge- og
flytteomkostninger
På Lokaludvalgets møde d. 20. november besluttedes det at afsætte i alt 620.000 kr. til istandsættelse af Kulturhuset. Valby Lokalud valg lægger ud for hele sekretariatsombygningen i Kulturhuset. Kulturhuset tilbagebetaler 50.000 kr. via en dekort i huslejen over 3-5 år. Derudover afsættes 30.000 kr. til flytteomkostninger.
LØSNING
Se Ovenfor
ØKONOMI
Se
Ovenfor
VIDERE PROCES
-
BILAG
-