Kommissorium om igangsættelse af konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi

6. Kommissorium om igangsættelse af konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi

SOU 134/2004 J.nr. 24/2004

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender kommissorium for konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte i mødet den 5. august 2004 ( SOU 97/2004), at der som led i arbejdet med at sikre overholdelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget i 2004 igangsættes en konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi, herunder grundnormering sammenholdt med kvalitetsstandarder og plejetyngde og at der udarbejdes et kommissorium, der forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget til godkendelse.

Kommissoriet for konsulentundersøgelsen er opdelt i en styrings- og en ressourcedel, som er nærmere angivet i sagsbeskrivelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte i mødet den 5. august 2004 ( SOU 97/2004), at der som led i arbejdet med at sikre overholdelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget i 2004 igangsættes en konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi, herunder grundnormering sammenholdt med kvalitetsstandarder og plejetyngde og at der udarbejdes et kommissorium, der forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget til godkendelse.

Konsulentundersøgelsen opdeles i en styringsdel og en ressourcedel.

• Foretages en analyse af plejehjemmenes økonomi- og aktivitetsstyring. Økonomistyringen gennemgås med afsæt i Revisionens undersøgelse af plejehjemmenes økonomistyring fra 2003 samt fælles redegørelse fra Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen for økonomistyringen i Sundhedsforvaltningen, oktober 2004. Sidstnævnte redegørelse forventes at indeholde bl.a. en vurdering af effektiviteten af den nuværende styring på plejehjemsområdet samt forslag til eventuelle forbedringer.

Analysen skal fokusere på den interne styring på et nærmere antal udvalgte plejehjem, og på den forvaltningsmæssige styringsrelation mellem centralforvaltning og de decentrale enheder.

- Den interne styring vedrørende plejehjemmenes budgetlægning, budgetopfølgning, aktivitetsstyring, normeringsstyring og arbejdstilrettelæggelse.

- Den forvaltningsmæssige styring vedrørende budgetmodellen, budgetopfølgningsmodellen, aktivitetsstyringen, kontoplanen og forretningsgange. Analysen af den forvaltningsmæssige styring forudsættes at kunne tage udgangspunkt i allerede gennemførte undersøgelser, jf. ovenfor.

• Foretages en vurdering af betydning af plejehjemmets størrelse (antal pladser) i forhold til effektiviteten i økonomistyring med henblik på en vurdering af eventuelle stordriftsfordele på institutionsniveau.

• Ske en vurdering af optimeringsmuligheder ved en større IT-anvendelse på plejehjemmene, samt en vurdering af hvordan styringsopgaverne løses bedst muligt i lyset af de nødvendige kompetencer.

• Foretages et casestudie af et nærmere aftalt antal plejehjem, hvor en vurderet plejetyngde hos beboerne afstemt med de politisk fastlagte kvalitetsstandarder holdes op imod den pågældende institutions ledelsesstruktur, normering/personalesammensætning, afdelingsinddeling, fysisk indretning, samt budgetmæssigt forbrug. Som led i vurderingen ses på plejehjemmenes forholdsmæssige forbrug af midler på administration, øvrig drift og pleje/omsorg.

• Foretages en sammenlignelig analyse mellem effektiviteten på københavnske plejehjem samt plejenormeringen i relation til tilsvarende i andre kommuner. Det er konsulenterne der tilvejebringer og har relationen til benchmark-kommunerne.

Der aflægges en endelig rapport senest 10. maj 2005.

Denne rapport skal indeholde konkrete forslag til best practise for den interne styring og ressourceudnyttelse på plejehjemsniveau set i lyset af plejetyngden, kvalitetsstandarderne og budgettet.

I forhold til det centrale niveau skal der udarbejdes forslag til eventuelle forbedringer af den forvaltningsmæssige styring og ressourceudnyttelse på plejehjemsområdet. Det gælder i forhold til

- grundlaget for vurdering af plejetyngde

- operationaliseringen af kvalitetsstandarderne

- indretningen af den økonomiske- og organisatoriske styring

- øget IT-anvendelse.

Forslagene skal være afstemt med, at Sundhedsforvaltningen er ved at implementere BUM – modellen på plejehjemsområdet. Det betyder, at forbedringsforslagene skal kunne indpasses i en BUM –model for budget 2006.

Kommissoriet fremsendes efter behandling i forligskredsen og godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget til 2-3 eksterne konsulenthuse med henblik på valg af konsulentfirma inden 1. december 2004. I lyset af de drøftelser, der måtte blive ført med konsulenterne kan der komme mindre justeringer i forhold til kommissoriet.

Der nedsættes en intern følgegruppe med repræsentanter fra centralforvaltningen, ældrekontorerne og forstanderkredsen. Opdragsgiver er Direktionen i Sundhedsforvaltningen.

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af indstillingen.

Udgifterne til konsulentundersøgelsen vil blive holdt inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme.

Ingen.

Ingen.

Jesper Fisker

/ Lau Svendsen-Tune