Mødedato: 09.12.2020, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING 

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision. 

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget 

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.  

 

PROBLEMSTILLING 

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder. 

 

LØSNING 

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning. 

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”. 

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”. 

Rapporter i udkast: 

  •  Ingen 

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte: 

  •  Løn og vederlag 2020 (RP) 
  •  Forretningsgange og interne kontroller økonomiområdet 2020 (Bølge 2) (RP) 

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering: 

  •  Debitorområdet (RP) 
  •  Anlægsregnskaber (RP) 

Igangværende Særlige undersøgelser: 

  •  TVÆR – Tilskudsregler (RP) 
  •  ØKF – Undersøgelse vedr. indkøb af bygningsvedligeholdelse i KEID (RP)
  • KFF – Indtægter (RP)
  • KFF – Tilskud til aftenskoler
  • 2 WB sager (SOF og KFF)(ED) 

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand: 

  •  TMF – Udgifter på anlægskonti  
  •  KFF – Bistand vedr. særlige tilskudssager
  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2020 – Risikolisten
  • ØKF – Styregruppe IGA-projektet (brugerstyring)
  • ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø
  • TVÆR – IT-Kreds 

 

ØKONOMI 

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen. 

 

VIDERE PROCES 

Ingen. 

 

Jesper Andersen 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top