Udvælgelse og kvantificering af målsætninger i forslag til budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 25. juni 2001

5. Udvælgelse og kvantificering af målsætninger i forslag til budget 2002

MFU 165/2001 J.nr. F 6210-1/01

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender,

at udvalgets målsætninger og resultatkrav for 2002 indarbejdes i budgetbidraget i skemaform som anført.

Økonomiforvaltningen har i en indstilling til Økonomiudvalget tilkendegivet, at Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag ikke er fuldt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets retningslinier, idet udvalgets målsætninger for at opfylde disse skal være målbare og desuden indarbejdes i en skabelon, der også bruges ved afrapporteringen af målopfyldelsen.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har med udgangspunkt i tekstbemærkningerne i budgetforslaget udarbejdet et forslag til, hvordan et repræsentativt udvalg af udvalgets målsætninger kan indarbejdes i skabelonen.

I sin indstilling vedrørende udvalgenes budgetbidrag for 2002 har Økonomiforvaltningen bedt Økonomiudvalget om bemyndigelse til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes budgetbemærkninger således, at de bringes i overensstemmelse med retningslinierne for budgetbemærkningerne.

Af bilag 1 til indstillingen, s. 32, fremgår det, at Økonomiforvaltningen for så vidt angår Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag har fundet, at udvalgets målsætninger mangler at blive indarbejdet i den vedtagne skabelon for afrapportering af målsætninger. Det er således denne bearbejdning, som Økonomiforvaltningen ønsker at foretage i samarbejde med Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

Retningslinierne indebærer, at målsætningerne skal være konkrete og målbare og samtidig omfatte væsentlige hovedopgaver for udvalget.

Behandlingen af Økonomiforvaltningens indstilling blev på Økonomiudvalgsmødet den 15. maj 2001 udskudt, senest til mødet den 26. juni 2001, og der er således ikke truffet formel beslutning om at bemyndige Økonomiforvaltningen til den nævnte redigering af Miljø- og Forsyningsudvalgets målsætninger.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har imidlertid udarbejdet et forslag til, hvordan en vifte af udvalgets målsætninger kan indarbejdes i skabelonen. Da en sådan præsentation kan indebære, at målsætningerne skal bearbejdes og præciseres med henblik på, at målsætningerne gøres målbare, har Miljø- og Forsyningsforvaltningen fundet det hensigtsmæssigt, at udvalget får lejlighed til at godkende den bearbejdede præsentation af målsætningerne, inden den sendes til Økonomiforvaltningen og optrykkes i budgetforslaget.

Som det fremgår af det vedlagte uddrag af bilag 4 til indkaldelsescirkulæret, skal udvalget formulere i alt 5-8 målsætninger med tilhørende resultatkrav.

Målsætningerne skal omfatte udvalgets hovedopgaver i den forstand, at opgaverne skal udgøre en stor del af budgettet eller en stor målgruppe. Målsætningerne skal være konkrete og målbare, og kan omhandle omfang, kvalitet eller effekt af en aktivitet eller ydelse. Endelig skal der opstilles resultatkrav, der tillader, at målopfyldelsen kan bestemmes entydigt.

Der har ikke under udarbejdelsen af udvalgets budgetbidrag været foretaget en systematisk udvælgelse af målsætninger netop med henblik på den præsentation i skemaform, som Økonomiudvalget har ønsket.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har imidlertid med udgangspunkt i budgetbidraget udarbejdet følgende forslag til en præsentation af syv af udvalgets målsætninger, som samlet vurderes at være repræsentative for udvalgets ressort.

Målsætning d) er fastsat på baggrund af, at gasforsyningen havde 181.000 kunder i 1999, 179.000 kunder i 2000 og har budgetteret med 178.000 kunder i 2001.

Målsætning e) er fastsat ud fra en vurdering af, at de fleste af de forventede 5.000 nye kunder i 2002-2005 vil tilslutte sig mod slutningen af perioden.

Målsætning f) er fastsat med baggrund i idéoplægget vedrørende revision af vandforsyningsplanen, som udvalget tiltrådte i oktober 2000, og som fastsætter et måltal på 120 liter pr. person pr. døgn i 2005.

Målsætning g) er fastsat med baggrund i Spildevandsplan 2000, der fastsætter, at der skal renoveres 20-25 km af kloakledningsnettet om året. Omkostningerne er vurderet til 2 mio. kr. pr. km, og der er i investeringsplanen optaget 55 mio. kr. til renovering af kloakker og pumpestationer.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at skemaet indarbejdes i udvalgets budgetbidrag.

Uddrag af bilag 4 til indkaldelsesskrivelsen vedrørende budgetbidrag for 2001

Niels Juul Jensen

/ Peter Elsman