Mødedato: 10.01.2005, kl. 14:30

Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005 (udsat sag)

Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005 (udsat sag)

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. januar 2005

 

 

4.      Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005 (udsat sag)

 MFU 289/2004

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender Agenda 21 centrenes forslag til årsplan og budget for 2005 som grundlag for udbetaling af støtte i 2005.

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2004

Udsat

 

 

RESUME

Der er på grundlag af Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning på mødet den 27. november 2002 etableret Agenda 21 centre i Sundbyøster, Indre Nørrebro og Bispebjerg med satellitter i nabobydelene Indre Østerbro og Ydre Nørrebro.

I overensstemmelse med støttevilkårene fremlægges Agenda 21 centrenes forslag til budget og årsplan for 2005 til Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse forud for udbetaling af støtte i 2005. Miljø- og Forsyningsudvalget har på sit møde den 3. februar 2003 afsat en årlig støtte på 4,5 mio. kroner til drift af Agenda 21 centrene i perioden 2003-2005.

 


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Miljø- og Forsyningsudvalget fastlagde på mødet den 28. april 2003 et sæt støttevilkår, som udgør Københavns Kommunes vilkår for tildeling af økonomisk støtte til de tre Agenda 21 centre og satellitterne.

Det fremgår blandt andet af støttevilkårene, at Miljø- og Forsyningsudvalget hvert år skal forelægges Agenda 21 centrenes budget og årsplan til brug for udvalgets godkendelse af, at Kommunen yder støtte til Agenda 21 centrene det kommende år. Miljø- og Forsyningsudvalgets skal desuden orienteres om:

-         Arbejdsprogrammer og succeskriterier for forsøgsperioden 2003-2005 (er sket på udvalgets møde den 8. december 2003)

-         Revideret årsregnskab for den kommunale støtte (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)

-         Agenda 21 centrenes årlige beretning (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)

-         Årsregnskab for fonden (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)

-         Ændringer i bestyrelsens sammensætning

Bestyrelses sammensætning i Agenda 21 centrene er vedlagt som bilag 1 til orientering.

Satellitterne er omfattet af samme krav som centrene. Det vil sige, at satellitterne skal indgå særskilt i bl.a. budget, årsplan, arbejdsprogram, årlig beretning og regnskab.

I denne indstilling fremlægges Agenda 21 centrenes og satellitternes årsplaner og budgetforslag for 2005 til Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse.

 

Agenda 21 centrenes årsplaner og budgetter for 2005

Agenda 21 centrene og satellitterne har med de indsendte årsplaner og budgetter for 2005 udarbejdet et flot stykke arbejde, som alle tager afsæt i arbejdsprogrammer og årsplaner for 2004, og de lokale erfaringer der er opnået. Årsplanerne er forskellige i   form og indhold.

Årsplanerne bygger videre på de indsatsområder, som alle centre og satellitter udarbejdede i 2003 og som i store træk rummer de samme temaer: Affald, trafik, ressourceforbrug, grønne områder, økologi og miljøvenlige produkter og miljøvenligt byggeri. Dog har Sundbyøster igen som det eneste center valgt at have størstedelen af sine indsatsområder defineret ud fra målgrupper som familier, unge, etniske københavnere etc.

Fælles for årsplanerne er, at der er fastlagt mål for de indsatsområder og aktiviteter, der er planlagt for 2005.

Nedenfor er angivet et kort resume af årsplaner og budgetter for hvert enkelt center/satellit. Bilag 2-5 indeholder centrenes samlede årsplaner og budgetter for 2005.

Bispebjerg Miljøcenter

Årsplanen for 2005 skal ses i sammenhæng med arbejdsprogrammet for 2003-2005.

De overordnede indsatsområder for hele forsøgsperioden er økologiske og miljøvenlig p rodukter, ressourceforbrug, trafik, affald og genanvendelse samt grønne områder.

Arbejdet i centret kan inddeles i:

1.      Fortsættelse af projekter initieret i 2003 og 2004

2.      Projekter formuleret af centret

3.      Projekter iværksat efter ønske fra andre parter

4.      Deltagelse i andres projekter

5.      Administration og netværkspleje

 

Samlet set vil arbejdet i 2005 kunne berøre alle de fem overordnede indsatsområder, der er nævnt i arbejdsprogrammet 2003-2005. Men for de projekter som centret selv iværksætter, vil fokus være inden for trafik, affald og genanvendelse og grønne områder hvor der i 2004 var fokus på økologi, miljøvenlige produkter, ressourceforbrug og borgerinddragelse bl.a. i form af afholdelse af Miljøforum. Prioritering af det kommende års arbejder vil bl.a. foregå på baggrund af de erfaringer, der har været med lokalt miljøarbejde i bydelen.

For alle indsatsområder er beskrevet baggrund med eksempler på tiltag i 2005, overordnede mål for arbejdet, målgrupper og samarbejds- og sparringspartnere.

For alle planlagte aktiviteter er der udarbejdet projektbeskrivelser med formål, mål og succeskriterier, metode, målgruppe, tidsplan, samarbejdspartnere og økonomi.

I Bispebjerg arbejdes der med to typer af succeskriterier:

-         Der er succeskriterier for det enkelte projekt

-         Der er for centrets forsøgsperiode opstillet nogle overordnede succeskriterier for centerets virke

For alle planlagte aktiviteter for 2005 er der udarbejdet projektbeskrivelser og succeskriterier.

Budget

Poster

Budgetforslag 2005

Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. december 2003)

Bemærkninger

Indtægter i alt

1.437.900

1.465.800

 

Tilskud

1.225.000

1.225.000

 

Andre indtægter

76.000

68.000

2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering

Uforbrugte støttemidler/forventet overførsel

136.900

172.800

 

Udgiftsposter i alt

1.437.900

1.465.800

 

Personaleudgifter

   821.000

827.500

 

Administration

  198.400

148.300

 

Aktiviteter/projekter

  362.000

350.000

 

Diverse

    56.500

140.000

 

 

Bispebjerg med satellit har (jf. Orientering til Miljø- og Forsyningsudvalget den 10. november 2003) fået tilladelse til at overføre flere midler fra 2003 end fastsat i støttevilkårene (400.000 kr.), forudsat at disse anvendes til aktiviteter i bydelen.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.

Miljøsatellit Ydre Nørrebro

Årsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem bestyrelsen samt Miljøsatellittens følgegruppe, som består af interessenter fra bydelen, der gennem deres arbejde i bydelen eller som medlem af Den Grønne Forening har indsigt i bydelen.

Årsplanen for 2005 skal ses i sammenhæng med arbejdsprogrammet for 2003-2005.

De overordnede indsatsområder for hele forsøgsperioden er ressourcebesparelser, affaldshåndtering, økologi og miljørigtige indkøb, bæredygtig bolig og gårdmiljø og bæredygtig trafik

Projekter i år 2005:

-         Miljøfestival (tovholder i bydelen)

-         Kulturelle Markedsdage (samarbejdspart)

-         Miljøtrafikuge (tovholder i bydelen)

-         Miljøforum i 1. kvartal 2005 (tovholder)

-         Byfornyelse (samarbejdspart)

-         Administration af lokal miljøpulje (tovholder)

-         Servicering af Den Grønne Forening - Ydre Nørrebro (tovholder)

-         Multikulturhus (samarbejdspart)

-         Miljøambassadørprojektet (samarbejdspart)

Områdeløft i Mimersgade starter i 2005, og det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan dette arbejde vil påvirke Miljøsatellitten. Der bør derfor afsættes tid til nye arbejdsopgaver sammen med Områdeløft Mimersgade kvarteret.

"2003 og 2004 har gjort det klart, at det er vigtigt at der afsættes tid til "ikke definerede projekter". Agenda 21 arbejdet er et dynamisk område, og det er vigtigt at kunne springe på undervejs, når der byder sig spændende og nye udfordringer. Det gælder både projekter, der opstår fra interesserede borgere, projekter som kommunen iværksætter eller, som opstår i samarbejde med byens øvrige interessenter".  (citat fra årsplan 2005).

I Miljøsatellitten Ydre Nørrebro arbejdes der med flere typer af succeskriterier:

-         Der er succeskriterier for det enkelte projekt

-         Der er for centrets forsøgsperiode opstillet nogle overordnede succeskriterier for centerets virke opdelt i henholdsvis proceskriterier og miljøkriterier.

For alle planlagte aktiviteter for 2005 er der udarbejdet projektbeskrivelser og succeskriterier.

Budget

Poster

Budgetforslag 2005

Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. december 2003)

Bemærkninger

Indtægter i alt

481.100

452.886

 

Tilskud fra kommunen

350.000

350.000

 

Andre indtægter

44.000

44.000

2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering

Uforbrugte støttemidler/forventet overførsel

87.100

58.886

 

Udgifter i alt

481.100

452.886

 

Personaleudgifter

343.000

314.786

 

Administration

39.100

39.100

 

Aktiviteter/projekter

83.000

83.000

 

Diverse

16.000

16.000

 

 

Satellitten har overført 58.886 kr. fra 2003 til 2004. Disse midler er hovedsageligt anvendt til personaleudgifter i forhold til budgetoverslaget, som Miljø- og Forsyningsudvalget godkendte den 28. april 2003.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.

Agenda 21 center Indre Nørrebro

Årsplanen er udarbejdet på baggrund af 5 temamøder, (et for hvert hovedindsatområde ) hvor borgerne havde mulighed for at møde op. Derefter er det gennemarbejdet af gruppelederne og fremlagt for bestyrelsen, der har gennemdiskuteret og tilpasset planen, hvorefter den er godkendt af bestyrelsen.

Indre Nørrebro har valgt både at udarbejde et nyt arbejdsprogram og årsplan, som dækker perioden 2005-2006. Der bygges videre på det grundige arbejde med den første årsplan kaldet "Lokal Agenda 21 plan", og de erfaringer der er gjort undervejs.

Indsatsområderne er:

-         Ukrudt og andet godt – sådan får vi en grønnere bydel

-         Godt for maven.. og for forretningen – grønne butikker og virksomheder

-         Sæt en prop i forbruget – om el, varme og vand

-         Skidt – med miljøet – affald på den fede måde

-         Sikken voldsom trængsel og alarm… – om trafik

-    Miljø med mere – tværgående miljøarbejde

Hvert indsatsområde er beskrevet ud fra følgende disposition: Definition af arbejdsområde, status for aktiviteter, arbejdsprogram frem til 2006, arbejdsprogram for 2005, årsplan 2005, årsplan 2006, samarbejdspartere, succeskriterier 2005-2006 og ide-bank. Indre Nørrebro har valgt at "fremskrive" arbejdsprogram, årsplan og succeskriterier til og med 2006, selvom der kun er bevilliget støtte til og med 2005.

Som nye aktiviteter i 2005 kan nævnes:

·        Nyttehaverne i De Gamles By indgår i en eller flere daginstitutioners dagligdag med beplantninger og grøntsager og i samarbejde med pensionisterne.

·        Etablering af en ERFA-gruppe for grønthandler/disponenter, hvis formål er at udbrede og højne kvaliteten af de økologiske grøntsager.

·        Undersøge/etablere et solcellelaug på Indre Nørrebro, evt. i samarbejde med KE.

·        Etablering af kvartersmiljøstation i Møllegade med plantebyttecentral og netværksted for gårdmandsnetværket på Indre Nørrebro.

·        Videreudvikling af delebilsordninger i karreer, gader, opgange samt kampagne for delebilsordning

 

Budget

Poster

Budgetforslag 2005

Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. december 2003)

Bemærkninger

Indtægter i alt

1.355.000

1.550.000

 

Tilskud fra kommunen

1.225.000

1.225.000

 

Andre indtægter

130.000

75.000

2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering

Uforbrugte støttemidler/forventet overførsel

 

250.000

Blev kun 105 t.kr. Budgettet efterfølgende tilrettet i marts 2004

Udgifter i alt

1.355.000

1.555.000

 

Personaleudgifter

618.000

583.000

 

Administration

287.000

215.000

 

Aktiviteter/projekter

450.000

757.000

 

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.

Miljøsatellit Indre Østerbro

Årsplanen er udarbejdet af Østerbro Lokalråd og Agenda 21 Østerbro og er godkendt af bestyrelsen.

Satellitten arbejder med hele Østerbro, da bydelen opfattes som en helhed af borgere og andre aktører.

Årsplan 2005 tager udgangspunkt i arbejdsprogram 2003-2005.

Der arbejdes med fem overordnede temaer: Dialog, information, profilering, ressourceforbrug, mere natur til store og små, trafik og grønne torvedage.

Der er kommet flere aktiviteter til end oprindeligt planlagt som f.eks. deltagelse i Miljøfestival 2004. Som nye aktiviteter i forhold til arbejdsprogram 2003-2005 er: Nyhedsbrev, information om delebiler og deltagelse i Miljøtrafikuge 2005.

I 2005 planlægges det at afholde en Agendakonference, som dels forventes at føre til udvidelse af eksisterende aktiviteter, og dels forventes at føre til nye indsatser.

Der er udarbejdet kortfattede beskrivelser med status, tidsplan, økonomi og succeskriterier for alle aktiviteter i 2005.

Budget

Poster

Budgetforslag 2005

Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. december 2003)

Bemærkninger

Indtægter i alt

364.000

407.000

 

Tilskud fra kommunen

350.000

350.000

 

Andre indtægter

14.000

7.000

2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering

Uforbrugte støttemidler/forventet overførsel

 

50.000

 

Udgifter i alt

364.000

407.000

 

Personaleudgifter

242.000

220.000

 

Administration

64.000

63.000

 

Aktiviteter/projekter*

42.000

90.000

 

Diverse

16.000

34.000

 

 

Satellitten forventer ikke at overføre beløb af større betydning fra indeværende års budget til 2005. Der er derfor en snævrere økonomisk ramme i 2005 end i 2004.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.

Agendacenter Sundbyøster

Årsplanen er udarbejdet af ansatte og bestyrelse. Derudover indgår ideer og projekter fremkommet på en cafedebat den 24. oktober 2004, hvor 25 borgere kom med input til centrets arbejde.

Årsplanen afspejler arbejdsprogrammet for 2003-2005 og erfaringer fra videns - og erfaringsopbyggede aktiviteter og konkrete indsatser fra 2003-2004.

I arbejdsprogrammet er fastlagt syv indsatsområder for centrets arbejde: Børn og unge, etniske grupper, erhvervsliv, trafik, vores bydel, bolig & gård og have & hus. Indsatsområderne afspejler centrets strategi om at fokusere indsatsen i forhold til de målgrupper og problemstillinger, der er aktuelle i lokalområdet.

Årsplanen 2005 gennemgår kort indsatsområder og tilhørende målsætninger for det kommende år.

En god kontakt med borgere og andre aktører bl.a. gennem netværk er altafgørende for succesen af centrets aktiviteter. De mange kontakter, centret har opbygget i 2004, vil blive videreudbygget i 2005. Herunder stilles der store forventninger til samarbejdet med Helhedsorienteret byfornyelse i Øresundsvej Kvarteret.

Nyt i forhold til arbejdsprogrammet for 2003-2005 er en indsats i forhold til unge i egen bolig – dels i samarbejde med kollegier og dels i forhold til mange små lejligheder i Øresundsvej kvarteret. Et andet nyt initiativ er gruppen for et renere Sundby. Her vil centret samle borgere, der vil gøre en indsat for, at Sundby opleves renere.

Gennemførelse af aktiviteter inden for indsatsområderne udgør ca. halvdelen af arbejdet. En langt større del er at skabe god kontakt med borgere og andre aktører gennem et alsidigt netværks- og formidlingsarbejde.

 

 

Budget

Poster

Budgetforslag 2005

Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. december 2003)

Bemærkninger

Indtægter i alt

1.700.000

1.810.000

 

Tilskud fra kommunen

1.350.000

1.350.000

 

Andre indtægter

145.000

150.000

 

Uforbrugte støttemidler/forventet overførsel

205.000

310.000

 

Udgifter i alt

1.700.000

1.810.000

 

Personaleudgifter

1.266.500

1.188.500

 

Administration

183.500

101.500

 

Aktiviteter/projekter*

170.000

320.000

 

Diverse

80.000

200.000

 

 

Økonomisk adskiller 2005 sig fra 2004 bl.a. ved, at centret fra 2003 til 2004 overførte et større beløb på grund af centrets sene starttidspunkt. De ekstra midler i 2004 er bl.a. brugt til studentermedhjælp, fastlæggelse af layoutlinie og konsulentbistand til konkrete projekter. Set i forhold til 2004 er der derfor afsat færre midler til aktiviteter.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.

 

Konsekvenser for borgerne

Agenda 21 centrene planlægger en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og virksomheder. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage til, at flere borgere vil arbejde aktivt for et bedre miljø og dermed få en positiv miljøeffekt, fordi centrene kan medvirke til, at borgere, virksomheder mv. handler mere miljøbevidst.

ØKONOMI

Til støtte til Agenda 21 centrenes drift er der i perioden 2003-2005 årligt afsat 4,5 mio. kr. (i 2003 niveau). Støttemidlerne er placeret under Miljøkontrollen, og der er kassemæssig dækning for de uddelte støttemidler under Miljøkontrollen funktion 0.80.1. Fælles formål.

På mødet den 3. februar 2003 besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget, at de årlige støttemidler i perioden 2003-2005 skulle fordeles som beskrevet i nedenstående skema.

 

Agenda 21 center

Støtte i 2003

Støtte i 2004

Støtte i 2005

Agenda 21 center Sundbyøster

1.350.000

1.350.000

1.350.000

Agenda 21 center Indre Nørrebro

- Agenda 21 satellit Indre Østerbro

1.225.000

 

350.000

1.225.000

 

350.000

1.225.000

 

350.000

Agenda 21 center Bispebjerg

- Agenda 21 satellit Ydre Nørrebro

1.225.000

 

350.000

1.225.000

 

350.000

1.225.000

 

350.000

I alt om året

4.500.000

4.500.000

4.500.000

 

Miljøkontrollen har valgt at fremskrive de udbetalte tilskud til centrene og satellitterne med henholdsvis 2,2 % i 2004 og 2 % i 2005 (jf. prisreguleringen i Budgetforslag 2004 og 2005). Centrene og satellitterne bidrager ikke til kommunens omstillingspulje. 

Der er ikke afsat støtte til de eksisterede tre Agenda 21 centrene og satellitter udover forsøgsperiodens ophør ved udgangen af 2005.

 

MILJØVURDERING

Formålet med Agenda 21 centrene er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde og demokrati ved at inspirere og engagere lokale borgere, virksomheder etc. til at deltage aktivt i helhedsorienterede miljøprojekter. Som det fremgår af budgetter og årsplaner planlægges der en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og virksomheder.

Centrenes arbejde retter sig bl.a. mod affald, trafik, ressourceforbrug, grønne områder, økologi, miljøvenlige produkter og miljøvenligt byggeri. Centrenes indsatsområder understøtter dermed kommunens miljøarbejde, og de miljømål kommunen har. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage til, at flere vil handle aktivt for et bedre miljø og dermed have en positiv miljøeffekt, fordi centrene kan medvirke til, at borgere, virksomheder mv. handler mere miljøbevidst.

Derudover iværksættes en række lokale projekter, som kan have indvirkning på miljøet. De lokale miljøprojekter vil have samme overordnede formål som centrene, og miljøeffekten forventes derfor også her at være positiv.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

 

HØRING

Ingen bemærkninger.

 

BILAG

Bilag 1: Liste over bestyrelsesmedlemmer i Agenda 21 centrene (Bilaget er tidligere fremsendt)

Bilag 2: Årsplan og budget 2005 for Bispebjerg Miljøcenter (Bilaget er tidligere fremsendt)

Bilag 3: Årsplan og budget 2005 for Miljøsatellitten Ydre Nørrebro (Bilaget er tidligere fremsendt)

Bilag 4: Årsplan og budget 2005 for Agendacenter Indre Nørrebro (Bilaget er tidligere fremsendt)

Bilag 5: Årsplan og budget 2005 for satellitten på Indre Østerbro (Bilaget er tidligere fremsendt)

Bilag 6: Årsplan og budget 2005 for Agendacenter Sundbyøster (Bilaget er tidligere fremsendt)

 

 

Hjalte Aaberg

 

/ Jørgen Lund Madsen

 


 


Til top