Udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE

Miljø- og Forsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 9. maj 2005

4. Udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE

MFU 117/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at kompetencekravene til bestyrelsen i de to holdingselskaber (KE Varme- og Elforsyning P/S og KE Forsyning P/S) og de to komplementarselskaber (KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S og KE Forsyning Komplementar A/S) samt det udførende selskab KE A/S i Københavns Energi godkendes

at de fem bestyrelser består af fem medlemmer valgt af generalforsamlingen og yderligere tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE A/S

at de fem generalforsamlingsvalgte medlemmer er sammenfaldende i de fem bestyrelser og disse udgøres af to politikere, der er medlemmer af Borgerrepræsentationen og tre eksterne medlemmer

at processen for fastlæggelse af relevant styringsinformation og udøvelse af aktivt ejerskab godkendes.

RESUME

Borgerrepræsentationen behandlede den 28. april 2005 (BR 239/05) en indstilling om udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE. Borgerrepræsentationen traf ikke beslutning om sagen men besluttede at tilbagevise sagen til fornyet behandling i Miljø- og Forsyningsudvalget.

Efter forhandlingerne i BR den 28. april 2005 foreslås det nu, at bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer hvoraf de 3 skal være eksterne medlemmer og de 2 politikere fra Borgerrepræsentationen. Herudover foreslås det, at der vælges 3 medarbejderrepræsentanter i KE A/S, som er det selskab, hvori medarbejderne er ansatte. Herudover foreslås de øvrige at-punkter fra den tidligere indstilling uden ændringer.

SAGSBESKRIVELSE

På BR mødet blev der stillet fem ændringsforslag.

1. Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag fra behandlingen i Miljø- og Forsyningsudvalget til 2. at:
"at Miljø- og Forsyningsudvalget udgør bestyrelsen for KE selskaberne med 6 medarbejderrepræsentanter i KE A/S"

2. Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

"Som 3. at indsættes:
At de seks generalforsamlingsvalgte medlemmer er sammenfaldende i de fem bestyrelser og disse udgøres af tre politikere, to eksterne medlemmer og et medlem fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen"

(Dette at-punkt er identisk med 3. at i Miljø- og Forsyningsforvaltningens ændrede indstilling til Miljø- og Forsyningsudvalget. Punktet bortfaldt ved behandlingen i udvalget som følge af stemmelighed)

3. Venstre 2 stillede følgende underændringsforslag til Socialdemokraternes ændringsforslag:
"De politiske repræsentanter i KE bestyrelserne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen"

4. Venstre stillede følgende underændringsforslag til Socialdemokraternes ændringsforslag:
"At der vælges 2 politikere i stedet for 3"

5. Konservative genfremsatte følgende ændringsforslag fra behandlingen i Miljø- og Forsyningsudvalget:
"Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår evt. med bistand fra et konsulentfirma egnede kandidater i henhold til kompetencekravene. Indstilling med cv lægges til generalforsamling til godkendelse."

Efter forhandlingerne i BR den 28. april 2005 foreslås det nu, at bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer, hvoraf de 3 skal være eksterne medlemmer og de 2 skal være politikere, som er medlemmer af Borgerrepræsentationen. Herudover foreslås det, at der vælges 3 medarbejderrepræsentanter i KE A/S, som er det selskab, hvori medarbejderne er ansatte.

Det foreslås endvidere, at de øvrige at-punkter fra den tidligere indstilling genfremsættes uden ændringer (1. og 4. at).

Bestyrelserne i de fire netselskaber, KE Varme A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S og KE Afløb A/S udgøres af direktionen i KE, Niels Rabøl og Jes Bertelsen samt personale og servicedirektør Susanne Lisa Madsen (BR 519/2004 og MFU 21/2005).

Proceduren for udvælgelsen vil være, at de enkelte valggrupper bagved konstitueringen af Borgerrepræsentationen finder de to kandidater, der skal udpeges blandt politikerne, der er medlemmer af Borgerrepræsentationen. Miljø og Forsyningsforvaltningen finder med bistand fra et konsulentfirma de tre eksterne kandidater ud fra de opstillede kompetencekrav. Den samlede bestyrelse forelægges Borgerrepræsentationen med et cv for hver kandidat med efterfølgende forelæggelse for generalforsamlingen (MFU). Medarbejderne finder de tre medarbejderrepræsentanter til KE A/S.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år ifølge vedtægterne og vil kunne tilrettelægges således, at perioderne korresponderer med den kommunale valgperiode. Dvs. at første valgperiode vil være frem til årsskiftet.

Økonomi
-

Miljø
-

Konsekvenser for borgerne

Høring
-

Bilag

Bilag 1 Indstilling om udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE (BR 239/05).

Bilag 2 KE´s selskabsstruktur 2005

Peter Elsman

/ Vibeke Østergaard

Til top