Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005
Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 6. december 2004
15. Agenda centrenes budgetter og årsplaner 2005
MFU 289/2004
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at
RESUME
Der er på grundlag af
I overensstemmelse med støttevilkårene fremlægges Agenda 21
centrenes forslag til budget og årsplan for 2005 til
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Det fremgår blandt andet af støttevilkårene, at
-
Arbejdsprogrammer og succeskriterier for forsøgsperioden
2003-2005 (er sket på udvalgets møde den 8. dece
- Revideret årsregnskab for den kommunale støtte (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)
- Agenda 21 centrenes årlige beretning (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)
- Årsregnskab for fonden (er sket på udvalgets møde den 14. juni 2004)
- Ændringer i bestyrelsens sammensætning
Bestyrelses sammensætning i Agenda 21 centrene er vedlagt som bilag 1 til orientering.
Satellitterne er omfattet af samme krav som centrene. Det vil sige, at satellitterne skal indgå særskilt i bl.a. budget, årsplan, arbejdsprogram, årlig beretning og regnskab.
I denne indstilling fremlægges Agenda 21 centrenes og
satellitternes årsplaner og budgetforslag for 2005 til
Agenda
21 centrenes årsplaner og budgetter for 2005
Agenda 21 centrene og satellitterne har med de indsendte årsplaner og budgetter for 2005 udarbejdet et flot stykke arbejde, som alle tager afsæt i arbejdsprogrammer og årsplaner for 2004, og de lokale erfaringer der er opnået. Årsplanerne er forskellige i form og indhold.
Årsplanerne bygger videre på de indsatsområder, som alle centre og satellitter udarbejdede i 2003 og som i store træk rummer de samme temaer: Affald, trafik, ressourceforbrug, grønne områder, økologi og miljøvenlige produkter og miljøvenligt byggeri. Dog har Sundbyøster igen som det eneste center valgt at have størstedelen af sine indsatsområder defineret ud fra målgrupper som familier, unge, etniske københavnere etc.
Fælles for årsplanerne er, at der er fastlagt mål for de indsatsområder og aktiviteter, der er planlagt for 2005.
Nedenfor er angivet et kort resume af årsplaner og budgetter for hvert enkelt center/satellit. Bilag 2-5 indeholder centrenes samlede årsplaner og budgetter for 2005.
Bispebjerg Miljøcenter
Årsplanen for 2005 skal ses i sammenhæng
med arbejdsprogrammet for 2003-2005.
De overordnede indsatsområder for hele forsøgsperioden er økologiske og miljøvenlig produkter, ressourceforbrug, trafik, affald og genanvendelse samt grønne områder.
Arbejdet i centret kan inddeles i:
1. Fortsættelse af projekter initieret i 2003 og 2004
2. Projekter formuleret af centret
3. Projekter iværksat efter ønske fra andre parter
4. Deltagelse i andres projekter
5. Administration og netværkspleje
Samlet set vil arbejdet i 2005 kunne berøre alle de fem overordnede indsatsområder, der er nævnt i arbejdsprogrammet 2003-2005. Men for de projekter som centret selv iværksætter, vil fokus være inden for trafik, affald og genanvendelse og grønne områder hvor der i 2004 var fokus på økologi, miljøvenlige produkter, ressourceforbrug og borgerinddragelse bl.a. i form af afholdelse af Miljøforum. Prioritering af det kommende års arbejder vil bl.a. foregå på baggrund af de erfaringer, der har været med lokalt miljøarbejde i bydelen.
For alle indsatsområder er beskrevet baggrund med eksempler på tiltag i 2005, overordnede mål for arbejdet, målgrupper og samarbejds- og sparringspartnere.
For alle planlagte aktiviteter er der udarbejdet projektbeskrivelser med formål, mål og succeskriterier, metode, målgruppe, tidsplan, samarbejdspartnere og økonomi.
I Bispebjerg arbejdes der med to typer af succeskriterier:
- Der er succeskriterier for det enkelte projekt
- Der er for centrets forsøgsperiode opstillet nogle overordnede succeskriterier for centerets virke
For alle planlagte aktiviteter for 2005 er der udarbejdet projektbeskrivelser og succeskriterier.
Budget
|
Poster |
Budgetforslag 2005 |
Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. dece |
Bemærkninger |
|
Indtægter i alt |
1.437.900 |
1.465.800 |
|
|
Tilskud |
1.225.000 |
1.225.000 |
|
|
Andre
indtægter |
76.000 |
68.000 |
2005: Dækker over tilskud
fra andre og index-regulering |
|
Uforbrugte støttemidler/forventet
overførsel |
136.900 |
172.800 |
|
|
Udgiftsposter i alt |
1.437.900 |
1.465.800 |
|
|
Personaleudgifter |
821.000 |
827.500 |
|
|
Administration |
198.400 |
148.300 |
|
|
Aktiviteter/projekter |
362.000 |
350.000 |
|
|
Diverse |
56.500 |
140.000 |
|
Bispebjerg med satellit har (jf. Orientering til
Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.
Miljøsatellit Ydre Nørrebro
Årsplanen er udarbejdet i samarbejde
mellem bestyrelsen samt Miljøsatellittens følgegruppe, som består af
interessenter fra bydelen, der gennem deres arbejde i bydelen eller som medlem
af Den Grønne Forening har indsigt i bydelen.
Årsplanen for 2005 skal ses i sammenhæng
med arbejdsprogrammet for 2003-2005.
De overordnede indsatsområder for hele forsøgsperioden er ressourcebesparelser, affaldshåndtering, økologi og miljørigtige indkøb, bæredygtig bolig og gårdmiljø og bæredygtig trafik
Projekter i år 2005:
- Miljøfestival (tovholder i bydelen)
- Kulturelle Markedsdage (samarbejdspart)
- Miljøtrafikuge (tovholder i bydelen)
- Miljøforum i 1. kvartal 2005 (tovholder)
- Byfornyelse (samarbejdspart)
- Administration af lokal miljøpulje (tovholder)
- Servicering af Den Grønne Forening - Ydre Nørrebro (tovholder)
- Multikulturhus (samarbejdspart)
-
Miljøa
Områdeløft i Mimersgade starter i 2005, og det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan dette arbejde vil påvirke Miljøsatellitten. Der bør derfor afsættes tid til nye arbejdsopgaver sammen med Områdeløft Mimersgade kvarteret.
"2003 og 2004 har gjort det klart, at det er vigtigt at der afsættes tid til "ikke definerede projekter". Agenda 21 arbejdet er et dynamisk område, og det er vigtigt at kunne springe på undervejs, når der byder sig spændende og nye udfordringer. Det gælder både projekter, der opstår fra interesserede borgere, projekter som kommunen iværksætter eller, som opstår i samarbejde med byens øvrige interessenter". (citat fra årsplan 2005).
I Miljøsatellitten Ydre Nørrebro arbejdes der med flere typer af succeskriterier:
- Der er succeskriterier for det enkelte projekt
- Der er for centrets forsøgsperiode opstillet nogle overordnede succeskriterier for centerets virke opdelt i henholdsvis proceskriterier og miljøkriterier.
For alle planlagte aktiviteter for 2005 er der udarbejdet projektbeskrivelser og succeskriterier.
Budget
|
Poster |
Budgetforslag 2005 |
Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. dece |
Bemærkninger |
Indtægter
i alt
|
481.100 |
452.886 |
|
Tilskud fra kommunen
|
350.000 |
350.000 |
|
Andre indtægter
|
44.000 |
44.000 |
2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering |
|
Uforbrugte støttemidler/forventet
overførsel |
87.100 |
58.886 |
|
|
Udgifter i alt |
481.100 |
452.886 |
|
|
Personaleudgifter |
343.000 |
314.786 |
|
|
Administration |
39.100 |
39.100 |
|
|
Aktiviteter/projekter |
83.000 |
83.000 |
|
|
Diverse |
16.000 |
16.000 |
|
Satellitten har overført 58.886 kr. fra 2003 til 2004. Disse
midler er hovedsageligt anvendt til personaleudgifter i forhold til
budgetoverslaget, som
Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.
Agenda 21 center Indre Nørrebro
Årsplanen er udarbejdet på baggrund af 5 temamøder, (et for
hvert hovedindsatområde ) hvor borgerne havde mulighed for at møde op. Derefter
er det gennemarbejdet af gruppelederne og fremlagt for bestyrelsen, der har
gennemdiskuteret og tilpasset planen, hvorefter den er godkendt af bestyrelsen.
Indre Nørrebro har valgt både at udarbejde et nyt
arbejdsprogram og årsplan, som dækker perioden 2005-2006. Der bygges videre på
det grundige arbejde med den første årsplan kaldet "Lokal Agenda 21 plan", og
de erfaringer der er gjort undervejs.
Indsatsområderne er:
-
Ukrudt og andet godt – sådan får vi en grønnere
bydel
-
Godt for maven.. og for forretningen – grønne
butikker og virksomheder
-
Sæt en prop i forbruget – om el, varme og vand
-
Skidt – med miljøet – affald på den fede måde
-
Sikken voldsom trængsel og alarm… – om trafik
- Miljø med mere – tværgående miljøarbejde
Hvert indsatsområde er beskrevet ud fra følgende disposition: Definition af arbejdsområde, status for aktiviteter, arbejdsprogram frem til 2006, arbejdsprogram for 2005, årsplan 2005, årsplan 2006, samarbejdspartere, succeskriterier 2005-2006 og ide-bank. Indre Nørrebro har valgt at "fremskrive" arbejdsprogram, årsplan og succeskriterier til og med 2006, selvom der kun er bevilliget støtte til og med 2005.
Som nye aktiviteter i 2005 kan nævnes:
·
Nyttehaverne i De Gamles By indgår i en eller flere
daginstitutioners dagligdag med beplantninger og grøntsager og i samarbejde med
pensionisterne.
·
Etablering af en ERFA-gruppe for
grønthandler/disponenter, hvis formål er at udbrede og højne kvaliteten af de
økologiske grøntsager.
·
Undersøge/etablere et solcellelaug på Indre Nørrebro, evt. i
samarbejde med KE.
·
Etablering af kvartersmiljøstation i Møllegade med
plantebyttecentral og netværksted for gårdmandsnetværket på Indre Nørrebro.
·
Videreudvikling af delebilsordninger i karreer, gader, opgange
samt kampagne for delebilsordning
Budget
|
Poster |
Budgetforslag 2005 |
Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. dece |
Bemærkninger |
Indtægter
i alt
|
1.355.000 |
1.550.000 |
|
|
Tilskud fra kommunen |
1.225.000 |
1.225.000 |
|
|
Andre indtægter |
130.000 |
75.000 |
2005: Dækker over tilskud fra andre og index-regulering |
|
Uforbrugte
støttemidler/forventet overførsel |
|
250.000 |
Blev kun 105 t.kr.
Budgettet efterfølgende tilrettet i marts 2004 |
|
Udgifter i alt |
1.355.000 |
1.555.000 |
|
|
Personaleudgifter |
618.000 |
583.000 |
|
|
Administration |
287.000 |
215.000 |
|
|
Aktiviteter/projekter |
450.000 |
757.000 |
|
Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.
Miljøsatellit Indre Østerbro
Årsplanen er udarbejdet af Østerbro Lokalråd og Agenda 21 Østerbro og er godkendt af bestyrelsen.
Satellitten arbejder
med hele Østerbro, da bydelen opfattes som en helhed af borgere og andre
aktører.
Årsplan 2005 tager
udgangspunkt i arbejdsprogram 2003-2005.
Der arbejdes med fem
overordnede temaer: Dialog, information, profilering, ressourceforbrug, mere
natur til store og små, trafik og grønne torvedage.
Der er kommet flere
aktiviteter til end oprindeligt planlagt som f.eks. deltagelse i Miljøfestival
2004. Som nye aktiviteter i forhold til arbejdsprogram 2003-2005 er:
Nyhedsbrev, information om delebiler og deltagelse i Miljøtrafikuge 2005.
I 2005 planlægges
det at afholde en Agendakonference, som dels forventes at føre til udvidelse af
eksisterende aktiviteter, og dels forventes at føre til nye indsatser.
Der er udarbejdet
kortfattede beskrivelser med status, tidsplan, økonomi og succeskriterier for
alle aktiviteter i 2005.
Budget
|
Poster |
Budgetforslag 2005 |
Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. dece |
Bemærkninger |
Indtægter
i alt
|
364.000 |
407.000 |
|
Tilskud fra kommunen
|
350.000 |
350.000 |
|
Andre indtægter
|
14.000 |
7.000 |
2005: Dækker over tilskud
fra andre og index-regulering |
|
Uforbrugte
støttemidler/forventet overførsel |
|
50.000 |
|
|
Udgifter i alt |
364.000 |
407.000 |
|
|
Personaleudgifter |
242.000 |
220.000 |
|
|
Administration |
64.000 |
63.000 |
|
|
Aktiviteter/projekter* |
42.000 |
90.000 |
|
|
Diverse |
16.000 |
34.000 |
|
Satellitten forventer ikke at overføre beløb af større betydning fra indeværende års budget til 2005. Der er derfor en snævrere økonomisk ramme i 2005 end i 2004.
Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.
Agendacenter Sundbyøster
Årsplanen er udarbejdet af ansatte og bestyrelse. Derudover indgår ideer og projekter fremkommet på en cafedebat den 24. oktober 2004, hvor 25 borgere kom med input til centrets arbejde.
Årsplanen afspejler arbejdsprogrammet for 2003-2005 og erfaringer fra videns - og erfaringsopbyggede aktiviteter og konkrete indsatser fra 2003-2004.
I arbejdsprogrammet er fastlagt syv indsatsområder for centrets arbejde: Børn og unge, etniske grupper, erhvervsliv, trafik, vores bydel, bolig & gård og have & hus. Indsatsområderne afspejler centrets strategi om at fokusere indsatsen i forhold til de målgrupper og problemstillinger, der er aktuelle i lokalområdet.
Årsplanen 2005 gennemgår kort indsatsområder og tilhørende
målsætninger for det kommende år.
En god kontakt med borgere og andre aktører bl.a. gennem netværk er altafgørende for succesen af centrets aktiviteter. De mange kontakter, centret har opbygget i 2004, vil blive videreudbygget i 2005. Herunder stilles der store forventninger til samarbejdet med Helhedsorienteret byfornyelse i Øresundsvej Kvarteret.
Nyt i forhold til arbejdsprogrammet for 2003-2005 er en indsats i forhold til unge i egen bolig – dels i samarbejde med kollegier og dels i forhold til mange små lejligheder i Øresundsvej kvarteret. Et andet nyt initiativ er gruppen for et renere Sundby. Her vil centret samle borgere, der vil gøre en indsat for, at Sundby opleves renere.
Gennemførelse af aktiviteter inden for indsatsområderne
udgør ca. halvdelen af arbejdet. En langt større del er at skabe god kontakt
med borgere og andre aktører gennem et alsidigt netværks- og
formidlingsarbejde.
Budget
|
Poster |
Budgetforslag 2005 |
Budget 2004 (godkendt af MFU den 8. dece |
Bemærkninger |
Indtægter
i alt
|
1.700.000 |
1.810.000 |
|
|
Tilskud fra kommunen |
1.350.000 |
1.350.000 |
|
|
Andre indtægter |
145.000 |
150.000 |
|
|
Uforbrugte støttemidler/forventet
overførsel |
205.000 |
310.000 |
|
|
Udgifter i alt |
1.700.000 |
1.810.000 |
|
|
Personaleudgifter |
1.266.500 |
1.188.500 |
|
|
Administration |
183.500 |
101.500 |
|
|
Aktiviteter/projekter* |
170.000 |
320.000 |
|
|
Diverse |
80.000 |
200.000 |
|
Økonomisk adskiller
2005 sig fra 2004 bl.a. ved, at centret fra 2003 til 2004 overførte et større
beløb på grund af centrets sene starttidspunkt. De ekstra midler i 2004 er
bl.a. brugt til studentermedhjælp, fastlæggelse af layoutlinie og konsulentbistand
til konkrete projekter. Set i forhold til 2004 er der derfor afsat færre midler
til aktiviteter.
Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at budgettet lever op til støttevilkårenes bilag D.
Konsekvenser for
borgerne
Agenda 21 centrene
planlægger en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og
der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og
virksomheder. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage
til, at flere borgere vil arbejde aktivt for et bedre miljø og dermed få en
positiv miljøeffekt, fordi centrene kan medvirke til, at borgere, virksomheder
mv. handler mere miljøbevidst.
ØKONOMI
Til støtte til Agenda 21 centrenes drift er der i perioden 2003-2005 årligt afsat 4,5 mio. kr. (i 2003 niveau). Støttemidlerne er placeret under Miljøkontrollen, og der er kassemæssig dækning for de uddelte støttemidler under Miljøkontrollen funktion 0.80.1. Fælles formål.
På mødet den 3. februar 2003 besluttede
|
Agenda 21 center |
Støtte
i 2003 |
Støtte
i 2004 |
Støtte
i 2005 |
|
Agenda 21 center Sundbyøster |
1.350.000 |
1.350.000 |
1.350.000 |
|
Agenda 21 center Indre Nørrebro - Agenda 21 satellit Indre Østerbro |
1.225.000 350.000 |
1.225.000 350.000 |
1.225.000 350.000 |
|
Agenda 21 center Bispebjerg - Agenda 21 satellit Ydre Nørrebro |
1.225.000 350.000 |
1.225.000 350.000 |
1.225.000 350.000 |
|
I alt om året |
4.500.000 |
4.500.000 |
4.500.000 |
Miljøkontrollen har valgt at fremskrive de udbetalte tilskud til centrene og satellitterne med henholdsvis 2,2 % i 2004 og 2 % i 2005 (jf. prisreguleringen i Budgetforslag 2004 og 2005). Centrene og satellitterne bidrager ikke til kommunens omstillingspulje.
Der er ikke afsat støtte til de eksisterede tre Agenda 21 centrene og satellitter udover forsøgsperiodens ophør ved udgangen af 2005.
MILJØVURDERING
Formålet med Agenda 21 centrene er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde og demokrati ved at inspirere og engagere lokale borgere, virksomheder etc. til at deltage aktivt i helhedsorienterede miljøprojekter. Som det fremgår af budgetter og årsplaner planlægges der en bred vifte af initiativer indenfor en lang række miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk, institutioner og virksomheder.
Centrenes arbejde retter sig bl.a. mod affald, trafik, ressourceforbrug, grønne områder, økologi, miljøvenlige produkter og miljøvenligt byggeri. Centrenes indsatsområder understøtter dermed kommunens miljøarbejde, og de miljømål kommunen har. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes aktiviteter vil bidrage til, at flere vil handle aktivt for et bedre miljø og dermed have en positiv miljøeffekt, fordi centrene kan medvirke til, at borgere, virksomheder mv. handler mere miljøbevidst.
Derudover iværksættes en række lokale projekter, som kan have indvirkning på miljøet. De lokale miljøprojekter vil have samme overordnede formål som centrene, og miljøeffekten forventes derfor også her at være positiv.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen bemærkninger.
HØRING
Ingen bemærkninger.
BILAG
Bilag 1: Liste over bestyrelsesmedlemmer i Agenda 21 centrene
Bilag 2: Årsplan og budget 2005 for Bispebjerg Miljøcenter
Bilag 3: Årsplan og budget 2005 for Miljøsatellitten Ydre Nørrebro
Bilag 4: Årsplan og budget 2005 for Agendacenter Indre Nørrebro
Bilag 5: Årsplan og budget 2005 for satellitten på Indre Østerbro
Bilag 6: Årsplan og budget 2005 for Agendacenter Sundbyøster
Hjalte Aaberg
/ Jørgen Lund Madsen