Mødedato: 22.05.2014, kl. 19:00
Mødested: ABC, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 1. sal, 2450 København SV
Godkendelse af puljeregnskab 2013
Kgs. Enghave Lokaludvalg skal godkende regnskab for udvalgets puljemidler i 2013.
Indstilling og beslutning
Forretningsudvalget indstiller
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender puljeregnskab for 2013.
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender puljeregnskab for 2013.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har henlagt puljemidler til selvstændig varetagelse af Lokaludvalgene. Kgs. Enghave Lokaludvalg varetager således udmøntningen af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelateret, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter hvert år puljens størrelse, mens Lokaludvalget fastlægger de nærmere kriterier for tildeling af puljemidlerne.
Da puljemidlerne er til selvstændig varetagelse, skal Lokaludvalget også godkende det endelige regnskab for brugen af puljemidlerne. Lokaludvalget får således altid puljeregnskabet for det forgående år til godkendelse i løbet af det efterfølgende forår.
I 2013 fik Lokaludvalget en pulje til selvstændig varetagelse på 670.000 kr. I det følgende ses oversigt over Lokaludvalgets anvendelse af puljemidler 2013:
De interne projekter fordelte sig på følgende udgifter:
Bemærkninger til interne projekter:
De fede tal er summen af det samlede forbrugte i kategorien.
Pga. regnskabstekniske problemer mellem jul og nytår blev el-ladcyklen betalt to gange af 2013 puljemidler. Da sekretariatet ikke kunne nå at for en kreditnota på beløbet, er det overskydende beløb overført til puljebudget 2014. Det betyder, at Lokaludvalget har 16.800 kr ekstra i 2014-puljen, som det fremgår af status for puljemidler.
Da puljemidlerne er til selvstændig varetagelse, skal Lokaludvalget også godkende det endelige regnskab for brugen af puljemidlerne. Lokaludvalget får således altid puljeregnskabet for det forgående år til godkendelse i løbet af det efterfølgende forår.
I 2013 fik Lokaludvalget en pulje til selvstændig varetagelse på 670.000 kr. I det følgende ses oversigt over Lokaludvalgets anvendelse af puljemidler 2013:
| Puljemidler | |
| Budget | 670.000 |
| Interne projekter | 168.231 |
| Eksterne projekter | 387.827 |
| Kulturhavn puljen | 70.000 |
| Julepulje | 23.770 |
| Rest / tilbageført til kommunen | 20.172 |
De interne projekter fordelte sig på følgende udgifter:
| Projektnavn | Bevilget beløb | Forbrugt |
| Borgerinddragelsespulje | 40.000,00 | 39.635,76 |
| - Juletræsflis '13 | 1.718,40 | |
| - Karens Dag | 2.981,20 | |
| - Bydelsplan | 14.925,00 | |
| - Valgkommunikation | 14.057,60 | |
| - Juletræsflis '14 | 5.010,56 | |
| Miljøaktiviteter | 18.000,00 | 18.000,00 |
| - Sydhavns ½ marathonkort | 4.550,00 | |
| - Naturskolen Sydhavnstippen | 5.738,00 | |
| - Høstpicnic | 2.778,36 | |
| - Fondsansøgning | 1.600,00 | |
| - Bogmester rundtur | 48,00 | |
| - Juletræsflis '14 | 3.285,00 | |
| Reparation af ladcykler | 8.000,00 | 5.816,00 |
| Jul på Mozarts Plads | 25.000,00 | 16.258,05 |
| Netværksarrangement | 21.800,00 | 10.375,88 |
| Sundheds-Lab d. 5.10.13 | 40.000,00 | 34.397,19 |
| Klagegebyr | 3.000,00 | - |
| Valg-kommunikation | 11.000,00 | 8.395,72 |
| Tippen udlånsposer | 5.000,00 | 5.167,80 |
| El-ladcykel | 16.800,00 | 33.600,00 |
| Hængepartier | - | -3.415,00 |
| Total | 168.231,40 |
Bemærkninger til interne projekter:
De fede tal er summen af det samlede forbrugte i kategorien.
Pga. regnskabstekniske problemer mellem jul og nytår blev el-ladcyklen betalt to gange af 2013 puljemidler. Da sekretariatet ikke kunne nå at for en kreditnota på beløbet, er det overskydende beløb overført til puljebudget 2014. Det betyder, at Lokaludvalget har 16.800 kr ekstra i 2014-puljen, som det fremgår af status for puljemidler.
Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender regnskab for udvalgets puljemidler 2013.
Beslutning
Indstilling blev godkendt.