Status på puljemidlerne
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at Lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen og ansøgninger til dette møde til efterretning.
2. at lokaludvalget overfører 2000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen 2015.
3. at lokaludvalget tager orienteringen om disponible puljemidler for 2016 til efterretning.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 709.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2015. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".
Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 672.498 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der (700.000 kr. - 672.498 kr.) = 27.502 kr. til rest, som endnu ikke er disponeret i 2015.
Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015, der behandles på dette møde:
|
Projektnavn |
Ansøgt beløb |
Indstillet beløb |
Fagudvalg |
Afholdes |
|
Juleengel synger opera på karens Minde |
4.500 |
4.500 |
KU |
23.12-2015 |
|
Ridebane og Roundpen på Børnenes Dyremark |
25.000 |
25.000 |
SU |
12.12-31.12-2015 |
Der er kommet 2 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015, som skal behandles på dette møde. Der er søgt om 29.500 kr. Forretningsudvalget indstiller, at der tildeles det fulde beløb til begge ansøgninger, hvis budgettet tillader det. Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 2.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen, hvor der er 4.731,50 kr. i rest i uforbrugte midler. Herved vil Kgs. Enghavepuljen vise et overskud på 2 kr. hvis begge ansøgninger imødekommes.
Oversigt over lokaludvalgets nuværende disponeringer:
Oversigt over Borgerinddragelsespuljen:
|
Udgiftsposter |
Budget |
Deltalj budget |
Disponeret d.d. |
Forbrug til d.d. |
|
Annoncer om forårets ture på Tippen |
8.600, |
|||
|
Halvsides annonce februar |
5.700, |
5.200, |
5.144,6 |
|
|
Kvartsides annonce maj |
2.900, |
3.500, |
3.507,35 |
|
|
Skilt på Tippen - |
6.500, |
|||
|
Plexiglas til skilte |
292, |
292, |
292, |
|
|
Fragt og gebyr |
||||
|
Stort indgangsskilt |
5.600, |
5.600, |
||
|
Karens Dag |
10.000, |
800, |
800, |
800, |
|
forplejning |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
|
|
Annonce Høstpicnic |
3.000, |
3.000, |
3.500, |
3.507,35 |
|
Plakat Høstpicnic |
1.500, |
1.500, |
1.500, |
|
|
Annonce tippen fredning |
3.500, |
3.500, |
3.500, |
3.507,35 |
|
Workshops genbrugsjulepynt |
6.300, |
6.300, |
6.300, |
|
|
Jul på Mozarts Plads |
5.000, |
5.000, |
5.000, |
|
|
Sum |
44.400, |
34.668,5 |
35.268,5 |
16.835,15 |
|
Rest |
-4.400, |
5.331,5 |
4.731,5 |
23.164,85 |
|
Puljemiddelstatus 2016 |
|
|
Budget |
729.000 |
|
Interne projekter disponeret dd. |
0 |
|
Eksterne projekter disponeret dd. |
48.000 |
|
Rest |
681.000 |
Der er til dette møde kommet 4 ansøgninger til 2016 puljemidlerne for i alt 135.000 kr. Der er indstillet 55.000 kr. samt evt. bevilling af ansøgning om bedre naboskab og deling i Sydhavnen, hvor der ikke foreligger indstilling, og som derfor skal drøftes uden indstilling på lokaludvalgsmødet.
|
Projektnavn |
Ansøgt beløb |
Indstillet beløb |
Fagudvalg |
Afholdes |
|
Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen |
25.000 |
25.000 |
KU |
01.03-30.06 2016 |
|
Bedre naboskab og deling i Sydhavnen |
30.000 |
SU/BMU |
Forår/sommer 2016 |
|
|
Bigbandvokaljazz |
20.000 |
0 |
KU |
23.05-23.08-2015 |
|
Stay True madfestival |
60.000 |
30.000 |
KU |
21.08-2016 |
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter at overføre 2000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen 2015
Økonomi
Status på Kgs. Enghavepuljen 2015, hvis indstillingerne tiltrædes:
Disponibel Kgs. Enghavepulje: 29.502 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 29.500 kr.
Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingen tiltrædes: 2 kr.
Disponible puljemidler 2016, hvis indstillingerne tiltrædes:
Disponibelt beløb. 681.000 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 55.000
Disponible puljemidler hvis indstillingerne tiltrædes: 626.000 kr.
Videre proces
Beslutning
Det blev vedtaget at tilbageføre midlerne fra private fællesveje. Det blev vedtaget at tilbageføre 2000 kr. fra borgerinddragelsespuljen.
Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning, herunder at der nok vil være 10-20.000 kr. til disposition og ikke de 5-10.000 kr. der fremgår af punkt 5.
Lokaludvalget vedtog en ændring af puljemiddelkriterierne fra 2016, således at der skal være aflagt regnskab senest 1 måned efter projektets afslutning, dog senest den 5. december, medmindre andet er aftalt.