Bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S har vedtaget en ny forretningsstrategi for 2016-2019 (bilag 1 (fortroligt)), som skal godkendes af selskabets ejere.

INDSTILLING

Indstilling om,

1.     at Udviklingsselskabet By & Havn I/S' forretningsstrategi for 2016-2019 godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter selskabet) har udarbejdet en ny forretningsstrategi for selskabet, som bestyrelsen har godkendt på sit møde den 9. november 2015. Økonomiforvaltningen og Transport- og Bygningsministeriet har inden bestyrelsens godkendelse af forretningsstrategien haft lejlighed til at afgive kommentarer.

Det fremgår af delegationssagen (2015-0146932, godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015), at dispositioner af overordnet karakter vedrørende selskabet, herunder godkendelse af forretningsstrategi, skal forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Økonomiforvaltningen har på et ekstraordinært interessentskabsmøde d. 1. december 2015 godkendt forretningsstrategien med forbehold for Borgerrepræsentationens efterfølgende endelige godkendelse. Transport- og Bygningsministeriet godkendte på samme møde forretningsstrategien på statens vegne.

Løsning

Selskabet ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og staten ved Transport- og Bygningsministeriet (5 pct.). Det fremgår af selskabets vedtægter, at selskabet minimum hvert fjerde år skal revidere forretningsstrategien. Den seneste forretningsstrategi blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 10. marts 2011.

Overordnet bemærkes det, at forretningsstrategiens indhold og vægtning er lagt på forbedring af selskabets økonomi, samt at selskabet i arbejdet med at skabe levende bydele i international klasse vil have fokus på blandt andet en række af Københavns Kommunes politikker.

Hovedpunkterne i Forretningsstrategien:

Selskabets mission er, på et forretningsmæssigt grundlag, at forestå udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedriften i Københavns Havn.

Selskabets vision er at skabe levende bydele i international klasse, samt drive en effektiv erhvervshavn i samspil med en moderne storby. Herunder er selskabet opmærksom på ejernes vedtagne politikker mv., såsom Københavns Kommunes erhvervspolitik, klimaplan og vision om alsidig beboersammensætning.

Selskabets overordnede økonomiske styringsparametre i den kommende strategiperiode er:

• Forbedring af  egenkapitalen (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) med 1 mia. kr.,

• Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. netto (efter byggemodning på 800 mio. kr.),

• Øge den løbende pengestrøm fra driften,

• Holde de årlige reale renteudgifter på maksimalt 1,5%.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk konsekvens.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil løbende gennem strategiperioden, i samarbejde med selskabet og på kvartalsmæssig basis, følge op på realiseringen af Forretningsstrategien og rapportere til Økonomiudvalget.

 

Mikkel Hemmingsen                                             / Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.     at Udviklingsselskabet By & Havn I/S' forretningsstrategi for 2016-2019 godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. januar 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. januar 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.