Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, samt orientering om revideret tidsplan

Borgerrepræsentationen skal udpege et medlem til bestyrelsen af Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, og orienteres samtidig om revideret tidsplan for opgraderingsprojektet.

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at Borgerrepræsentationen udpeger advokat Andreas Christensen som bestyrelsesmedlem i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, for indeværende kommunale valgperiode,

(Økonomiforvaltningen)

    2.  at den reviderede tidsplan (bilag 1) tages til efterretning.

(Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø
Den 28. maj 2015 traf Borgerrepræsentationen beslutning om at bemyndige Økonomiforvaltningen til på vegne af Københavns Kommune og sammen med Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark at stifte Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Dette i henhold til udkast til vedtægt med de ændringer, der er nødvendige i forbindelse med stiftelse af fonden.

Fondens stiftelse forudsatte en tilsvarende positiv beslutning herom i de øvrige to stiftende kommuner samt i Team Danmarks bestyrelse. Denne forudsætning er imødekommet.

Opgraderingsprojektets reviderede tidsplan
I forbindelse med antagelse af bygherrerådgiver på opgraderingsprojektet og i forlængelse af præcisering af A.P. Møller Fondens ønsker til udbudsprocessen er den foreløbige tidsplan, der fremgik af indstillingen til Borgerrepræsentationen i maj 2015, blevet gennemgået og revideret. Den reviderede tidsplan (Bilag 1) medfører, at projektet vil figurere som forsinket i anlægsoversigten.

Løsning

Udpegning af bestyrelsesmedlem
Fonden skal ifølge udkast til vedtægt ledes af en professionel bestyrelse på 4 medlemmer. Ved udpegning skal det tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes kompetencer og erfaring indenfor fondens formål, herunder økonomi og jura. Særligt i forbindelse med den forestående opgradering af rostadion er det vigtigt, at fonden besidder relevante kompetencer og erfaring som bygherre.

Ifølge oplysning fra Civilstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til fonden, tillægges det væsentlig betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt fonden opfylder krav om en selvstændig bestyrelse, at udpegningen netop sker på baggrund af relevante kompetencer og erfaring med henblik på at sikre medlemmernes uafhængighed af stifter(ne). 

Gladsaxe Kommune udpeger 1 medlem, der er formand for bestyrelsen. Københavns Kommune udpeger 1 medlem, der er næstformand for bestyrelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark udpeger hver 1 medlem. Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger hver 1 observatør til bestyrelsen.  

Bestyrelsens medlemmer udpeges hvert 4. år for en 4-årig periode. Første udpegningsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommunes og Lyngby-Taarbæk Kommunes medlemmer udløber dog med udgangen af 2017 og for Gladsaxe Kommunes og Team Danmarks medlemmer med udgangen af 2018. Således sikres der en rullende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens arbejde honoreres således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på 20.000 kr. årligt, formanden for bestyrelsen et honorar på 60.000 kr. årligt og næstformanden for bestyrelsen et honorar på 30.000 kr. årligt. I forbindelse med opgraderingen af rostadion ydes dog et forhøjet honorar til formanden for bestyrelsen på 150.000 kr. og et honorar til næstformanden for bestyrelsen på 50.000 kr.

Det foreslås på den baggrund, at Borgerrepræsentationen udpeger advokat Andreas Christensen som medlem og næstformand for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Advokat Andreas Christensen, partner i advokatfirmaet Horten, er specialiseret i blandt andet udbudsret og han tilfører derudover bestyrelsen bred viden og erfaring omkring entrepriseretlige og forvaltningsretlige aspekter, herunder fra sit hverv som bestyrelsesmedlem i arenaselskabet siden 2011.

Gladsaxe Kommune udpeger formanden for bestyrelsen, hvilket forventes at ske på byrådsmøde medio november 2015. Gladsaxe Kommune indstiller akademiingeniør Erik Jæger, tidligere mangeårig direktør i entreprenørvirksomheden MT Højgaard og tillige med stor erfaring fra bestyrelsesarbejde. 

Team Danmark har udpeget advokat Jakob Juul Christensen, partner i Elverdam Advokater, med speciale i selskabsret, herunder fonde og sportsjura og med erfaring fra sportslige organisationer, blandt andet rosporten.

Lyngby-Taarbæk Kommune udpeger sideløbende med Københavns Kommune det 4. bestyrelsesmedlem, således at bestyrelsen samlet sikres den tilstrækkelige bredde i viden og erfaring inden for fondens formål særligt mhp. den forestående opgradering af rostadion.
  
Med henblik på at sikre den rette sammensætning af faglige kompetencer i bestyrelsen har forslag til bestyrelsesmedlemmer været drøftet mellem forvaltningerne i de udpegende kommuner og Team Danmark.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Videre proces

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, forventes stiftet ultimo 2015.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Borgerrepræsentationen, 

1. at Borgerrepræsentationen udpeger advokat Andreas Christensen som bestyrelsesmedlem i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, for indeværende kommunale valgperiode. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

    2.  at den reviderede tidsplan (bilag 1) tages til efterretning.


Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. oktober 2015

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegav, at der i forbindelse med udpegningen af bestyrelsesmedlemmet skal lægges afgørende vægt på en fortsat uvildig juridisk rådgivning.  



Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. november 2015

Overborgmester Frank Jensen (A) deltog ikke i dagsordenspunktets behandling grundet inhabilitet.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. november 2015

Overborgmester Frank Jensen (A) forlod salen under punktets behandling på grund af inhabilitet.

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.