Reorganisering af KTK
Reorganisering af KTK
Borgerrepræsentationen
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra Ordinært møde torsdag den 25. marts 2004
Nr. 3 BR 152/04. Reorganisering af KTK
Indstilling om, at der til Bygge- og Teknikudvalget i
2004 gives et internt lån på 31,6 mill. kr. og at der i budget 2005 indarbejdes
et lån på 7,5 mill. kr. til finansiering af de forventede underskud i KTK. I
disse underskud er indarbejdet finansiering i de 2 år af yderligere
kapacitetstilpasning på i alt 3,8 mill. kr. og 4,4 mill. kr. til indkøb og
drift af partikelfiltre i overensstemmelse med tidligere BR-beslutning. Der forudsættes at ske en regulering med de
faktiske underskud konstateret i regnskaberne for 2004 og 2005, således at
lånets størrelse bliver identisk med et realiserede resultat for KTK i de 2 år.
Lånet tilbagebetales i perioden 2006-2010, hvor der aktuelt forventes et
regnskabsmæssigt overskud i KTK på 93,3 mill. kr. for perioden; såfremt
aktiviteterne i KTK helt eller delvist flyttes til et andet udvalgsområde skal
restgælden fordeles på de nye ansvarshavende udvalg med udgangspunkt i
handlingsplanens og regnskabernes opgørelse over de underskudsgivende
aktiviteter i KTK. Såfremt handlingsplanen helt eller delvist viser sig ikke at
være realisabel og de forventede økonomiske forbedringer derfor ikke kan realiseres
i det forventede omfang fremsender Bygge- og Teknikudvalget en indstilling om
sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, samt at KTK's økonomiske ramme i effektiviseringsperioden
frem til og med 2010 udskilles fra
(Bygge- og Teknikudvalget)
Indstillingen – som anbefalet af Bygge- og Teknikudvalget – blev godkendt uden afstemning.