Husum Boldklub - finansiering af merudgifter til jordhåndtering
Indstilling
Indstilling om,
-
at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på anlæg på 0,406 mio. kr. i 2019 til finansiering af uforudsete udgifter til jordhåndtering i forbindelse med Husum Boldklubs klubhusbyggeri, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (jf. tabel 1),
-
at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,406 mio. kr. i 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget, der udbetales som anlægstilskud til Husum Boldklub.
Det bemærkes, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22. maj 2012:
Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.
Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.
Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
(Kultur- og Fritidsudvalget)
Problemstilling
Husum Boldklub har udfordringer med at finansiere den sidste del af klubbens klubhusbyggeri. Årsagen hertil er uforudsete merudgifter til jorddeponering på i størrelsesordenen 0,489 mio. kr. (inklusiv moms).
Det er en forudsætning for at få en ibrugtagningstilladelse, at der findes en løsning på denne udfordring.
Løsning
Husum Boldklubs nye klubhus bliver på i alt 605 m2, som bl.a. skal rumme klublokaler og omklædningsfaciliteter. Derudover anlægges en materielgård på ca. 100 m2.
Byggeriet af klubhuset er budgetteret til i alt 19,0 mio. kr. Heraf bidrager Københavns Kommune med i alt 10,95 mio. kr. Hertil kommer tilskudsmoms på i alt 2,24 mio. kr. (bilag 1).
Kultur- og Fritidsudvalget blev den 11. oktober 2018 orienteret om status på klubhusprojektet. Af indstillingen fremgik bl.a., at der var forventede ikke-indregnede udgifter til jordoprensning, og at posten til uforudsete udgifter var sat meget lavt.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede bl.a. følgende: ”Kultur- og Fritidsudvalget vil arbejde for, at foreningen kan låne de ca. 400.000 kr., projektet mangler [til jordoprensning, red.] af Kultur- og Fritidsudvalget, alternativt rejse sagen i forhandlingerne om overførselssagen [2018-2019, red.]”.
Aktuel udfordring
Husum Boldklub tilkendegiver i august 2019 at have ufinansierede udgifter på 0,489 mio. kr. (inklusiv moms) i uforudsete meromkostninger til jorddeponering.
Klubben oplyser, at hvis der ikke findes finansiering af merudgifterne, kan klubben ikke afslutte byggeriet, hvilket betyder, at der heller ikke kan opnås ibrugtagningstilladelse.
Hertil kommer, at klubben ikke kan få udbetalt den sidste del af tilskuddet fra henholdsvis Lokale og Anlægsfonden og Realdania, før det nye klubhus er ibrugtaget, hvilket beløber sig til i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.
Husum Boldklubs nye klubhus er meget tæt på at være færdigbygget, og der er inviteret til rejsegilde den 25. oktober 2019.
Økonomi
Indstillingen indeholder en overførsel af en anlægsbevilling på 0,406 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiforvaltningen har oplyst, at der medfølger anlægsmåltal til bevillingen.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2019) |
Varig? |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
||||||
|
1 |
KFU |
2060 – Kultur og Fritid |
00.31.32 |
U |
406 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
ØU |
Fælles servicepulje. |
6.52.76.1 |
U |
-406 |
|
|
|
|
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget
ØU = Økonomiudvalget
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/ |
Bevilling |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. |
|
(2019) |
||||
|
I årene 2019 |
||||
|
KFU |
Husum Boldklub |
2060 |
00.31.32 |
406 |
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
- |
- |
- |
406 |
Såfremt Københavns Kommune afsætter en anlægsbevilling på 0,406 mio kr., så vil det med tillæg af moms i henhold til momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste medføre, at Husum Boldklub modtager et anlægstilskud på 0,489 mio. kr. (inklusiv moms).
Videre proces
Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen i dialog med Økonomiforvaltningen sørge for at udbetale tilskuddet til foreningen.
Mette Touborg /Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
-
at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på anlæg på 0,406 mio. kr. i 2019 til finansiering af uforudsete udgifter til jordhåndtering i forbindelse med Husum Boldklubs klubhusbyggeri, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (jf. tabel 1)
-
at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,406 mio. kr. i 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget, der udbetales som anlægstilskud til Husum Boldklub
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. oktober 2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget bemærker, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22. maj 2012:
Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.
Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.
Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2019
Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. november 2019
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.