Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek - indstilling om forhøjet anlægsbevilling

1. at anlægsbevillingen til anlægget af Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek som følge af, at projektet er blevet dyrere, forøges med på 7,0 mio. kr.,
2. at der i 2015 gives en indtægtsbevilling til at modtage et tilskud fra boligselskaberne på 1,0 mio. kr. til anlægget af Kulturhuset i Tingbjerg, jf. tabel 2,
3. at der i 2015 gives en udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på 7,0 mio. kr. til dækning af de øgede anlægsudgifter, som finansieres af de modtagne tilskud på 1,0 mio. kr. samt 6,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (anlæg), jf. tabel 2.
4. at et evt. tilskud fra A.P. Møller Fonden på 6,0 mio. kr. til anlægget tilfalder Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, hvilket i givet fald vil blive håndteret i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

(Økonomiudvalget)

Efter at projektet er blevet sendt i EU-bud har det vist sig, at der foreligger ekstra udgifter på i alt 7,0 mio. kr. Oprindeligt var der ekstraudgifter på i alt 8,5 mio. kr., men efter at Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) på møde den 3. april 2014 besluttede at fastholde en række af projektets elementer (køkken, sambygning med skole, sidetrappe, udendørs terrasse) som ufravigelige krav, har Københavns Ejendomme (KEjd) været i dialog med projektets entreprenør og fået forelagt et besparelseskatalog på tekniske besparelser (af bl.a. materialevalg osv.), som reducerer merudgifterne til 7,0 mio. kr.

Finansieringen af de 7,0 mio. kr. skal tilvejebringes hurtigst muligt, så KEjd i slutningen af august kan indgå kontrakt med entreprenøren og igangsætte anlægsprojektet.

Det samlede budget for Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek udgør i alt 44 mio. kr. I Budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at sikre Københavns Kommunes bidrag på 22,0 mio. kr. til den samlede finansiering af projektet. De resterende 22,0 mio. kr. finansieres af de involverede boligselskaber, SAB og fsb. I Budget 2010 blev der efterfølgende afsat 4,2 mio. kr. til driftsudgifter.

Byggeriet af Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek har været i EU-udbud, og de samlede udgifter overskrider budgettet med 7,0 mio. kr. Bygherrerådgiver har den 3. april 2014 forelagt Kultur- og Fritidsudvalget en række besparelser, så projektet kunne gennemføres inden for den oprindelige budgetramme. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevare følgende af projektets elementer, idet udvalget beregner disse som ufravigelige krav for husets funktionalitet:

• det varme køkken i caféen,
• sambygning med skolen,
• siddetrappe mellem indgangsparti og salen med tilhørende mobil væg,
• udendørs terasse til cafeen.

Der udestår derfor et restfinansieringsbehov på i alt 7,0 mio. kr. Det foreslås, at 6,061 mio. kr. (hvoraf 1,061 mio. kr. udgør fondsmoms) finansieres af midler fra A.P. Møller Fonden, 1,0 mio. kr. finansieres med bidrag fra de involverede boligselskaber og de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af midler fra Økonomiudvalgets (ØU) anlægspulje til uforudsete udgifter. Økonomiforvaltningen har været i dialog med A.P. Møller Fonden, og det vurderes, at fonden er interesseret i projektet. Ansøgning til fonden er afsendt ultimo juni 2014. Der forventes et endeligt svar fra A.P. Møller Fonden medio oktober 2014.

Finansiering af anlægsudgifter på 7,0 mio. kr.:

Der gives en forøget anlægsbevilling til Kulturhuset på i alt 7,0 mio. kr., som placeres på funktion 3.35.64.3 under Økonomiudvalget, bevilling 3550 - Københavns Ejendomme.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

I Tabel 2 fremgår, at der gives en indtægtsbevilling til ØU på 1,0 mio. kr. til modtagelse af de eksterne tilskud og en udgiftsbevilling på 7 mio. kr. som rådighedsbeløb til finansiering af den øgede anlægsbevilling. Udgifterne på 6,0 mio. kr. finansieres i første omgang af ØUs Pulje til uforudsete udgifter (Anlæg), idet det endelige svar fra A.P. Møller Fonden på Københavns Kommunes fondsansøgning først forventes at komme medio oktober. Såfremt A.P. Møller Fonden godkender ansøgningen om tilskud på 6,0 mio. kr., vil disse blive ført til Puljen til uforudsete udgifter (Anlæg).

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser  

1. at anlægsbevillingen til anlægget af Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek som følge af, at projektet er blevet dyrere, forøges med på 7,0 mio. kr.,
2. at der i 2015 gives en indtægtsbevilling til at modtage et tilskud fra boligselskaberne på 1,0 mio. kr. til anlægget af Kulturhuset i Tingbjerg, jf. tabel 2,
3. at der i 2015 gives en udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på 7,0 mio. kr. til dækning af de øgede anlægsudgifter, som finansieres af de modtagne tilskud på 1,0 mio. kr. samt 6,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (anlæg), jf. tabel 2.
4. at et evt. tilskud fra A.P. Møller Fonden på 6,0 mio. kr. til anlægget tilfalder Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, hvilket i givet fald vil blive håndteret i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. august 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. august 2014

Indstillingen blev godkendt med 53 stemmer imod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.

Imod stemte: I.