Kommunal garanti til stigning i anlægsudgiften i et renoveringsprojekt for Boligforeningen 3B, afd. 6066 Stubmøllevej, Kgs. Enghave

Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om godkendelse af en væsentlig forøgelse af anlægsudgiften ved renoveringsprojekt i Boligforeningen 3B, afd. 6066 Stubmøllevej samt støtte i form af garantier for realkreditlån og kapitaltilførsel.

Indstilling om,  

1. at godkende en væsentlig stigning på 24 % i anlægsudgiften i et renoveringsprojekt for Boligforeningen 3B, afd. 6066 Stubmøllevej, og såfremt punkt 1 godkendes,
2. at Teknik- og Miljøudvalget fortsat bemyndiges til at yde lån på 0,2 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførsel, under forudsætning af at realkreditinstitutter, Landsbyggefonden og boligorganisationerne yder deres andel. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.24.5 finansieret af midler afsat til renovering af almene boliger i Budget 2013,
3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti på op til 100 % for realkreditlån på op til 35,0 mio. kr. til renoveringen. Lånet regaranteres af Landsbyggefonden med 50 % og den kommunale nettogaranti er herefter 17,5 mio. kr.,
4. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og renoveringsudgift, under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Projektet indeholder bl.a. sammenlægning af boliger, etablering af altaner, renovering af tag, modernisering af badeværelser og opgradering af gårdrum. Forvaltningen har stillet de sædvanlige og saglige krav til byggerier af denne karakter.

Teknik- og Miljøforvaltningen meddelte støttetilsagn (skema A) den 18. december 2013. Der er ikke ændret væsentligt i selve projektet i forhold til det tidligere forelagte for Borgerrepræsentationen. Trods dette er summen af håndværkerudgifter steget med samlet ca. 31 %.

Mindre projektændringer har dog fundet sted, herunder er omfanget af altaner reduceret, og kviste er omlagt, så der etableres gennemlyste tagboliger. Parkering i gårdrum er omlagt og LAR (lokal afledning af regnvand) er udgået. Hertil omfatter projektet nu nogle miljøarbejder vedrørende fjernelse af bly, asbest mv. af større omfang end oprindelig antaget.

Projektets finansiering
Af den samlede anlægsudgift på 39,9 mio. kr., udgør de støttede arbejder 36,3 mio. kr. og de ustøttede arbejder 3,6 mio. kr. Sagen foreslåes finansieret med et støttet lån på 35,0 mio. kr., kapitaltilførsel på 1,0 mio. kr., fællespuljetilskud på 1,1 mio. kr., trækningsret på 2,2 mio. kr. samt henlagte midler på 0,6 mio. kr.

Boligforeningen 3B har derved tilført sagen øgede trækningsretsmidler for ca. 2 mio. kr. Endvidere anvendes kapitaltilførslen nu til finansiering af renoveringsudgiften i stedet for til huslejereduktion.

Husleje
I det oprindelige budget var huslejen beregnet til at stige fra 830 kr./m²/år til 850 kr./m²/år. Som følge af den ændrede anvendelse af kapitaltilførslen og det generelt øgede finansieringsbehov har Boligforeningen 3B oplyst, at den fremtidige husleje ved projektets afslutning nu forventes at blive på 929 kr./m²/år for renoverede lejligheder og 954 kr./m²/år for sammenlagte og totalrenoverede lejligheder. Landsbyggefonden er orienteret om den ændrede huslejestigning og har meddelt forvaltningen, at fonden kan godkende denne.

Boligforeningen 3B har oplyst, at huslejestigningen blev godkendt den 20. maj 2015 på et afdelingsmøde.

Tidsplan
Boligforeningen 3B har oprindeligt planlagt opstart af byggearbejderne i maj 2015 og har oplyst, at genhusningen er iværksat. Tidsplanen har ikke taget højde for nærværende indstilling til Borgerrepræsentationen.

Boligforeningen 3B har meddelt, at renoveringsprojektet ikke er påbegyndt, og at det forventes  udført i perioden fra august 2015 til september 2016.

Borgerrepræsentationen har den 12. december 2013 godkendt, at kommunen yder et lån til kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. samt stiller kommunal garanti for op til 100 % af et støttet realkreditlån på 28,7 mio. kr. med 50 % regaranti af Landsbyggefonden. Borgerrepræsentationen godkendte endvidere, at der blev stillet kommunal garanti for op til 100 % for realkreditlån på 1,6 mio. kr. for ustøttede arbejder. Kommunens nettogarantiforpligtelse udgjorde således ca. 16 mio. kr.

Udgifterne til det ændrede projekt er nu kalkuleret til 39,9 mio. kr. Kommunen skal fortsat yde et lån til kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr., under forudsætning af at realkreditinstitutter, Landsbyggefonden og boligorganisationerne yder deres andel. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.24.5 finansieret af midler afsat til renovering af almene boliger i Budget 2013.

Kommunen skal nu stille garanti for et støttet lån på ca. 35 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden.

Den kommunale nettogaranti udgør ca. 17,5 mio. kr. Kommunens nettogarantiforpligtelse øges således med ca. 1,5 mio. kr.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen give tilsagn (skema B), under forudsætning af at den skitserede økonomi, herunder huslejekonsekvenserne, ikke ændres væsentligt i forhold til det oplyste.

  

Pernille Andersen                                 / Jacob Møller Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende en væsentlig stigning på 24 % i anlægsudgiften i et renoveringsprojekt for Boligforeningen 3B, afd. 6066 Stubmøllevej, og såfremt punkt 1 godkendes,

2. at Teknik- og Miljøudvalget fortsat bemyndiges til at yde lån på 0,2 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførsel, under forudsætning af at realkreditinstitutter, Landsbyggefonden og boligorganisationerne yder deres andel. Udgiften afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.24.5 finansieret af midler afsat til renovering af almene boliger i Budget 2013,

3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti på op til 100 % for realkreditlån på op til 35,0 mio. kr. til renoveringen. Lånet regaranteres af Landsbyggefonden med 50 % og den kommunale nettogaranti er herefter 17,5 mio. kr., samt

4. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og renoveringsudgift, under forudsætning af at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. august 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.