Anlægsbevillinger vedrørende Styr på økonomien og digital Post/Doc2Mail

Socialforvaltningen ønsker at igangsætte to planlagte mindre anlægsprojekter på IT-området: Styr på Økonomien og Digital Post/Doc2Mail. Borgerrepræsentation skal ifølge bevillingsreglerne godkende frigivelse af anlægsmidler, når konkrete anlægsprojekter skal igangsættes. Der er således tale om en indstilling af mere teknisk karakter.

Indstilling om,

1.             at Socialudvalget anvender en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Styr på økonomien på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3

2.             at Socialudvalget anvender en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Digital Post og Doc2Mail på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 (Socialudvalget)

Socialforvaltningen har i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2010 overført 1,3 mio. kr. til It-investering vedr. Styr på Økonomien. Midlerne går til indførsel af SOFUS, som er et budgetstyringssystem til institutioner og bosteder og som skal højne kvaliteten i såvel den daglige budgetstyring som i de kvartalsmæssige prognoser. SOFUS blev besluttet af Socialforvaltningens direktion i juni 2010 (2010-360747).

Endvidere ønskes anlægsbevilling til dækning af udgifter til implementering af Digital Post og Doc2Mail (begge systemer til digital kommunikation med borgerne) besluttet i forbindelse med budget 2010.

Finansieringen af anlægsmidlerne til Styr på Økonomien er givet af Socialudvalget/Borgerrepræsentationen i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2010.

Finansieringen af Digital Post og Doc2Mail er givet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2010.

For at få frigivet disse anlægsmidler skal Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tildele Socialudvalget de nødvendige anlægsbevillinger (tidligere benævnt kapitalbevillinger), jf. at-punkt 1-2.
Derfor indstiller Socialforvaltningen at få frigivet anlægsmidler til de nævnte projekter.

Socialforvaltningen har i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2010 overført 1,3 mio. kr. til It-investering vedr. Styr på Økonomien. 
Socialudvalget ønsker at anvende en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Styr på økonomien på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3

Endvidere ønskes anlægsbevilling til dækning af udgifter til implementering af Digital Post og Doc2Mail (begge systemer til digital kommunikation med borgerne) besluttet i forbindelse med budget 2010. 
Socialudvalget ønsker at anvende en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Digital Post og Doc2Mail på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3

Anette Laigaard                    /Katrine Bagge Thorball

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

1.             at Socialudvalget anvender en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Styr på økonomien på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3

2.             at Socialudvalget anvender en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2011 (2011-p/l) til Digital Post og Doc2Mail på Socialudvalgets bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3. Anlægsbevillingen finansieres af Socialudvalgets bevilling Tværgående opgaver og administration, fkt. 6.45.51.3.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2011

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2011

Indstillingen blev anbefalet.