Ændring af formål for anlægspuljemidler

Der skal tages stilling til ændring af formålet med de anlægsmidler, der i budget 2011 blev afsat til reduktion af kompensationstimer, således at midlerne kan anvendes til oprensning af ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter i forbindelse med daginstitutionsbyggerier. Udvalget skal desuden tage stilling til overførsel af midlerne til Økonomiudvalgets forureningspulje.

Indstilling om,

1. at formålet med anlægspuljen til reduktion af kompensationstimer fra Budget 2011 ændres til dækning af oprensning af ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter til daginstitutionsbyggeri igangsat med Budget 2012, samt
2. at der overføres i alt 17.800.000 kr. (2013 p/l) fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 05.25.14.3 til Økonomiudvalgets pulje til ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3. Midlerne er fordelt med 7.827.000 kr. i 2013 (2013 p/l) og 9.973.000 kr. i 2014 (2013 p/l).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Udgifter til almindelig byforurening (diffus forurening) er som udgangspunkt indarbejdet i budgettallene for nybyggeri og ombygninger. Den seneste års voldsomme udbygning på daginstitutionsområdet har imidlertid betydet, at ejendomme og arealer som tidligere er valgt fra på grund af tvivl om forureningsgrad eller vanskelig beliggenhed, nu alligevel anvendes til daginstitutionsbyggeri for at opnå den tilstrækkelige kapacitet i de forskellige områder i byen. Det er derfor nødvendigt at finde ekstra finansiering til at oprense denne forurening.

I overførselssagen 2011-2012 blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget på 32,6 mio. kr. til forurenet jord og uforudsete udgifter ved daginstitutionsbyggerier. Efterfølgende blev der udmøntet 3,7 mio. kr. fra denne pulje til oprensning af forurening i forbindelse med opførelsen af en ny daginstitution på Tagensvej (BR 23/8 2012). I forbindelse med forhandlingerne om budget 2013 opgjorde KEjd i første omgang det resterende behov for midler til ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter til 51,8 mio. kr.  Dvs. at der i forhold til de afsatte 32,6 mio. kr. manglede 22,9 mio. kr., før der ifølge KEjd var tilstrækkelig finansiering til at fortsætte med projekterne. KEjd har efterfølgende accepteret, at en opskrivning af forureningspuljen med 17,8 mio. kr. er tilstrækkelig finansiering til at etablere de forudsatte daginstitutioner.  

I budget 2011 blev afsat 24,6 mio. kr. i anlægsmidler til brug for ombygninger i institutionerne med det formål at reducere kompensationstimerne. Midlerne blev afsat efter ønske fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, da de indgik som forudsætning for besparelse på driftsbudgettet, jf. indstillingen ”Kompensationsordninger og investeringscases” (BUU 8/9 2010). I budget 2011 blev der desuden afsat 500.000 kr. til en forundersøgelse af omlægningsmulighederne. Forundersøgelsesmidlerne blev efterfølgende udmøntet i ”Anlægsbevilling til forundersøgelse af mulighederne for at omlægge driftsmæssigt dyre daginstitutioner til nye og billigere institutioner” (BR14/4 2011). Forvaltningen har siden arbejdet med at finde projekter med et fornuftigt forhold mellem anlægsinvesteringen og den besparelse, der kan opnås på kompensationstimerne.  

I starten af forløbet blev der opstillet en bruttoliste med ca. 50 institutioner, hvor det potentielt ville være muligt at reducere de tildelte kompensationstimer ved at foretage bygningsmæssige ændringer. Listen blev bl.a. opstillet på baggrund af forslag fra institutionerne. Der var primært tale om institutioner, hvor der i givet fald skulle installeres elevatorer eller lifte. I løbet af 2011 og 2012 blev de enkelte institutioner gennemgået og vurderet. I løbet af denne proces blev langt hovedparten af projekterne sorteret fra. Det skete af følgende årsager:

·         Institutionen var ikke berettiget til de pågældende kompensationstimer efter de reviderede regler. Anlægsprojektet var derfor ikke relevant.

·         Projektet viste sig efter nærmere analyse at være så dyrt, at tilbagebetalingstiden blev for lang.

·         Projektet kunne ikke gennemføres fysisk eller uden at nednormere institutionen.  

Efter at alle projekter på bruttolisten er gennemgået, er resultatet, at der er 4 institutioner, hvor der er relevant at installere elevator eller elevatorlifte.

Det drejer sig om følgende institutioner:  

Herudover har det i enkelte tilfælde været muligt at reducere antallet af kompensationstimer ved at installere vinduer mellem pusle- og grupperum. Omkostningerne til dette har været begrænsede og er i 2011 finansieret over puljen til mindre ombygninger af daginstitutioner.

Da forvaltningen ikke kan identificere yderligere projekter, hvor der er en rimelig sammenhæng mellem investering og besparelse på kompensationstimer, foreslår forvaltningen, at de resterende anlægsmidler omdisponeres. Af de oprindelig afsatte 24,6 mio. kr. resterer 17,8 mio. kr., som forvaltningen indstiller i stedet anvendes til finansiering af afhjælpning af ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter i forbindelse med udbygning af institutioner.  Dette kræver en godkendelse af en ændring af formålet med de afsatte midler og forvaltningen foreslår derfor, at formålet ændres til at dække ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter på daginstitutionsprojekter igangsat med Budget 2012. 

Forvaltningen indstiller endvidere, at de 17,8 mio. kr. overføres til ØU puljen afsat til samme formål. Der vil således med denne indstilling, og Overførselssagen 2011-2012 samlet være afsat 50,4 mio. kr.  til oprensning af ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter på daginstitutionsprojekter igangsat med budget 2012.  
 

De planlagte projekter til reduktion af kompensationstimer giver en samlet driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. En omdisponering af anlægsmidlerne efterlader en problemstilling på driftssiden, da der med anlægsbevillingen var en forventet varig besparelse på kompensationstimerne på 2 mio. kr. Forslag til finansiering heraf håndteres i forbindelse med udmøntningssagen vedr. budget 2013 (2012-136891), som også behandles på dette møde. 

Den foreslående disponering af midlerne afsat til reduktion af kompensationstimer er således:

Tabel 3 viser de konkrete byggeprojekter, hvor der forventes behov for ekstra midler til oprensning af forurening. Tabellen viser både de skønnede beløb og de konkrete beløb i de tilfælde, hvor der er, eller er ved at blive udarbejdet indstilling om anlægsbevilling.

De 46,7 mio. kr. finansieres af ØU puljen på 32,6 mio. kr. (fratrukket 3,7 mio. kr. der allerede er udmøntet til Tagensvej) samt de 17,8 mio. kr. i omdisponerede kompensationsmidler.

Øvrige økonomiske konsekvenser er beskrevet i løsningsafsnittet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at formålet med anlægspuljen til reduktion af kompensationstimer fra Budget 2011 ændres til dækning af oprensning af ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter til daginstitutionsbyggeri igangsat med Budget 2012,
2. at der overføres i alt 17.800.000 kr. (2013 p/l) fra Børne og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg funktion 05.25.14.3 til Økonomiudvalgets pulje til ekstraordinær forurening og uforudsete udgifter, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3. Midlerne er fordelt med 7.827.000 kr. i 2013 (2013 p/l) og 9.973.000 kr. i 2014 (2013 p/l).

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2012

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 4. december 2012

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.