Indtægtsbevilling til ITS Verdenskongres 2018

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage indtægter gennem partnerskaber i forbindelse med ITS Verdenskongressen i København i 2018. Samtidig skal der tages stilling til udgifter, der er knyttet til det lokale værtskab.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 7,6 mio. kr. fra partnerskaber med private virksomheder, offentlige myndigheder og fonde i forbindelse med afholdelse af ITS Verdenskongressen i København 2018. Se Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til at gennemføre lokale værtsforpligtigelser i forbindelse med ITS Verdenskongressen jf. bilag 2. De 7,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,37 mio. kr. i 2015, 1,82 mio. kr. i 2016, 1,23 mio. kr. i 2017 og 4,18 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet. 

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2016 i samarbejde med forvaltningerne foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2016 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2016.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. april 2014, at Københavns Kommune påtager sig værtskabet for ITS verdenskongressen i 2018.

På mødet den 21. september 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en garantistillelse på 7,6 mio. kr. til lokale værtsforpligtigelse. I forlængelse heraf skal Borgerrepræsentationen nu godkende, at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager midler til ITS Verdenskongressen 2018, som anvendes til lokale værtsforpligtigelser fra 2015 frem til den endelige afholdelse i 2018.

Løsning

Efter Københavns Kommunes tilbud om at påtage sig værtsforpligtigelsen for ITS Verdenskongressen i 2018, har forvaltningen gennemført en række møder med virksomheder, offentlige institutioner og fonde, der har forpligtet sig til at indgå partnerskaber, herunder at deltage i finansieringen af de lokale værtsforpligtigelser op til og under kongressen. Se bilag 1 for mål og temaer og bilag 3 for oversigt over potentielle partnerskaber.

Midlerne til ITS Verdenskongressen 2018 anvendes fra 2015 og frem til den endelige afholdelse i år 2018. Fordeling af udgifter for perioden 2015-2018 kan ses i bilag 2. Det, der dækkes, er bl.a.: Kommunikation, markedsføring, organisation, velkomstreception på Rådhuset, faciliteter, demonstrationsprojekter og åbningsceremoni.

Økonomi

ERTICO har det overordnede ansvar for kongressens økonomi. Den lokale værtsorganisation har alene ansvar for de udgifter, der er forbundet med lokale arrangementer.

Det præliminære budget (bilag 2) angiver de lokale aktiviteter, som knytter sig til planlægning og eksekvering af ITS Verdenskongressen 2018. Aktiviteterne er estimeret til 7,6 mio. kr. I fald det ikke lykkedes at rejse de 7,6 mio. kr., vil de lokale aktiviteter efter aftale med ERTICO blive nedjusteret i henhold til de faktiske indtægter. Risikoen for at få underskud på de lokale arrangementer er derfor minimal. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med ITS Verdenskongressen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)				Varig? ja/nej
					2015	2016	2017	2018
1.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.22.01.3	I	-370	-1.820	-1.230	-4.180	Nej
1.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	370	1.820	1.230	4.180	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De i alt 7,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling og fordeles jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				2015	2016	2017	2018
TMU	ITS Verdenskongressen	3400 Ordinær anlæg	2.22.01.3	370	1.820	1.230	4.180
I alt	-	-	-	370	1.820	1.230	4.180

TMU = Teknik- og Miljøudvalget.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	I alt
Ekstern rådgivning	267	330	410	481	1488
Interne udgifter	103	610	602	773	2088
Anlæg af projektet	0	880	218	2.776	4024
I alt	370	1.820	1.230	4.030	7.600

Det forventes ydermere, at nogle samarbejdspartnere vil levere ydelser og services.

Videre proces

Når forvaltningen har underskrevet ”Memorandum of Understanding” med ERTICO, vil der blive gennemført en formel interessetilkendegivelse forud for forhandlinger med private og offentlige virksomheder. Forvaltningen vil desuden igangsætte arbejdet med den formelle organisation, herunder involvering af de statslige myndigheder i Danmark (Transportministeriet, Vejdirektoratet og Bane Danmark) og Sverige (Trafikverket). Endelig vil forvaltningen påbegynde markedsføringen af verdenskongressen i efteråret 2015.

TMU vil blive løbende orienteret.

Pernille Andersen                                                     /Anne-Sofie Degn

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 7,6 mio. kr. fra partnerskaber med private virksomheder, offentlige myndigheder og fonde i forbindelse med afholdelse af ITS Verdenskongressen i København 2018. Se Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til at gennemføre lokale værtsforpligtigelser i forbindelse med ITS Verdenskongressen jf. bilag 2. De 7,6 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,37 mio. kr. i 2015, 1,82 mio. kr. i 2016, 1,23 mio. kr. i 2017 og 4,18 mio. kr. i 2018, se også Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 5. oktober 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at Økonomiforvaltningen primo 2016 i samarbejde med forvaltningerne foretager en revurdering af anlægsbudgettet i 2016 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2016.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. november 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.