Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet I/S

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Metroselskabet I/S udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse.

Det indstilles,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger tre medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet I/S.

(Økonomiforvaltningen)

Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.).

I henhold til vedtægten for Metroselskabet I/S skal Borgerrepræsentationen udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Metroselskabet I/S har til formål at varetage projektering og anlæg af en Cityring samt stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

I henhold til Metroselskabets vedtægt § 9, stk. 1, skal Borgerrepræsentationen udpege tre af de ni medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der er ikke krav om, at de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Der udpeges ikke stedfortrædere for Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og de to næstformænd udpeges af de tre interessenter (ejerne af Metroselskabet), således at hver interessent har et medlem i formandskabet.

"Formanden og to næstformænd udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de tre interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har et mellem af formandskabet.

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold."

Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transportministeriet), at staten udpegede formanden for Metroselskabet I/S, og Københavns Kommune udpegede formanden for Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Frederiksberg Kommune er orienteret om denne aftale.

Metroselskabet I/S afholder 12 bestyrelsesmøder og 1-2 bestyrelsesseminarer om året.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af Metroselskabets bestyrelse, Udviklingsselskabet By og Havns bestyrelse og HOFOR-koncernens bestyrelser.

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling vil tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere nærmere om opgaven. Metroselskabet I/S vil også blive orienteret om valget.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

3 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

Det er aftalt, at staten vælger formanden, og Københavns Kommune vælger den ene af de to næstformand i selskabet. Frederiksberg Kommune vælger den anden næstformand.

Bemærkninger i øvrigt

Det skal aftales med staten, hvorvidt Københavns Kommune stadig skal vælge formanden til By & Havn, og at staten vælger formanden for Metroselskabet. Formanden skal være ekstern. Herudover skal valget til formandskabet i Metroselskabet cleares mellem ejerne.

 
Økonomiforvaltningen anbefaler, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af Metroselskabets bestyrelse, Udviklingsselskabet By og Havns bestyrelse og HOFOR-koncernens bestyrelser.

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondt)

Vederlag

Ja.

Bestyrelsesformanden modtager honorar på 400.000 kr. p.a.

Næstformanden/næstformændene 300.000 kr. p.a.

Øvrige medlemmer 125.000 kr. p.a.

Endvidere gives der 25.000 kr. p.a. i honorar for deltagelse i henholdsvis revisionskomiteen og risikokomiteen. Ved deltagelse i begge komiteer udbetales der ikke dobbelthonorar. Dog blev det besluttet i 2011, at formanden for revisionskomiteen oppebærere et årligt honorar på 75.000 kr., såfremt denne ikke er en del af formandskabet.

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. december 2013

De valgte medlemmer og evt. stedfortrædere fremgår af bilag 8 under punkt 1.

For en opdateret liste over navne se Kommunens hjemmeside: http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/05-12-2013/8af57f7f-f8f8-4f9f-bbdf-81ec1d5b420a.aspx.