Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. oktober 2006

 

 

5.      Proces for genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

  J.nr. 325248

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at     udvalget godkender forslag til proces for genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

 

RESUME

Af aftalen om budget 2007 for Københavns Kommune fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende tid står over for at skulle gennemføre en meget omfattende genopretning af økonomien.

 

Administrerende direktør Else Sommer vil på mødet mundtligt redegøre for igangsatte initiativer samt processen for genopretning af forvaltningens økonomi.

 

Børne- og Ungdomsudvalget vil på mødet den 25. oktober 2006 få forelagt forslag til genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Af aftalen om budget 2007 for Københavns Kommune fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) i den kommende tid  står overfor at skulle gennemføre en meget omfattende genopretning af økonomien, idet økonomistyringen i det gamle Uddannelses- og Ungdomsudvalg har været yderst mangelfuld. Det indebærer en tilpasning af udgifterne til de budgetter, som Borgerrepræsentationen vedtager, ændringer i styringen af udvalgets område samt i organiseringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Efter aftalen er der i forbindelse med den økonomiske genopretning dispenseret fra de af Borgerrepræsentationen besluttede retningslinier for tilbagebetaling af lån med den virkning, at tilbagebetalingen af den i BUU oparbejdede gæld på 180 mio. kr. udskydes, således at der i 2007 kun skal tilbagebetales 3,4 mill. kr., i 2008 13,4 mio. kr. og i årene herefter 23,4 mio. kr.

 

Børne- og Ungdomsudvalget skal over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden 1. november 2006 fremlægge forslag til en genopretningsplan samt selv løbende tage initiativer og udarbejde forslag til gennemførelse af genopretningen, der skal resultere i, at udvalget får afviklet den oparbejdede gæld og får balance i udvalgets økonomi.

 

Udvalget pålægges hver måned i en indstilling til Økonomiudvalget at redegøre for udviklingen i genopretningen og dokumentere opfyldelsen af nærmere fastsatte mål herfor. BUU skal dog allerede i oktober 2006 og herefter hver måned give en redegørelse til Økonomiudvalget om status for genopretningen. Under forudsætning af, at genopretningen overholder de fastsatte mål, vil rapporteringen kunne begrænses til hver tredje måned.

 

I genopretningsplanen for BUU skal indgå følgende:

- Plan for ændring af aktiviteter m.v. med henblik på overholdelse af udvalgets budget,

- Omlægning af økonomistyringen, herunder gennemførelse af de nødvendige organisatoriske ændringer i BUF samt

- Konkrete mål for opfyldelse af genopretningen.

 

Der skal desuden ansættes et eksternt revisionsfirma, der får til opgave at bistå  med opfyldelse af genopretningsplanen samt over for Økonomiudvalget - i forbindelse med udvalgets ovennævnte månedlige redegørelser til Økonomiudvalget om udviklingen i genopretningsplanen - at indestå for, at planen følges og i benægtende fald fremkomme med forslag til nødvendige tiltag.

 

Administrerende direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen Else Sommer vil på mødet mundtligt redegøre for igangsatte initiativer samt processen for genopretning af forvaltningens økonomi.

 

Udvalget vil på mødet den 25. oktober 2006 få forelagt forslag til genopretningsplan for økonomien i Børne- og Ungdomsudvalget.

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Hovedsamarbejdsudvalget er blevet orienteret om processen for genopretningsplanen og vil blive inddraget løbende.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Link til "Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune" http://www3.kk.dk/upload/politik%20og%20demokrati/oekonomi%20og%20budget/budget%202007/budgetaftaletekst%202007.pdf

 

 

 

 

 

                                                          Else Sommer

                                                                                                    Kurt G. Jensen