Mødedato: 23.09.2015, kl. 19:00
Mødested: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø
Økonomistatus og budgetjustering
Østerbro Lokaludvalg skal tage orientering om status for puljemidlerne til orientering og tage stilling til budgetjustering.
Tidligere beslutninger
Østerbro Lokaludvalg justerede årsplan og budget i ordinært møde den 27. maj 2015:
1. Lokaludvalget tog den reviderede årsplan til efterretning
2. Lokaludvalget godkendte det samlede budget for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler jf. løsningsafsnittet.
1. Lokaludvalget tog den reviderede årsplan til efterretning
2. Lokaludvalget godkendte det samlede budget for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler jf. løsningsafsnittet.
Indstilling og beslutning
Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget godkender omprioriteringer i budgettet, som beskrevet i løsnings- og økonomiafsnittet.
1. at Lokaludvalget godkender omprioriteringer i budgettet, som beskrevet i løsnings- og økonomiafsnittet.
Problemstilling
Lokaludvalget vedtog den 25. februar 2015 årsplan for lokaludvalgets arbejde og et budget for lokaludvalgets puljemidler.
Temagrupper og fagudvalg er nu i gang med og har justeret på deres aktiviteter.
Med henblik på koordinering af aktiviteter og allokering af ressourcer i sekretariatet, samt budgettering af lokaludvalgets puljemidler i forhold til 3. ansøgningsrunde til Østerbropuljen, er der behov for at omprioritere dele af budgettet.
Temagrupper og fagudvalg er nu i gang med og har justeret på deres aktiviteter.
Med henblik på koordinering af aktiviteter og allokering af ressourcer i sekretariatet, samt budgettering af lokaludvalgets puljemidler i forhold til 3. ansøgningsrunde til Østerbropuljen, er der behov for at omprioritere dele af budgettet.
Løsning
Formandskabet foreslår, at lokaludvalget godkender omprioriteringer i budgettet, således at der indenfor budgettet kan afses midler både til at imødekomme indstillingerne fra puljeudvalget til 3. runde af ansøgninger til Østerbropuljen med lidt ekstra margen og til de to foreslåede egne projekter.
Formandskabet og sekretariatet har gennemgået budgettet og lokaludvalgets egne projekter, både indenfor fagudvalg og temaaktiviteter.
Nogle projekter kan lukkes og et mindre overskud tilbageføres til budgetposten, det gælder for Nytårskur, Borgmestermøde i februar, Tryk af Strandboulevardpjecen, Sundhedsweekend og spørgeskemaevent ved Kulturhavn.
4 projekter er gennemgået og foreslås enten lukket eller delvis omdisponeret:
- Foreningsguidekoordinator, nu kaldet fritidsguide, midler er afsat til et års ansættelse, men fritidsguiden er først startet i maj og de afsatte midler til eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med ny ansættelsesform har ikke været relevant, hvorfor 60.000 af de 135.000 kr. omdisponeres.
- Nordhavns dialogmøder som oprindeligt tiltænkt et større møde mellem klubbernes medlemmer om klubbernes ve og vel i forbindelse med Nordhavnsvejens videreførelse til Nordhavn menes at kunne skydes til næste år . Midlerne omdisponeres, og søges igen til næste år om nødvendigt.
- Åben skole og erhvervsmøder vurderes til ikke at blive til noget i indeværende år, men har gode udsigter i 2016, da der er ved at komme gang i skolerne i forhold til samarbejde med erhvervslivet. De resterende midler omdisponeres.
- Pilot lynpulje, fire skoler har meldt sig til workshops og har en realistisk chance for at nå at søge puljen, mens de resterende skoler på Østerbro ikke vurderes at kunne nå at søge og gennemføre et projekt inden årsskiftet, hvorfor 60.000 af de 125.000 kr. omdisponeres.
Som det ses i økonomioversigten over egne projekter og temaaktiviteter vil der kunne tilbageføres 64.070 kr. til budgetposten de egne projekter, hvilket vil dække de foreslåede bevillinger for hhv. Jul for de ældre samt Østre Gasværks event og efterlade et mindre overskud til eventuel borgerdialog eller andet uforudset i løbet af efteråret.
Fra temaaktiviteter vil de tilbageførte midler på 94.366 kr. dels kunne dække de 2.200 kr. i underskud på budgetposten og de resterende overføres til budgetposten Østerbropuljen for at dække underskuddet på indstillinger fra puljeudvalget og en mindre eventuel merbevilling til puljeansøgere i dette eller novembermødet.
Der kan evt. blive behov for endnu en omprioritering i år.
Formandskabet og sekretariatet har gennemgået budgettet og lokaludvalgets egne projekter, både indenfor fagudvalg og temaaktiviteter.
Nogle projekter kan lukkes og et mindre overskud tilbageføres til budgetposten, det gælder for Nytårskur, Borgmestermøde i februar, Tryk af Strandboulevardpjecen, Sundhedsweekend og spørgeskemaevent ved Kulturhavn.
4 projekter er gennemgået og foreslås enten lukket eller delvis omdisponeret:
- Foreningsguidekoordinator, nu kaldet fritidsguide, midler er afsat til et års ansættelse, men fritidsguiden er først startet i maj og de afsatte midler til eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med ny ansættelsesform har ikke været relevant, hvorfor 60.000 af de 135.000 kr. omdisponeres.
- Nordhavns dialogmøder som oprindeligt tiltænkt et større møde mellem klubbernes medlemmer om klubbernes ve og vel i forbindelse med Nordhavnsvejens videreførelse til Nordhavn menes at kunne skydes til næste år . Midlerne omdisponeres, og søges igen til næste år om nødvendigt.
- Åben skole og erhvervsmøder vurderes til ikke at blive til noget i indeværende år, men har gode udsigter i 2016, da der er ved at komme gang i skolerne i forhold til samarbejde med erhvervslivet. De resterende midler omdisponeres.
- Pilot lynpulje, fire skoler har meldt sig til workshops og har en realistisk chance for at nå at søge puljen, mens de resterende skoler på Østerbro ikke vurderes at kunne nå at søge og gennemføre et projekt inden årsskiftet, hvorfor 60.000 af de 125.000 kr. omdisponeres.
Som det ses i økonomioversigten over egne projekter og temaaktiviteter vil der kunne tilbageføres 64.070 kr. til budgetposten de egne projekter, hvilket vil dække de foreslåede bevillinger for hhv. Jul for de ældre samt Østre Gasværks event og efterlade et mindre overskud til eventuel borgerdialog eller andet uforudset i løbet af efteråret.
Fra temaaktiviteter vil de tilbageførte midler på 94.366 kr. dels kunne dække de 2.200 kr. i underskud på budgetposten og de resterende overføres til budgetposten Østerbropuljen for at dække underskuddet på indstillinger fra puljeudvalget og en mindre eventuel merbevilling til puljeansøgere i dette eller novembermødet.
Der kan evt. blive behov for endnu en omprioritering i år.
Økonomi
Økonomistatus Puljemidler 2015
Samlet overblik
Egne projekter og Temaaktiviteter
Samlet overblik
| BUDGET ØSTERBRO LOKALUDVALG PULJEMIDLER | |||||||
| Samlet budgetramme | 3.623.000 | ||||||
| Budget | Udbetalt | Disponeret | Rest til disponering | Indstillet på dette møde |
Rest hvis indstillingerne følges | rest efter ombudgettering | |
| Østerbropuljen | 1.896.000 | 1.001.300 | 1.753.089 | 142.911 | 161.780 | -18.869 | 73.297 |
| Egne projekter | 735.000 | 370.847 | 701.250 | 33.750 | 85.000 | -51.250 | 12.820 |
| Temaaktiviteter | 450.000 | 191.006 | 452.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | |
| Miljøpunkt Østerbro | 542.000 | 542.000 | 542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||
| I alt | 3.623.000 | 2.105.153 | 3.448.539 | 174.461 | 246.780 | -72.319 | 86.117 |
Egne projekter og Temaaktiviteter
| Egne projekter | Bevilget | Forbrugt | Forventet tilbageløb |
| Infopulje |
150.000 |
101.813 |
|
| Nytårskur |
20.000 |
19.246 |
754 |
| Kulturcenter aktiviteter |
100.000 |
0 |
|
| Borgmestermøde feb |
19.000 |
18.840 |
|
| Foreningsguidekoordinator |
135.000 |
929 |
60.000 |
| Borgmestermøde maj | er tilbageført | 0 | |
| Tryk af Strandboulevardpjece |
10.000 |
9.972 |
28 |
| Sundhedsweekend |
190.000 |
186.087 |
3.288 |
| Dialogmøde Strandboulevarden |
34.000 |
34.000 |
|
| Borgermøde om plejehjem |
13.250 |
0 |
|
| Borgermøde KP15 |
30.000 |
0 |
|
| I alt |
701.250 |
370.887 |
64.070 |
| Temaaktiviteter | Bevilget | Forbrugt | Forventet tilbageløb |
| Temakickoff møder | er tilbageført | 0 | |
| Nordhavnsvej dialogmøder |
15.000 |
0 |
15.000 |
| Åben skole og erhverv møde |
16.000 |
180 |
15.820 |
| Pilot-lynpulje |
125.000 |
3.138 |
60.000 |
| Kulturhavn |
199.200 |
176.234 |
|
| Valgfag Demokrati |
30.000 |
0 |
|
| Demokratispil |
40.000 |
0 |
|
| Social dumping |
12.000 |
0 |
|
| Spørgeskemaevent Kulturhavn |
15.000 |
11.454 |
3.546 |
| I alt |
452.200 |
191.006 |
94.366 |
Beslutning
1. Lokaludvalget godkendte omprioriteringer i budgettet som beskrevet i løsnings- og økonomiafsnittet.