Årsberetning og årsregnskab 2024 for Miljøpunkt Østerbro
Tidligere beslutninger
Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for Københavns Kommunes støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde på Østerbro. Lokaludvalget har valgt at løse opgaven ved at indgå en driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro, der forestår miljøarbejdet.
I følge aftalen mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro, varetager Miljøpunkt Østerbro på vegne af Østerbro Lokaludvalg den kommunalt finansierede lokale miljøopgave, sådan som den lokale miljøopgave er formuleret i 'Kommissorium for Lokaludvalg'.
Som del af driftsstøtteaftalen skal Østerbro Lokaludvalg orienteres om årsberetning og regnskab for 2024 fra Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår anvendelsen af det pågældende års drifts- og aktivitetsmidler.
Østerbro Lokaludvalg godkendte Miljøpunkt Østerbros årsplan 2024-25 på møde den 22. november 2023. Se link:
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98sterbro%20Lokaludvalg/…
Indstilling
Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. at lokaludvalget tager årsregnskab og årsrapport 2024 fra Miljøpunkt Østerbro til efterretning og godkender at de hermed har levet op til vilkårene i driftstilskudsaftalen.
Problemstilling
Lokaludvalget skal, sammen med miljøfonden, sikre at miljøopgaven varetages i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet.
Samarbejde mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro foregår via et Samarbejdsforum, der for lokaludvalgtes vedkommende består af forpersonskabet og forpersonerne for lokaludvalgets fagudvalg. Fra Miljøpunktet deltager formanden for fonden samt 2 - 3 medlemmer af fondsbestyrelsen. Samarbejdsforum understøttes med sekretariatsbistand fra Miljøpunktets centerleder og lokaludvalgssekretariatet.
Årsberetning og regnskab 2024
Årsberetning
Årsberetningen fra Miljøpunkt Østerbros arbejde i det forgangne år skal som minimum indeholde:
- En beskrivelse af gennemførte aktiviteter
- En status i forhold til opfyldelse af årsplanens mål
- Øvrige aktiviteter der måtte være aftalt med Østerbro Lokaludvalg
- Årsberetningen bør desuden give en enkelt oversigt over projekter, der blev muliggjort med midler fra anden siden end lokaludvalget
Senest 1. april skal Miljøpunkt Østerbros bestyrelse sende den af bestyrelsen godkendte årsberetning til Østerbro Lokaludvalg samtidig med indsendelse af årsregnskab. Årsregnskab og årsberetning forelægges Østerbro Lokaludvalg til orientering hurtigst muligt efter regnskabsafslutning og senest inden udgangen af april året efter regnskabsåret.
Årsrapport og regnskab tager afsæt i Årsplan og budget 2024. Årsplanen omhandler indsatser indenfor følgende fokusområder, der er fastlagt i samarbejde med lokaludvalget:
- Luftforurening
- Biodiversitet, bynatur og grønne områder
- Skybrudssikring og regnvandshåndtering
- Affald og ressourceforbrug
- Kommunikation, synlighed og bydelsevents
Regnskab
Der er i henhold til budget/årsplan 2024 i alt udbetalt 1.472.805 kr. til Miljøpunkt Østerbro, i det driftstilskuddet fra Østerbro Lokaludvalg for 2024 udgjorde 822.805 kr. og der herudover er udbetalt 650.000 kr. i projekt/aktivitetsmidler, som besluttet af Østerbro Lokaludvalg.
Af resultatopgørelsen fremgår det, at Miljøpunkt Østerbro i 2024 samlet havde indtægter for i alt 2.382.197 kr. og samlede udgifter for i alt 2.382.783 kr., hvilket giver et resultat på -586 kr. i 2024.
Bemærkninger til regnskabet på baggrund af spørgsmål på møde i Samarbejdsforum.
MPØ har i 2024 sparet på driftsomkostningerne, også ift. budget, og anvendt overskuddet fra driftstilskuddet til administrative omkostninger, i alt kr. 260.106, til projekter.
MPØ har en 2-års plan for 2024 og 2025 med aftalte temaer og aktiviteter med ØLU. Aktivitetsniveauet inden for hvert tema kan derfor variere år for år inden for perioden. Det væsentligt større aktivitetsniveau end budgetteret på 'Grønne områder og bynatur' er resultatet af et stort salg af projekter på dette område samt yderligere ekstern fundraising fra andre samarbejdspartnere, hvilket blandt andet har medført, at vi i 2024 med både midler fra ØLU og eksterne har kunne etablere en helt ny grøn plads foran Svanemøllehallen, inklusiv materialer og aktiviteter, til stor gavn for biodiversitet, klimatilpasning og bydelens beboere.
Der blev desuden efterspurgt en sammenligning af budget og regnskab. Denne oversigt er vedhæftet.
Det fulde regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Miljøpunkt Østerbro.
Inhabilitet
Økonomiforvaltningen vurderer, at der ved behandling af miljøpunktets årsberetning og årsregnskab er tale om at føre tilsyn med puljemidler og derfor falder indenfor undtagelsen til den kommunalretlige modifikation. På den baggrund vurderer sekretariatet, at både medlemmer af lokaludvalget udpeget af Miljøpunkt Østerbro og medlemmer af lokaludvalget, som er udpeget til at repræsentere lokaludvalget i Miljøpunkt Østerbros bestyrelse vil være inhabile i beslutning om godkendelse af årsberetning og årsregnskab.