Årsberetning og regnskab 2014 fra Miljøpunkt Østerbro

Østerbro Lokaludvalg skal orienteres om årsberetning og regnskab for Miljøpunkt Østerbro for 2014 jf. driftsstøttekontrakt af 29. marts 2011, herunder tillægskontrakt gældende for andet halvår af 2014.

Østerbro Lokaludvalg tager Miljøpunkt Østerbros årsberetning og regnskab for 2014 til efterretning, tilsendt lokaludvalget i overensstemmelse med driftsstøtteaftalen.

Lokaludvalgets hidtidige fremgangsmåde i samarbejdet med Miljøpunkt Østerbro har været, at lokaludvalget på baggrund af miljøpunktets årsplan og budget har overført et årligt driftsstøttebeløb, der har været delt op i et basisbeløb samt et aktivitetsbeløb. Det nærmere samarbejde og beløbsniveauer er beskrevet og reguleret i ”Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro” af 29. marts 2011, som er vedhæftet den elektroniske dagsorden, og gældende for året 2014. 

Årsberetning:

Driftsstøttekontrakten specificerer at årsberetningen som minimum skal indeholde: 

• en beskrivelse af gennemførte aktiviteter
• en status i forhold til årsplanens mål og succeskriterier
• øvrige aktiviteter der er blevet aftalt med Østerbro Lokaludvalg

Miljøpunkt Østerbros årsberetning 2014 er opdelt i en indledning og en hoveddel.

Indledningen beskriver dels noget om fundraising, dels en orientering vedr. omprioritering af miljøpunktets aktiviteter i 2014 fra et større trafikprojekt med kortlægning af luftforurening til madspildsprojektet, samt en beskrivelse af kommunikation og borgerkontakt.

Hoveddelen dækker de i driftsstøttekontrakten aftalte indsatsområder, som prioriteres i kontraktens løbetid fra 2. halvår 2011 til og med 31.12.2014 (tillægskontrakt godkendt for 2. halvår af 2014), og som har dannet baggrund for kontaktudvalgets løbende dialog. De fire indsatsområder er:

1. Østerbro - en CO²-neutral bydel (beskrevet i afsnit vedr. Energioptimering i boligforeninger, videreførelse af 2100.nu)
2. Projekter, der gør bydelen mere grøn (beskrevet i afsnit vedr. Bæredygtig og sund i trafikken)
3. Kemikalier i hverdagen
4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats

Miljøpunktets årsplan og dermed beretningen fokuserer på de første som specifikke indsatsområder med tilhørende beskrivelse og budget, hvor det fjerde indgår som en del af alle miljøpunktets aktiviteter og ikke er beskrevet som selvstændigt område. Derudover er der et stort afsnit om Østerbros skoler har styr på affald og ressourcer, jf. aftale om projektmidler til madspildsprojekt i 2. halvår af 2014.

Årsregnskab:

Årsregnskabet følger kalenderåret og udarbejdes som et samlet regnskab for støttebeløbet og de omkostninger, som er blevet afholdt af støtten i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Regnskabet skal revideres af en uafhængig autoriseret revisor.

Fordeling af de i 2014 udbetalte driftsstøttemidler fra Østerbro Lokaludvalg i flg. årsregnskabet:

645.000 kr. i tilskud
300.000 kr. i andre tilskud (projektmidler)      
945.000 kr. I alt i driftsstøttemidler

Herudover fremgår andre tilskud fra Østerbro Lokaludvalg, som er puljemidler søgt via Østerbropuljen eller bevilget efter aftale med lokaludvalget om gennemførsel af specifikke projekter, og er som sådan ikke omfattet af driftsstøtteaftalens bevillingsramme.
Her bemærkes det, at 7.000. kr. af de 12.837 kr. anført som tilskud til bunkerhaven på Carl Nielsens Allé, er driftstilskud og indgår i de i alt overførte 652.000 kr. i p/l regulerede basismidler, hvilket er forklaringen på differencen mellem oversigten i miljøpunktets årsregnskab og oversigten over lokaludvalgets udbetalinger i økonomiafsnittet.

Der er modtaget fra Miljøpunkt Østerbro et almindelig årsregnskab med revisorpåtegning og godkendt af miljøpunktets bestyrelse som specificeret i driftsstøttekontrakten. Denne er delt op i hhv. en ledelsesberetning, en resultatopgørelse, et driftsregnskab og projektregnskaber.

I Driftsstøtteaftalen af 29. marts 2011 fremgår at der overføres 590.000 pr. år i basis midler (svarende til det beløb der overføres til lokaludvalgene til det lokale miljøarbejde og p/l reguleret) og 300.000 pr. år i faste projektmidler.

Basismidlerne skal sikre miljøpunktets fortsatte arbejde med borgerdialog og netværksdannelse i bydelen omkring miljørelevante problemstillinger, og de faste projektmidler er afsat til prioriterede opgaver som fremgår af de enkelte årsplaner og ud fra de overordnede temaer i aftalen, de 4 ovennævnte indsatsområder.

For 2014 er driftsstøtteaftalen forlænget med en tillægskontrakt, hvori fremgår at der overføres anslået ca. 650.000 kr. i basismidler og 150.000 kr. svarende til det første halvårs faste projektmidler. Herefter er der bevilget yderligere 150.000 kr. i puljemidler som aktivitets midler for 2. halvår 2014 til madspildsprojekt.