Årsberetning og regnskab for 2013 fra Miljøpunkt Østerbro
Østerbro Lokaludvalg skal orienteres om årsberetning og regnskab for Miljøpunkt Østerbro for 2013 jf. driftsstøttekontrakt af 29. marts 2011.
Tidligere beslutninger
Årsplanen for 2013 og beslutningen er vedhæftet den elektroniske udgave af dagsordenen på www.kk.dk under dagsordner og referater for Østerbro Lokaludvalg.
Indstilling og beslutning
1. at Lokaludvalget tager Miljøpunkt Østerbros årsberetning for 2013 til efterretning
2. at. Lokaludvalget tager Miljøpunkt Østerbros regnskab for 2013 til efterretning
Problemstilling
På den baggrund skal Lokaludvalget derfor til at planlægge en proces for beslutning om hvordan den lokale miljøopgave skal varetages fremover, dvs. om der skal indgås en ny driftsaftale med miljøpunktet eller om lokaludvalget vil hjemtage opgaven.
Som del af den nuværende driftsstøtteaftale skal Østerbro Lokaludvalg orienteres om årsberetning og regnskab for 2013 fra Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår anvendelsen af det års basis- og aktivitetsmidler.
Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes driftsstøtte til miljøpunktet. Lokaludvalget skal i den sammenhæng sikre sig, at de krav der fremgår af bilag vedr.” Lokaludvalgenes miljøopgave – vejledning til økonomistyring og opfølgning” opfyldes. Lokaludvalget skal, sammen med miljøfonden, sikre at miljøopgaven varetages i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet, som også er skitseret i ovennævnte vejledning.
Østerbro Lokaludvalg skal årligt rapportere til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Denne afrapportering skal også rumme en oversigt over opnåede resultater for det lokale miljøarbejde. Derfor er det nødvendigt at de årlige budgetter, årsplaner, regnskaber og årsberetninger fra miljøpunktet redegør for den konkrete anvendelse af de kommunale støttemidler, ikke bare til administrativ drift af et miljøpunkt – men også til konkrete miljøaktiviteter og opnåede resultater.
For en uddybning henvises til de vedhæftede bilag i den elektroniske udgave af dagsordenen som fremgår af bilagsoversigten. Af disse er det kun 3 der sendes i papirform til lokaludvalgets medlemmer: 1) Lokaludvalgenes miljøopgave – vejledning til økonomistyring og opfølgning, 2) Miljøpunkt Østerbro Årsrapport 2013 og 3) Miljøpunkt Østerbro Årsregnskab 2013
Løsning
Østerbro Lokaludvalg tager Miljøpunkt Østerbros årsberetning og regnskab for 2013 til efterretning, tilsendt lokaludvalget i overensstemmelse med driftsstøtteaftalen.
Lokaludvalgets hidtidige fremgangsmåde i samarbejdet med Miljøpunkt Østerbro har været, at lokaludvalget på baggrund af miljøpunktets årsplan og budget har overført et årligt driftsstøttebeløb, der har været delt op i et basisbeløb samt et aktivitetsbeløb. Det nærmere samarbejde og beløbsniveauer er beskrevet og reguleret i ”Aftale mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro” af 29. marts 2011, som er vedhæftet den elektroniske dagsorden.
Miljøpunkt Østerbro er på kommunens foranledning nedsat som en privat fond med en fondsbestyrelse og et lille sekretariat. Baggrunden var kommunens forventning om, at denne form ville kunne kanalisere flere private fondsmidler til miljøarbejdet end Kommunen selv kunne forvente at få ind.
Årsberetning:
Driftsstøttekontrakten specificerer at årsberetningen som minimum skal indeholde:
- en beskrivelse af gennemførte aktiviteter
- en status i forhold til årsplanens mål og succeskriterier
- øvrige aktiviteter der er blevet aftalt med Østerbro Lokaludvalg
Miljøpunkt Østerbros årsberetning 2013 er opdelt i en indledning og en hoveddel.
Indledningen beskriver dels noget om fundraising, dels en orientering vedr. omprioritering af miljøpunktets aktiviteter i 201 fra kemi i hverdagen til klimatilpasning og Grøn bydel/affaldsområdet, samt en beskrivelse af kommunikation og borgerkontakt.
Hoveddelen dækker de i driftsstøttekontrakten aftalte indsatsområder, som prioriteres i kontraktens løbetid fra 2. halvår 2011 til og med 31.12.2014 (tillægskontrakt godkendt for 2. halvår af 2014), og som har dannet baggrund for kontaktudvalgets løbende dialog. De fire indsatsområder er:
1. Østerbro - en CO²-neutral bydel
2. Projekter, der gør bydelen mere grøn
3. Kemikalier i hverdagen
4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats.
Miljøpunktets årsplan og dermed beretningen fokuserer på de 3 første som specifikke indsatsområder med tilhørende beskrivelse og budget, hvor det fjerde indgår som en del af alle miljøpunktets aktiviteter og ikke er beskrevet som selvstændigt område.
Årsregnskab
Årsregnskabet følger kalenderåret og udarbejdes som et samlet regnskab for støttebeløbet og de omkostninger, som er blevet afholdt af støtten i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Regnskabet skal revideres af en uafhængig autoriseret revisor.
Fordeling af de i 2013 udbetalte driftsstøttemidler fra Østerbro Lokaludvalg:
645.000 kr. i basismidler (p/l reguleret overførsel fra TMF til ØKF)
300.000 kr. i faste projektmidler
945.000 kr. I alt i driftsstøttemidler
Der er modtaget fra Miljøpunkt Østerbro et almindelig årsregnskab med revisorpåtegning og godkendt af miljøpunktets bestyrelse som specificeret i driftsstøttekontrakten. Denne er delt op i hhv. en ledelsesberetning, en resultatopgørelse, et driftsregnskab og projektregnskaber.
Basismidlerne skal sikre miljøpunktets fortsatte arbejde med borgerdialog og netværksdannelse i bydelen omkring miljørelevante problemstillinger, og de faste projektmidler er afsat til prioriterede opgaver som fremgår af de enkelte årsplaner og ud fra de overordnede temaer i aftalen, de 4 ovennævnte indsatsområder.
For 2014 er driftsstøtteaftalen forlænget med en tillægskontrakt, hvori fremgår at der overføres anslået ca. 650.000 kr. i basismidler og 150.000 kr. svarende til det første halvårs faste projektmidler.
Økonomi
645.000 kr. i basismidler (p/l reguleret overførsel fra TMF til ØKF) i sekretariatsmidler
300.000 kr. i faste projektmidler i 2013-puljemidler
945.000 kr. I alt i udbetalt i 2013-midler
Beslutning
1. Lokaludvalget tog Miljøpunkt Østerbros årsberetning 2013 til efterretning
2. Lokaludvalget tog MIljøpunkt Østerbros regnskab 2013 til efterretning
Protokolbemærkning:
Annette Engell og Arvin Storgaard ønskede ført til protokols, at de ikke ønsker at skulle påtage sig ansvaret for miljøopgaven og drift af miljøpunkt.
Axel Thrige Laursen, Hanne Melnik, Steen Jeppson og Allan Marouf blev kaldt tilbage i lokalet, hvorefter flg. protokolbemærkninger blev afgivet:
Steen Jeppson ønskede ført til protokols, at han ikke mener at være inhabil som nu tidligere medlem af Miljøpunkt Østerbros bestyrelse, idet han sad i bestyrelsen som repræsentant for Ryvang Lokalråd.
Allan Marouf ønskede ført til protokols, at han ikke mener at være inhabil som nu tidligere medlem af Miljøpunkt Østerbros bestyrelse, idet han er blevet valgt af lokaludvalget til at sidde i bestyrelsen, og derfor repræsenterer lokaludvalget i miljøpunktet, og at han påtænker at klage over Økonomiforvaltningens inhabilitetsvurdering.
Hanne Melnik ønskede ført til protokols, at hun ikke mener at være inhabil som medlem af Miljøpunkt Østerbros bestyrelse, idet hun er udpeget som politisk repræsentant af Borgerrepræsentationen.
Lokaludvalget stemte om hvorvidt man skulle genbehandle sagen med alle tilstædeværende på det foreliggende grundlag
for: 13 stemmer
1. Lokaludvalget tog Miljøpunkt Østerbros årsberetning 2013 til efterretning
2. Lokaludvalget tog MIljøpunkt Østerbros regnskab 2013 til efterretning