Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
Østerbro Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007
Åbne punkter
5. Godkendelse af sekretariatsbudget for 2007
ØST 7/2007
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
Østerbro Lokaludvalgs
beslutning for mødet den 6. februar 2007
|
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
har, i forbindelse med beslutning af 13. oktober 2005 om oprettelse af
lokaludvalg, bestemt at lokaludvalget betjenes administrativt af et lokalt
placeret sekretariat, hvor medarbejderne er ansat af Københavns Kommune.
Borgerrepræsentationen har i 2007 bevilget 1.229.000 kr. til
sekretariatsbetjening af Østerbro Lokaludvalg.
Lokaludvalget
skal vedtage et budget for anvendelsen af disse midler.
LØSNING
Lokaludvalget godkender
nedenstående forslag til sekretariatsbudget for 2007.
|
FORSLAG
TIL SEKRETARIATSBUDGET 2007 |
|
|
Udgiftsposter |
Årsbudget2007 |
|
Løn til udvalgssekretær + 15 timers sekretær |
690.000 |
|
Administrationskontrakt for 2 pers. |
95.000 |
|
Husleje |
125.000 |
|
Etableringsomkostninger |
55.000 |
|
Internet til udvalgsmedlemmer |
60.000 |
|
IT-udstyr |
14.000 |
|
Kontordrift |
50.000 |
|
Ordinære mødeudgifter |
40.000 |
|
Informationsudgifter |
100.000 |
|
I alt |
1.229.000 |
Der
er afsat 690.000 kr. til lønninger (inkl. pension, efteruddannelse,
feriegodtgørelse, decentral løn, tillæg og vederlag) til en udvalgssekretær og
en sekretær i 15 timer.
De
95.000 kr. er et fast beløb for 2 medarbejdere (en standard arbejdsplads koster
ca. 80.000 kr. i IT-licenser, IT-service, HR-funktion, lønadministration mv.
Sekretariatet får 50.000 kr. i reduktion, som back-up funktion fra
økonomiforvaltningen).
Huslejen
fastsættes til ca. 100.000 kr. og derudover kommer ca. 10.000 til hhv.
elektricitet og varme samt 5.000 kr. til rengøring.
Der
afsættes 55.000 kr. til etableringsomkostninger, som skal dække alt fra maling
og evt. anden istandsættelse af lokaler, oprettelse/ny føring af elektriske
installationer, indkøb af inventar inkl. Kontormøbler og evt. pc. Beløbet
antages at være et engangsbeløb.
Der
afsættes 60.000 kr. til dækning af Internet udgift til lokaludvalgsmedlemmer.
Dette beløb svarer til dækning af omkostninger hvor ca. halvdelen af
lokaludvalgsmedlemmerne ønsker at gøre brug af det foreslåede tilbud jf. punkt
4 på dagsordenen.
Der
afsættes 14.000 kr. til indkøb af ekstra IT-udstyr og vedligehold.
Der
afsættes 50.000 kr. til almindelig kontordrift som leasing af kopimaskine
papir, porto, kuverter og telefon
Der
afsættes 40.000 kr. til mødeudgifter som lokaleleje i Østerbrohuset,
Århusgade 103, forplejning, transport mv.
Der
afsættes 100.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med borger rettet
information, så som annoncer, trykkeudgifter, hjemmeside mv.