Generalforsamling i KE-selskaberne

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 22. maj 2007

< p class=MsoNormal> 

 

J.nr. ØU 173/2007

 

1. Generalforsamling i KE-selskaberne

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsy­ning Kom­plementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varme­forsyning Kom­­ple­men­tar A/S den 22. maj 2007. Økonomiudvalget er generalforsamling i sel­skab­erne.

 

 

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, 1.      at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S, 2.      at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, 3.      at generalforsamlingerne godkender Ã¥rsrapporterne for selskaberne, 4.      at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge, 5.      at generalforsamlingerne godkender de i Ã¥rsrapporterne indeholdte forslag til disponering af Ã¥rets resultat, 6.      at generalforsamlingen i KE forsyning Holding P/S beslutter at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt 40 mio. kr. - fra 500 mio. kr. til 540 mio. kr. - til kurs 325. Aktierne tegnes af Københavns Kommune ved apport­indskud af aktier i KE Afløb A/S. 7.      at generalforsamlingerne genvælger KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2007 Indstillingen blev godkendt.

 

 

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i Københavns Energi (KE) skal holde ordinære general­forsamlinger inden udgangen af maj måned.

KE har derfor indkaldt kommunen, som er eneaktionær, til generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Hol­ding P/S og KE Varmeforsyning Kom­ple­mentar A/S den 22. maj 2007. Indkaldelse er sket rettidigt i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

 

 

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i de 4 selskab­er til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges Borgerrepræsentationen (jf. BR 604/04, BR 22/06, BR 359/06 og BR 154/07).

Udvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalg et kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalfor­sam­ling­er­ne sker derfor i henhold til udvalgets beslutning.

Det vurderes, at udvalgets beslutning, om hvordan der skal stemmes på general­­for­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som udvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at udvalget på bag­grund af en indstilling fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Repræsentanter fra KE's bestyrelse og direktion vil på udvalgsmødet give en kort præsentation af KE, herunder KE's værdier, indsatsområder og fremtidige muligheder.

Der vil herefter være lejlighed til, at udvalget stiller uddybende spørgsmål til KE's bestyrelse og direktion vedrørende generalforsamlingsmaterialet, hvorefter KE's bestyrelse og direk­tion forlader mødet. Udvalget behandler herefter indstilling og generalforsamlings­materiale på sædvanlig vis.

Hvis udvalget kan tiltræde alle at-punkter, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til generalforsamlingsmaterialet

Ã…rsrapporterne - der er forsynet med revisionspÃ¥tegning uden forbehold – giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

Det bemærkes, at der allerede har været afholdt generalforsamling i KE Afløb A/S den 15. maj 2007, og at der holdes generalforsamling i de øvrige datterselskaber den 22. maj 2007. De væsentligste begivenheder i datterselskaberne i årets løb og årets resultat i sel­skaberne er indarbejdet i årsrapporterne for moderselskaberne KE Forsy­ning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S.

For så vidt angår forslaget om, at forhøje aktiekapitalen i KE forsyning Holding P/S med nominelt 40 mio. kr. - fra 500 mio. kr. til 540 mio. kr. - til kurs 325 ved apport­indskud af aktier i KE Afløb A/S skal det bemærkes:

1.      At Borgerrepræsentationen den 22. september 2005 bemyndigede Økonomi­for­valt­ningen til at konvertere renter pÃ¥ KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kommune til egenkapital for at opretholde en soliditet i KE Afløb A/S pÃ¥ mere end 35 %, jf. BR 506/05.

2.      At renter pÃ¥ 130 mio. kr. pÃ¥ KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kom­mune konverteres til egenkapital. Det sker ved, at der pÃ¥ KE Afløb A/S's gene­ral­forsamling den 15. maj 2007 tegnes nye aktier i KE Afløb A/S for nominelt 40 mio. kr. til kurs 325.

3.      At de nytegnede aktier i KE Afløb A/S pÃ¥ nominelt 40 mio. kr. nu foreslÃ¥s ombyttet med et tilsvarende antal aktier – til samme kurs - i KE Afløb A/S' moderselskab KE Forsyning Holding P/S. Herved opnÃ¥s det, at KE Forsyning Holding P/S igen bliver eneaktionær i KE Afløb A/S. Det er i overensstemmelse med Borger­re­præsentationens ønsker om KE's juridiske struktur, jf. BR 604/04 og BR 359/06.

 

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns kommune.

 

 

BILAG

1.      Oversigt over KE's juridiske struktur.

2.      Indkaldelser til generalforsamlinger i de fire selskaber med bilag.

3.      Udkast til protokollat fra generalforsamlingerne.

Årsrapporter fra datterselskaberne vil blive fremlagt på mødet, men kan i øvrigt re­kvi­reres hos Michael Lilja-Nielsen på telefon 33 66 20 57 eller e-mail mln@okf.kk.dk

 

 

         Claus Juhl

                                                         /Henrik Plougmann Olsen