Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)
Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 9. oktober 2007
ØU 348/2007
7. Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)
Det skal besluttes, at en bygherrefunktion bemandes
for at gennemføre, planlægge og bygge P-anlæg som et led i Københavns Kommunes
P-strategi.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der på
bevilling Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3
(standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 4,45 mio. kr. (september
2007 p/l) til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation
for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer i 2007; jf. bilag 1,
2.
at der på bevilling
Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3
(standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 21,4 mio. kr. (2007 p/l)
fordelt med 7,8 mio. kr./år i 2008 og 6,8 mio. kr. (2007 p/l) 2009 og 2010 til
finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation for
etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer; jf. bilag 1.
Anlægsbevillingerne i 2008,
2009 og 2010 frigives under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager
budgettet for de pågældende år.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget anbefaler
at beløbet på 4,45 mio. kr. i 1. at-punkt rettes til 4 mio. kr. samt at 2.
at-punkt udgår til fordel for følgende: "2.
at der på bevilling Teknik- og Miljøudvalget Center for Trafik funktion
2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 7,8 mio. kr.
(2007 p/l) i 2008 til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til
bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre
brokvarterer. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af
budget 2008". Idet rådighedsbevillingerne
til parkeringsstrategien er fuldt disponeret i 2008-10 indsættes desuden som
nyt 3. at-punkt: "3.
at der med forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008
gives en tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i budget 2008 til
Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 med
modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.22.5
(kassen). Kassetrækket i 2008 på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) modsvares af en
tilsvarende kasseopbygning i 2011, idet rådighedsbevillingen til
parkeringsstrategien i budgetoverslagsåret 2011 sænkes med 7,8 mio. kr. (2007
p/l)." Herudover har
Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i
den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som
følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme." Der henvises til vedlagte notat. |
Problemstilling
Forvaltningen
har i forbindelse med opstart og udbud af anlægsarbejderne for de første
underjordiske P-anlæg, etableret en bygherreorganisation. Bygherreorganisationen
skal udvikle og styre den samlede anlægsopgave i forbindelse med etablering af
nye P-anlæg i Københavns indre brokvarterer, herunder retablering af
overflader. Endvidere skal bygherreorganisationen etablere byrum og nedlægge
P-pladser; jf. P-strategien.
Løsning
Forud for anlægsstart, som planlægges ved årsskiftet
2007/2008, bemandes organisationen i sommeren og efteråret 2007, således at den
kan håndtere planlægning og udbud af anlægsprojekter for pulje 1 og pulje 2 i
P-strategien, der skal være i gang i perioden 2008 - ca. 2010. Fra årsskiftet
2007/2008 skal organisationen kunne håndtere ca. 3 anlæg i anlægsfase, og fra
vinter2008/2009 forventes yderligere 2-3 anlæg igangsat, svarende til de
anlægsarbejder, der skal håndteres i perioden 2007- 2010; jf. revideret etableringsstrategi.
Der lægges vægt på, at de rigtige kompetencer
rekrutteres, således at bygherreorganisationens ressourcer primært ansættes i
Københavns Kommune, frem for at de indlånes via konsulenter. Derved sikres
kontinuitet, viden og kompetenceudviklingen i bygherreorganisationen bedst. Det
er vurderet, at den samlede projektportefølje stiller særlige krav til
organisationens kompetencer. Der er derfor behov for en række nyansættelser,
idet forvaltningen ikke i forvejen har ressourcer og de nødvendige kompetencer
til en kvalificeret og professionel styring af parkeringsprojektet.
Bygherreorganisationen planlægges derfor fra 2007 at
være bemandet med:
-
1 projektchef.
-
2 projektledere til
projektudvikling, udbud og kontrahering af anlæggene.
-
1 projektleder for projektering
og anlæg, som har ansvaret for overordnet styring af alle anlægsarbejderne fra
kontrakt til aflevering, samt projektledelse for diverse projekter bl.a. i
forbindelse med køb af eksisterende anlæg.
-
1 byggeleder, der indgår i
projekteringsarbejdet og de forberedende arbejder fra november 2007. Fra
anlægsstart er byggelederne bygherres repræsentant på byggepladsen. Det
vurderes, at 1 byggeleder kan varetage byggeledelsen på 2 igangværende
projekter. Fra anlægsstart/anlægsbevilling vil byggeledernes løn være en
anlægsudgift. Der ansættes desuden byggeledere efter behov i forbindelse med
opstart af anlægsarbejderne og retablering af overflader/etablering af byrum.
-
2 projektledere til udvikling og
etablering af projekter for overflader/byrum, herunder nedlæggelse af P-pladser
som følge af P-strategien.
-
1 projektleder til planlægning og
projektadministration, herunder økonomistyring og tidsstyring mv.
Desuden er der i budgetplanlægningen taget højde for
ressourcer svarende til ca. tre årsværk/år fra 2008 til opgaver vedr.
tilrettelæggelse af designlinie, kommunikation, borgerdialog, presse,
udarbejdelse af diverse informationsmateriale om projektet, udstilling,
håndtering af åbninger samt diverse koordineringsopgaver.
Øvrige udgifter til bygherreorganisationen:
-
Udgifter til kommunikation,
herunder byggepladsskilte, informationsmateriale, web, borgerinformation og
udstilling.
-
Udgifter til
projektstyringsværktøj.
-
Udgifter til dækning af rejser og
forplejning til bl.a. kontraktforhandlinger, som af og til vil foregå i
udlandet.
-
Uforudsete udgifter.
Økonomi
Udgiften til
bygherreorganisation er i alt 24,9 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 4,5 mio. kr.
i 2007, ca. 7,8 mio. kr. 2008 samt 6,8 mio. kr. for årene 2009 - 2010.
Økonomien fremgår af bilag 1.
Fra november 2007 og ca. et år frem vil forvaltningen
ansætte en rådgiver til støtte for den etablerede bygherrefunktion. Dette
indebærer en merudgift på i alt ca. 1 mio. kr. (2007 p/l) i 2008.
Videre proces
Efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget sendes
indstillingen videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bygherreorganisationen
er planlagt til at kunne håndtere en bred anlægsportefølje, herunder
planlægning, udbud og udførelse af underjordiske P-anlæg i Københavns indre
brokvarterer (jf. P-strategien) samt udvikling og etablering af byrum, herunder
nedlæggelse af 1000 P-pladser. Bygherreorganisationen er fleksibel, således at
den faste stab er en basisbemanding, som beskrevet ovenfor, hvor der er
mulighed for at justere bemanding i henhold til den konkrete udførelsestakt med
færre eller flere byggeledere, mere eller mindre fagtilsyn og tilpasset
kommunikationsindsats alt efter behov.
Der
er søgt om midler til bygherreorganisation for 2007-2010, selvom de første tre
anlæg forventes anlagt i 2008-2009. Efter ibrugtagning af anlæggene må
forventes en del opgaver i forbindelse med afvikling af projekter,
anlægsregnskaber og overdragelse til drift. Såfremt det besluttes at igangsætte
etableringen af de 3 første anlæg, vil bygherreorganisationen skulle fungere
minimum frem til og med 2010.
Teknik-
og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om bygherreudgifter
generelt, med det formål at sikre at Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter
ligger på niveau med øvrige bygherreorganisationer.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
- Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Budget for bygherreorganisation 2007 – 2010
Hjalte Aaberg