Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005 - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)
Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005 - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 8. juni 2004
J.nr. ÃU 210/2004
1. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budget til budgetforslag 2005 - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at Ãkonomiudvalget:
· fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabel 1 på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner til rammerne i indkaldelsescirkulæret:
Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer
2005-pl |
1.000 kr. |
Udvalg |
|
Borgerrådgiver |
5131 |
Revisionen |
|
Ãkonomiudvalget |
884.564 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
724.009 |
Uddannelses- og Ungdomsudvalget |
4.385.714 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
3.757.442 |
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget |
6.899.752 |
Bygge- og Teknikudvalget |
1.324.143 |
Miljø- og Forsyningsudvalget |
-74.785 |
He |
17.926.199 |
·
tiltræder, at de indberettede budgetbidrag fra
udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner indgår i det videre arbejde med
udarbejdelsen af et sam
·
at
Kultur- og Fritidsudvalget pålægges at tilbageføre udvalgets bidrag til driften
af Bellahøjbadet på 2 mill. kr., når badet åbner igen.
· beslutter at tage forslaget om at sælge Vittskøl Kloster ud af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag (jf. s. 8).
· beslutter, at de af kommunen afsatte midler til byfornyelse udgør et niveau, der matcher statens rammer til byfornyelse, som forudsat i budgetaftalen for 2004. Det indebærer bl.a., at sÃ¥fremt Bygge- og Teknikforvaltningen – pÃ¥ baggrund af en ny vurdering af behovet for anlægsmidler til byfornyelse, som matcher statens rammer som forudsat i budgetforliget for 2004 – har behov for yderligere midler til byfornyelse, kan Bygge- og Teknikforvaltningens rejse spørgsmÃ¥let i 2005 om en merbevilling pÃ¥ 19,165 mill. kr. svarende til niveauet for bevillingen til Byggeri og Bolig.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til – i dialog med Bygge- og Teknikforvaltningen til – at tilpasse Bygge- og Teknikudvalgets budgetramme, sÃ¥ den overholder den af Ãkonomiudvalget udmeldte ramme i indkaldelsescirkulæret
·
forudsætter,
at den foreÂslÃ¥ede udmøntning af omstillingsbidraget pÃ¥ byfornyelsesomrÃ¥det med
2,2 mill. kr. ikke påvirker aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet, og at
der således er tale om en effektivisering.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at søge en afklaring pÃ¥ tekniske udestÃ¥ender (f.eks. DUT) vedrørende udvalgenes rammer for 2005 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Ãkonomiudvalget i august.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag pÃ¥ de lovbundne omrÃ¥der i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen. Vurderingen forelægges Ãkonomiudvalget i august.
· bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til - i dialog med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - at revidere udvalgets servicedel, jf. bemærkningerne side 11.
·
anmoder Bygge- og Teknikudvalget om at inddrage
6-by nøg
·
tiltræder at udvalgenes bidrag til servicede
· tiltræder at der udarbejdes en pjece efter budgetvedtagelsen i oktober med vægten pÃ¥ de nye initiativer i budget 2005. Ãkonomiudvalget forelægges en disposition for pjecen i september.
Ãkonomiudvalgets
beslutning i mødet den 1. juni 2004
Sagen blev drøftet, og Søren Pind fremsatte følgende ændringsforslag:
"6. at ændres, idet den tekniske korrektion vedrørende byfornyelse godkendes, således at niveauet til byfornyelse under Plan & Arkitektur fastlagt i aftalen fra august 2004 fastholdes, og rammen til grønne gårde fastholdes på det fremlagte niveau."
"7. at ændres til, at Ãkonomiudvalget godkender, at byfornyel sesomrÃ¥det kan pÃ¥lægges den forholdsmæssige andel af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag."
Ãkonomiudvalget besluttede at fortsætte behandlingen af sagen pÃ¥ næste møde.
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2004
Søren Pind (V) stillede følgende ændringsforslag:
"at Ãkonomiudvalget pÃ¥lægger Ãkonomiforvaltningen at finde en løsning pÃ¥ demografiproblemerne i forhold til ældreomrÃ¥det."
For stemte 5 medlemmer: O, V og Ã
Imod stemte 7 medlemmer: A, C, D og F
1 medlem undlod: B
Ãndringsforslaget blev sÃ¥ledes afvist.
Søren Pind (V) stillede følgende 2 ændringsforslag (genfremsat fra sidste møde):
"6. at ændres, idet den tekniske korrektion vedrørende byfornyelse godkendes, således at niveauet til byfornyelse under Plan & Arkitektur fastlagt i aftalen fra august 2004 fastholdes, og rammen til grønne Gårde fastholdes på det fremlagte niveau."
For stemte 5 medlemmer: O, V og Ã
Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F
Ãndringsforslaget blev sÃ¥ledes afvist.
"7. at ændres til, at Ãkonomiudvalget godkender, at byfornyelsesomrÃ¥det kan pÃ¥lægges den forholdsmæssige andel af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag."
For stemte 5 medlemmer: O, V og Ã
Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F
Ãndringsforslaget blev sÃ¥ledes afvist.
Overborgmesteren stillede følgende ændringsforslag til 5. og 6. at:
"at Ãkonomiudvalget beslutter, at de af kommunen afsatte midler til byfornyelse udgør et niveau, der matcher statens rammer til byfornyelse, som forudsat i budgetaftalen for 2004, samt at udgifterne til Grønne GÃ¥rde i 2005 fastholdes pÃ¥ det niveau, som indgÃ¥r i budgettet for 2004. Det indebærer, at sÃ¥fremt Bygge- og Teknikudvalget – pÃ¥ baggrund af en ny vurdering af behovet for anlægsmidler til byfornyelse for at matche statens rammer – har behov for yderligere midler til byfornyelse, kan Bygge- og Teknikudvalget i 2005 rejse spørgsmÃ¥let om en merbevilling pÃ¥ 16,5 mio. kr. til omrÃ¥det, svarende til niveauet for Bygge- og Teknikudvalgets rammeoverskridelse i udvalgets budgetbidrag for 2005. Ãndringsforslaget indebærer, at Bygge- og Teknikudvalgets budgetbidrag skal reduceres med 16,5 mio. kr., for at overholde den af Ãkonomiudvalget udmeldte udgiftsramme."
For stemte 7 medlemmer: A, C, D og F
Imod stemte 5 medlemmer: O, V og Ã
1 medlem undlod: B
Ãndringsforslaget blev sÃ¥ledes godkendt.
A, B, C, D og F stillede følgende ændringsforslag til 7. at:
"7. at ændres til, at Ãkonomiudvalget godkender, at byfornyelsesomrÃ¥det kan pÃ¥lægges den forholdsmæssige andel af Bygge- og Teknikudvalgets omstillingsbidrag, sÃ¥fremt omstillingsbidraget findes ved effektivisering og ikke pÃ¥virker aktivitetsniveauet for byfornyelse."
For stemte 7 medlemmer: A, C, D og F
6 medlemmer undlod: B, O, Ã og V
Ãndringsforslaget blev godkendt.
Herefter stemte udvalget om den således ændrede indstilling:
For stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F
Imod stemte 2 medlemmer: V
3 medlemmer undlod: O og Ã
Indstillingen blev hermed godkendt.
B afgav følgende protokolbemærkning:
"Det er en forudsætning for Det Radikale Venstres tilslutning til indstillingen, at der findes en løsning på den demografisk betingede nedskæring af Sundhedsforvaltningens budget, idet de foretagne beregninger er uden hold i virkeligheden. Bl.a. bygger de på, at alle ældre, der forventes at dø i 2005, alle vil dø 1. januar 2005 og på at omstilling er gratis."
Behandling: -
Â
RESUME
Den 3. maj 2004 indberettede fagudvalgene de budgetbidrag, som er udarbejdet pÃ¥ baggrund af Ãkonomiudvalgets udmelding af budgetrammerne d. 20. januar 2004.
Udvalgene har al
I alt forventes en stigning på de lovbundne områder på 76 mill. kr., primært vedrørende førtidspension og praksissektoren.
Udvalgenes budgetprodukter opfylder al