Tidsplan for regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og budgetproces 2002.

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. december 2000

 

 

J.nr. ØU 349/2000

 

1. Tidsplan for regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og budgetproces 2002.

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

at Økonomiudvalget tiltræder vedlagte tidsplan for regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og for budget 2002

at Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at tilrettelægge udvalgenes behandling af regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og budget 2002 inden for den af Økonomiudvalget tiltrådte tidsplan

at Økonomiudvalget drøfter temaer til budgetseminar for Borgerrepræsentationen den 22. februar 2001.

 

RESUME

I vedlagte bilag er angivet et udkast til tidsplan for regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og budgetprocessen vedrørende budget 2002.

Det skal bemærkes, at Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 16. og 20. august. Det vil sige tre uger tidligere end ved budgetforslaget for 2001. Ændringerne skyldes hovedsageligt Økonomiudvalgets ønske om at behandle HURs og HS budgetforslag sammen med kommunens budgetforslag.

Ændringerne er under forudsætning af, at HURs 2. behandling kan flyttes fra den 30. august 2001 til den 14. september 2001. HUR vil kunne tage stilling til spørgsmålet på førstkommende rådsmøde den 21. december 2000.

Tidsfristerne for udvalgenes og bydelsrådenes aflevering af de kvartalsvise regnskabsprognoser i 2001 er udskudt 7 dage.

Det er i tidsplanen for budgetproces 2002 forudsat, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse af Økonomiudvalget til at indarbejde de tekniske ændringsforslag over sommeren. Efter den 1. maj 2001 sendes udvalgenes budgetforslag således ikke til yderligere behandling i udvalgene.

Endelig skal bemærkes, at budgetprocessen vil kræve en ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan for 2001.

 

SAGSBESKRIVELSE

Regnskab 2000

I vedlagte bilag er angivet et udkast til tidsplan for regnskab 2000.

Efter tidsplanen behandler Økonomiudvalget regnskab 2000 den 15. maj 2001. Borgerrepræsentationen afgiver regnskabet til revisionen den 31. maj 2001.

Budgetopfølgning 2001

I vedlagte bilag er angivet et udkast til tidsplan for budgetopfølgning 2001.

Ifølge tidsplanen skydes fristen for udvalgenes og bydelsrådenes aflevering af regnskabsprognose m.v. i 2001 fra den 20. til den 27. i månederne januar, april, juli, og oktober. I 2002 fastsættes fristen igen til den 20. i de pågældende måneder.

Baggrunden herfor er, at forvaltningerne i 2000 i flere tilfælde ikke har kunnet overholde fristen pr. den 20.

Hensigten med at udskyde fristen i 2001 er at give forvaltningerne mulighed for at få tilrettelagt en budgetopfølgningsproces, der gør det muligt at overholde de normale frister for budgetopfølgningen. I budgetopfølgningen er det vigtigt, at udvalgene og Økonomiudvalget kan behandle en så retvisende prognose så tidligt som muligt af hensyn til tidligt at kunne agere og prioritere på baggrund af den forventede udvikling.

Budgetproces 2002

I vedlagte bilag er angivet et udkast til tidsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2002.

Proceduren er tilrettelagt dels i forlængelse af erfaringerne fra budgetforslag 2001, dels med hensyntagen til Økonomiudvalgets ønske om at behandle HURs og HS budgetforslag sammen med kommunens budgetforslag.

For at gøre det muligt, at kommunens behandling af H:S og HURs budgetforslag kan forløbe parallelt med procedurerne i H:S og HUR foreslås, at 1. behandlingerne af H:S og HURs budgetforslag finder sted den 7. august 2001 i Økonomiudvalget og hhv. den 16. og 20. august 2001 i Borgerrepræsentationen. På disse møder 1. behandles kommunens budgetforslag ligeledes.

Dette er omtrent tre uger tidligere end i proceduren for budgetforslaget for 2001.

Derfor er det forudsat i tidsplanen, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse af Økonomiudvalget til at indarbejde de tekniske ændringsforslag over sommeren. Efter den 1. maj 2001 sendes udvalgenes budgetforslag således ikke til yderligere behandling i udvalgene. Frist for fremsættelse af ændringsforslag til kommunens budget for medlemmer af borgerrepræsentationen er den 18. september 2001. Desuden kan udvalgene af egen drift fremsætte ændringsforslag til deres eget budgetbidrag indenfor den af Økonomiudvalget besluttede økonomiske ramme senest den 18. september 2001.

Da HURs 2. behandling af budgetforslaget skal ske inden den 15. september 2001 foreslås Borgerrepræsentationens 2. behandling af HURs og H:S budgetforslag fastsat til den 13. september 2001.

H:S 2. behandling af budgetforslaget skal ske inden den 1. oktober 2001.

Borgerrepræsentationens 2. behandling af HURs og H:S budgetforslag den 13. september 2001 er under forudsætning af, at HURs 2. behandling kan flyttes fra den 30. august 2001 til den 14. september 2001. HUR vil kunne tage stilling til spørgsmålet på førstkommende rådsmøde den 21. december 2000.

2. behandlingen af kommunens budgetforslag foreslås at finde sted den 25. september i Økonomiudvalget og den 11. oktober i Borgerrepræsentationen.

Endelig skal bemærkes, at budgetprocessen vil kræve en ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan for 2001.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder planen og at fagudvalgene udarbejder tidsplaner indenfor den angivne ramme. Herunder at Økonomiudvalget drøfter temaer til budgetseminar for Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalget vil, i forlængelse af tiltrædelsen af tidsplanen, få forelagt en tidsplan for udarbejdelsen af Økonomiudvalgets eget budgetforslag.

 

 

Økonomi

 

 

Høring

 

 

Andre konsekvenser

 

 

Bilag

Tidsplan for regnskab 2000, budgetopfølgning 2001 og budgetprocessen 2002

 

Erik Jacobsen

/Bjarne Winge