Mødedato: 14.12.2017, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 07.12.2017 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

  • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • TVÆR – Vederlag 2017 (RP)

  • TVÆR – Regnskabsføring og interne kontroller 2017 Kvantum (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

  • SOF – KFF – BUF – ØKF – SUF – BIF - Kvantum Åbningsbalance (RP)

  • TVÆR – Udbetalings- og opkrævningssystemer (RP)

  • ØKF – Opfølgning revisionsbemærkninger 2016 (RP)

  • SUF – Selvejende institutioner (RP)

Igangværende særlige revisioner/undersøgelser:

  • ALLE – Ledelsestilsyn 2017 (RP)

  • KIT – Ydelseskatalog (RP)

  • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

  • TMF – SOF – KFF – Opfølgning børneattester (RP)

  • TMF - Opfølgning Administrationsgebyr affaldsområdet (RP)

  • WB – sag (ED)

  • KEID – Affaldsordning (RP)

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

  • KIT – IT- og sikkerhedsprocesser (ED)

  • KIT – Ejerskabskoncept herunder definering af systemejerrollen (ED)

  • KIT – Systemgodkendelse af IT-systemer (ED)

  • KK – Etablering af DPO-funktion (RP)

  • KK – Styring og etablering af dokumentation til sikring af compliance ift. Databeskyttelsesforordningen (RP)

Igangværende konsulentassistance større sager:

  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2017 – Risikolisten

  • BUF – Spørgeskemaundersøgelse

  • KS – Lønkontrolprojekt

  • TMF – Assistance til byggesager

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

  • TMF – Parkeringsområdet ”Pilen”

  • SOF – Opkrævning sikrede pladser § 29

  • SOF – Sagsbehandling i Borgercenter Handicap

  • ØKF – Transparens udleje eksterne aktører opfølgning

  • KS – Kurser

  • BIF – Udbudsportalen vs. Kvantum

  • KS - Dagpengerefusion - opfølgning ny model

  • KS - Fokusområder LIS rapportering

  • KIT – Leverandørbrev gaver og forplejning

  • ØKF – Opfølgning Revisionsrapporter mv.

Igangværende rådgivningsopgaver:

  • ØKF – Styregruppe IGA

  • ØKF – Styregruppe KVANTUM

  • ØKF – Projekt Lønkontrol

  • ØKF – Rådhusstyregruppe

  • TVÆR – Projekt Legal Compliance – persondata

  • KK – Implementering af KVANTUM

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                                             / Dorthe Koll Hindsberg

Til top