KFUs budgetseminar 2015

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte indhold og afholdelse af udvalgets budgetseminar den 5.-6. marts samt evt. opfølgende budgetseminar i august 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter indhold og afholdelse af udvalgets budgetseminar 2015, samt
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter opfølgende budgetseminar i august 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 26. juni at afholde budgetseminar den 5.-6. marts 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget skal endvidere tage stilling til, om der ønskes et opfølgende budgetseminar i august.

Rammer
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at budgetseminaret afvikles over to dage med overnatning. Seminaret starter med afgang fra Københavns Rådhus torsdag den 5. marts kl.10.00 for dem, som ønsker transport til kursusstedet. Programmet starter kl. 10.30.

Budgetseminaret afsluttes fredag den 6. marts kl. 12.00 og efterfølges af ordinært KFU-møde på kursusstedet.

Foreslået program for seminaret er vedlagt (bilag 1).

Formål
Budgetseminaret har to formål:
1. at samles om en vision for forvaltningens arbejde de kommende år, og
2. at drøfte, hvordan udvalgets bidrag til kommunens samlede omstillingsbidrag skal findes.

Derudover orienteres der på seminaret om udvalgte indsatser i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal finde 16,335 mio. kr. i omstillingsbidrag. Derudover kan udvalget finde midler til fx investeringer i de indsatser, der skal drive udviklingen af forvaltningen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvilke konkrete effektiviseringsforslag, der skal arbejdes videre med. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen konkrete beslutningsoplæg til udvalgets 1. og 2. behandling af budgettet.

Indhold
Forvaltningen vil på budgetseminaret give et overblik over forvaltningens økonomi og over prioriteringsrummet under de fem overskrifter:

• Administration
• Tilskud og aktiviteter
• Struktur
• Indtægter
• Investeringer

Under overskrifterne Administration, Tilskud og aktiviteter, Struktur samt Indtægter fremlægges Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til effektiviseringer til omstillingsbidraget for 2016. Her præsenterer forvaltningen forslag til konkrete effektiviseringer samt en indtægtsanalyse med angivelse af muligheder for at indføre, hæve eller omlægge takster og gebyrer.

Under overskriften Investeringer præsenteres forslag til områder, hvor udvalget kan investere i omkostningseffektive løsninger, der vil sikre både en faglig udvikling og et væsentligt bidrag til effektiviseringer i overslagsårene 2017-2019.

Investeringsforslagene fremlægges i følgende pakker:

• Forenings- og aftenskolepakken
• Digital kulturpakke
• Bygningspakke Nørrebro

Derudover vil der være en række oplæg:

1. Vision og politik 

• 'Det sigter vi efter - storbykultur og kultur- og fritidspolitik' - om visionen og politikken som ramme for den strategiske udvikling af forvaltningen
• 'Nyt Servicebegreb' - om omlægning og tilpasning af service i kommunerne
• 'Hvad kan I gøre - politikudvikling' - om Kultur- og Fritidsudvalgets muligheder for at understøtte vision og politik

2. Status på sager og nye enheder i forvaltningen

• Ny ejendomsdriftsenhed - præsentation af den nye enhed samt af lederen for enheden
• Opfølgning på sag: Havnen tilbage til københavnerne - opfølgning fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. december 2014
• Den nye museumsenhed - præsentation af den nye enhed samt af museumsdirektør Lene Floris

3. Københavns Kommunes overordnede økonomi

• Københavns Kommunes overordnede økonomi, demografi og arealreservation.

4. Forvaltningens ønsker

• Øvrige ønsker fra forvaltningen - korte oplæg om forvaltningens bud på nye indsatser 

Opfølgende budgetseminar i august
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der afholdes et opfølgende budgetseminar umiddelbart inden budgetforhandlingerne. Formålet med det opfølgende seminar er at samle udvalget om Kultur- og Fritidsforvaltningens ønsker til forhandlingerne.

På seminaret præsenteres de udfordringer og muligheder, som forvaltningen vurderer, vil tegne udviklingen af kultur- og fritidsområdet i København de nærmeste år. For hvert udviklingsspor fremlægges konkrete ønsker, og seminaret afsluttes med en oversigt over alle budgetønsker inden for udvalgets ressortområde.

Seminaret forslås afholdt som et halvdagsseminar medio august i København. 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med det endelige forslag til program for udvalgets budgetseminar 2015.


Carsten Haurum

                            / Merete Evers Dewilde

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. januar 2015:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende forvaltningens indstilling i forhold til indhold og afholdelse af udvalgets budgetseminar 2015 samt opfølgende budgetseminar i august 2015.