Mødedato: 22.06.2016, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

 

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 13.06.2016 til efterretning.

Rapporter i udkast:

  • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner / finansiel revision – med direkte rapportering:

  • Intern forsikringsordning 2016

  • Serviceeftersyn 2016

Igangværende særlige revisioner:

  • KFF – Tilskudsadministration

  • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner

  • Alle forvaltninger - Servicebesøg

Igangværende særlige undersøgelser:

  • BUF – Whistleblowersag nr. 30299

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

  • ØKF-TMF – Tinglysning

  • KK – Informationssikkerhed 2016

Igangværende konsulentassistance større sager:

  • KK – Delegation og ledelsestilsyn

  • SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed

  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 – Risikolisten

  • KIT – Tilsyn med it-sikkerheden

  • KIT - Ydelseskatalog

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

  • BUF – Godkendelse af takster for selvejende institutioner

  • KK – Henvendelse vedr. årsregnskab og revision heraf

  • TMF – Spørgsmål om brugte materialer ift. aktivering vs. Udgiftsføring

  • KIT – Processer vedr. management af it-processes

    Igangværende rådgivningsopgaver:

  • ØKF – Styregruppe KVANTUM

  • ØKF – Styregruppe Nyt lønsystem

  • BUF – Taskforce

  • ØKF- Projekt Lønkontrol

  • ØKF - Rådhusstyregruppe

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.

Til top