Mødedato: 16.03.2016, kl. 08:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 07.03.2016 til efterretning.

Rapporter i udkast:

  • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • KK - Erklæring Kommunalreformen 2015

  • KK – Erklæring Lærerpensioner 2015

  • KK – Erklæring Særforsorgen 2015

  • KK- Årsregnskabsrevision 2015

Igangværende særlige revisioner:

  • KK – Delegation og ledelsestilsyn

  • TMF - Byggesagsgebyrer

Igangværende særlige undersøgelser:

  • ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)

  • ØKF – Kommunens samhandel med leverandør

  • ØKF - Whistleblowersag

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

  • ØKF-TMF - Tinglysning

Igangværende konsulentassistance større sager:

  • SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed

  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2016 – Risikolisten

  • SUF – Rundskuedagen

  • SUF - GRUK

  • SOF – Særligt dyre enkeltsager

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

  • SUF – Revision af selvejende institutioner

  • TMF – Parkering – opkrævningsproces vedr. afgifter

  • TMF – Erklæring kunstprojekt Istedgade

  • KK – Kick-off projektregnskaber

  • ØKF - Salgsreservationsleje

Igangværende rådgivningsopgaver:

  • ØKF – Styregruppe KVANTUM

  • ØKF – Styregruppe Nyt lønsystem

  • BUF – Taskforce

  • ØKF- Projekt Lønkontrol

  • ØKF - Rådhusstyregruppe

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.

Til top