Budgetforslag 2005
Budgetforslag 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 29. april 2004
7. Budgetforslag 2005
(KFU 136/2004)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til finansiering af omstillingsbidraget og forventede merudgifter på i alt 14,4 mio. kr.
at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetønsker
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til tekstbemærkninger
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til redegørelse om nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de øvrige bilag, der skal videresendes til Økonomiudvalget
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre ændringer i budgetmaterialet som konsekvens af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger og tekniske korrektioner af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. april 2004
Følgende supplerende materiale var udsendt/omdelt:
· Redegørelse af 23. april 2004 fra Københavns Idrætsanlæg vedrørende Bavnehøj Friluftsbad
· Forvaltningens svar på spørgsmål stillet på budgetseminaret den 1./2. april 2004 vedrørende bibliotekerne og Fritid & Idræt
Der blev begæret afstemning om 4 konkrete ændringsforslag til budgetforslaget. Udvalget tiltrådte herved følgende af borgmesteren foreslåede afstemningsrækkefølge:
1. Afstemning om forvaltningens forslag om, at der i 2005 oprettes en udisponeret pulje på 3.691 t.kr., som kan anvendes til engangsprojekter i 2005, og indgå i omstillingsbidraget for 2006.
Et mindretal (
Et flertal (Bjarne Fey, Klaus Hansen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Helle Sjelle, Klaus Bondam og Jens Kjær Christensen) stemte imod.
Forvaltningens forslag om oprettelse af en udisponeret pulje på 3.691 t.kr. blev dermed forkastet.
De følgende 3 ændringsforslag omhandler fordelingen af besparelserne på 14.362 t.kr. (18.053 t.kr. – 3.691 t.kr.). De angivne numre henviser til nummereringen i forvaltningens indstilling.
2. Afstemning om følgende af Jens Kjær Christensen stillede ændringsforslag:
Besparelserne på 14.362 t.kr. fordeles således:
Ejendomsdrift (nr. 4): 2.049 t.kr.
Administration (nr. 5): 2.525 t.kr.
KI-Bavnehøj (nr. 2): 900 t.kr.
Folkeoplysningsområdet 8.888 t.kr.
Et mindretal (
Et flertal (Bjarne Fey, Klaus Hansen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Helle Sjelle og Klaus Bondam) stemte imod.
Ændringsforslaget blev dermed forkastet.
3. Afstemning om følgende af Bjarne Fey stillede ændringsforslag:
Besparelserne på 14.362 t.kr. fordeles således:
Lukning af Bellahøj Friluftsbad (nr. 2) 900 t.kr.
Folkeoplysningsområdet: 5.709 t.kr.
Justering af priser på KI-anlæg (nr. 19) 600 t.kr.
Biblioteker (nr. 3) 2.579 t.kr.
Ejendomsdrift (nr. 4) 2.049 t.kr.
Administration (nr. 5) 2.525 t.kr.
Et mindretal (Bjarne Fey,
Et flertal (Klaus Hansen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Helle Sjelle og Klaus Bondam) stemte imod.
Ændringsforslaget blev dermed forkastet.
4. Afstemning om følgende af Mona Heiberg stillede ændringsforslag:
Besparelserne på 14.362 t.kr. fordeles således:
Lukning af Bellahøj Friluftsbad (nr. 2) 900 t.kr.
Biblioteker (nr. 3) 2.579 t.kr.
Ejendomsdrift (nr. 4) 2.049 t.kr.
Administration (nr. 5) 2.525 t.kr.
Folkeoplysning, udviklingspuljer HO2 4.350 t.kr.
Folkeoplysning, HO1 1.265 t.kr.
Administration (nr. 24) 94 t.kr.
Justering af priser på KI-anlæg (nr. 19) 600 t.kr.
Et flertal (Klaus Hansen, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Helle Sjelle og Klaus Bondam) stemte for ændringsforslaget.
Et mindretal (Bjarne Fey,
Ændringsforslaget blev dermed tiltrådt og udgør dermed Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til finansiering af omstillingsbidraget og afledte virkninger af tidligere beslutninger.
Den samlede, ændrede indstilling blev herefter tiltrådt, idet samtlige medlemmer tog et generelt forbehold for budgetforslaget/den videre budgetproces.
RESUME
I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2005 (KFU 107/2004), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på budgetseminaret den 1./2. april 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005 717,178 mio. kr. Dette betyder, at budgettet i 2005 er 29,574 mio. kr. mindre end i budget 2004. Denne reduktion er primært fremkommet ved, at der i 2005 ikke indgår anlægsmidler i udvalgets budget. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal indhente besparelser for 10,769 mio. kr.
På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe som blev drøftet på budgetseminaret 1./2. april 2004.
På budgetseminaret blev forvaltningen bedt om at udarbejde alternative besparelsesforslag på den folkeoplysende voksenundervisning samt for KI.
Som bilag hertil vedlægges derfor rettelsesark og tilføjelser til fanebladene 1, 3 og 4. Desuden er indarbejdet redaktionelle ændringer i takstbilaget (faneblad 5).
Budgetmappen indeholder derefter (under fanebladene):
1. Besparelser
2. Budgetønsker
3. Tekstbemærkninger – servicedel
4. Tekstbemærkninger – bevillingsdel
5. Takster
6. Personaleoversigt
7. Oversigt over budgetoverslagsårene
8. Nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud
9. Rammekorrektioner
10. Indstillinger og beslutninger
11. Øvrige
Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 3. maj 2004 sende udvalgets budgetforslag til Økonomiudvalget.