Mødedato: 19.04.2001, kl. 14:30

Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001 (KFU125/2001). Udsat sag

Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001 (KFU125/2001). Udsat sag

for mødet «MDAT» kl

Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde torsdag den 19. april 2001

 

2. Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001 (KFU125/2001). Udsat sag

(KFU 129/2001)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at søge om at overføre 104,2 mill. kr. til budget 2001 til anvendelse til de 34 projekter, der fremgår af sagsbeskrivelsen,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til projekter med henblik på bevillingsoverførsel for så vidt angår det resterende beløb på 9,0 mill. kr., jf. sagsbeskrivelsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller videre, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille,

at Borgerrepræsentationen overfører Kultur- og Fritidsudvalgets uforbrugte midler fra budget 2000 på 113,2 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 til anvendelse af de projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået i 1. og 2. "at"

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. april 2001

Forvaltningen uddelte på mødet til medlemmerne følgende materiale vedrørende punktet:

  • Notat af 5. april 2001 vedrørende ny ejendom til Sundbyvester Bibliotek

Endvidere havde forvaltningen uddelt følgende supplement til indstillingen:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at det anbefales Økonomiudvalget at søge Borgerrepræsentationen om overførsel af yderligere 0,7 mio. kr. fra 2000 til 2001, idet det anført beløb indstillet som nr. 32 jf. sagsbeskrivelsen, er afholdt i regnskabsåret 2000 og dermed allerede finansieret gennem en nedsættelse af den samlede overførselsramme.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at 0,7 mio. kr. anvendes til følgende formål, jf. bilag 1 til udvalgsindstillingen:

  1. Forbedrede adgangsmuligheder for handicappede ved Rådhusets bagport, 0,5 mio. kr., jf. bilagets pkt. 22 og
  2. Analyse af Help-desk og SMS programinstallering, 0,2 mio. kr., jf. bilagets pkt. 11."

 

Sagen blev på grund af manglende tid udsat til det ekstraordinære møde i Kultur- og Fritidsudvalget torsdag den 19. april 2001.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. april 2001

Punkterne 2 (Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001), 5 (Sundby Boldklub – tilskud til udvidelse af klubhus) og punkt 2 på tillægsdagsordenen (Københavns Roklub – tilskud til renovering af tag på bådehus) blev behandlet under eet.

Forvaltningen uddelte på mødet følgende materiale om punktet til medlemmerne:

  • Spørgsmål fra Martin Günter vedrørende sagen om overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001samt forvaltningens besvarelse heraf.

I det følgende anføres udvalgets beslutninger i forhold til forvaltningens enkelte overførselsforslag.

  1. Underskudsgaranti VEGA – kr. 1000.000

    2. Forslaget blev tiltrådt.

    Karin Storgaard, H .Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

    "Vi har den principielle opfattelse, at der ikke fortsat skal gives underskudsgaranti til VEGA. Virksomheden bør "hvile i sig selv". Imidlertid er sagen afgjort i Borgerrepræsentationen og vi har ingen mulighed for at ændre denne beslutning."

  2. Istandsættelse af læsesal på Stadsarkivet – kr. 378.000

    3. Forslaget blev tiltrådt.

  3. Nyt indgangsparti Nikolaj Udstillingsbygning – kr. 440.000

    4. Forslaget blev tiltrådt

  4. Mellemkommunal refusion i henhold til folkeoplysningsloven – kr. 6.000.000

    5. Der blev begæret afstemning om forslaget.

    Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen stemte for forslaget.

    Karin Storgaard, H .Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft stemte imod.

    Forslaget bortfaldt dermed på grund af stemmelighed.

    Der blev herefter begæret afstemning om et forslag stillet af Martin Günter om at der overføres 4 mio. kr. af de 6 mio. kr. – FOS afholder de 2 mio. kr.

    Et mindretal (Martin Günter og H. Thustrup Hansen) stemte for forslaget.

    Et flertal (Karin Storgaard, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft og Jens Kjær Christensen) stemte imod.

    Forslaget blev dermed forkastet.

  5. Forprojektering af 2 mindre idrætsanlæg – kr. 500.000

    6. Forslaget blev tiltrådt.

  6. Krav ikke forventet inddrevet – kr. 2.000.000

    7. Der blev begæret afstemning om forslaget.

    Et mindretal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

    Et flertal (Karin Storgaard, Kaja Jacobsen, Martin Günter, H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft) stemte imod.

    Forslaget blev dermed forkastet.

  7. Flytning af Sundbyvester Bibliotek – kr. 600.000

    8. Forslaget blev tiltrådt.

  8. Nyt inventar på Øbro Bibliotek – Jagtvej – kr. 800.000

    9. Forslaget blev tiltrådt.

  9. Udarbejdelse af et styringsredskab til vedligeholdelsesopgaver – kr. 3.000.000

    10. Forslaget blev tiltrådt.

  10. Huslejeprojekt – kr. 860.000

    11. Forslaget blev tiltrådt.

  11. Afregning af driftsregnskaber – bydelene – kr. 1.500.000

    12. Forslaget blev tiltrådt.

  12. Huslejeindtægter vedrørende kolonihaverne – kr. 4.000.000

    13. Der blev begæret afstemning om forslaget

    Et mindretal (Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

    Et flertal (Karin Storgaard, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter, H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft) stemte imod.

    Forslaget blev dermed forkastet.

  13. Istandsættelse af sydfacaden på bygning 1 i Den Hvide Kødby – kr. 2.400.000

    14. Forslaget blev tiltrådt.

  14. Lønpulje 2000 – kr. 2.412.000

    15. Forslaget blev tiltrådt.

  15. Sags- og dokumenthåndteringssystem (IT) – kr. 500.000

    16. Forslaget blev tiltrådt.

  16. Overskud på driftsbudgettet år 2000, Storkøbenhavns Taxinævn – kr. 36.000

    17. Forslaget blev tiltrådt.

  17. Indretning af kælderlokale og udstillingslokale Bymuseet – kr. 1.100.000

    18. Forslaget blev tiltrådt.

  18. Etablering af øvelokaler på Øresundsvejens Skole – kr. 3.000.000

    19. Forslaget blev tiltrådt.

  19. Nyt medborgerhus på Islands Brygge – kr. 17.439.000

    20. Forslaget blev tiltrådt.

  20. Østerbro Svømmehal - kr. 17.560.000

    21. Forslaget blev tiltrådt.

  21. Boldbaner på Kløvermarken – kr. 437.000

    22. Forslaget blev tiltrådt.

  22. Isolering af Valby Multihal – kr. 2.600.000

    23. Forslaget blev tiltrådt.

  23. Skøjtebanen på Kgs. Nytorv – kr. 400.000

    24. Forslaget blev tiltrådt.

  24. Renovering af Frankrigsgade Svømmehal – kr. 5.840.000

    25. Forslaget blev tiltrådt.

  25. Energibesparende foranstaltninger – kr. 1.000.000

    26. Forslaget blev tiltrådt.

  26. Etablering af nyt idrætsanlæg (pulje) Idrætsanlæg Indre Nørrebro - kr. 5.000.000

    27. Forslaget blev tiltrådt.

  27. Renovering af tag på klubhus – Amager Ro- og Kajakklub – kr. 500.000

    28. Forslaget blev tiltrådt.

  28. Omklædningsrum i klubhus på Lossepladsvej - kr. 800.000

    29. Forslaget blev tiltrådt.

  29. Renovering af repræsentative lokaler på Rådhuset – kr. 1.989.000

    30. Forslaget blev tiltrådt.

  30. Køb af bygning i Jemtelandsgade – kr. 6.981.000

    31. Forslaget blev tiltrådt.

  31. Udskiftning af tag på Øbro Bibliotek – kr. 2.500.000

    32. Forslaget blev tiltrådt.

  32. Forbedrede adgangsmuligheder for handicappede ved Rådhusets bagport (0,5 mio. kr.) og Analyse af Help-desk og SMS programinstallering (0,2 mio. kr.) – i alt kr. 700.000 (forvaltningens supplement til indstillingspunkt 32)

    33. Forslagene blev tiltrådt.

  33. Køb af bygning til Sundbyvester Bibliotek – kr. 9.500.000 kr.

    34. Forslaget blev tiltrådt.

  34. Renovering af Øbro Bibliotek – Jagtvej – kr. 400.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 2 fra bilag 1: Apetering af øvelokaler på Øresundsvejens Skole – kr. 500.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 3 fra bilag 1: Flytning af Nørrebro Bibliotek – kr. 400.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 4 fra bilag 1 : Nyt inventar til Sundby Bibliotek – kr. 1.200.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 5 fra bilag 1: Indgangsparti ved Biblioteket på Ørnevej – kr. 100.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 7 fra bilag 1: Anskaffelse af 2 værtsdatamater – kr. 200.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 8 fra bilag 1: Digitalisering af 8 indlæste lokalaviser - kr. 200.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 12 fra bilag 1: Thorvaldsens Museum – kr. 900.000

Forslaget blev tiltrådt.

Punkt 18 fra bilag 1: Udskiftning af vinduer i administrationsbygningen Islands Brygge 37 (Bryggens Gård) – kr. 5.000.000

Forslaget blev tiltrådt. Det forudsættes, at den rigtige arkitektoniske løsning vælges.

Punkt 21 fra bilag 1: Renovering af elevator på Øbro Bibliotek – kr. 500.000

Forslaget blev tiltrådt.

 

Udvalget besluttede herefter at tage stilling til følgende forslag om anvendelse af de resterende midler:

Sundby Boldklub – tilskud til udvidelse af klubhus – kr. 2.300.000 (dagsordenens punkt 5 – KFU 128/2001)

Forslaget blev tiltrådt.

Københavns Roklub – tilskud til renovering af tag på bådehus – kr. 810.000 (tillægsdagsordenens punkt 2 – KFU 139/2001)

Forslaget blev tiltrådt.

Anden etape af etablering af handicapelevator på Rådhuset – kr. 4.200.000 (punkt 20 fra bilag 1)

Forslaget blev tiltrådt.

Afleveringsautomat på Hovedbiblioteket – kr. 3.000.000 (punkt 6 fra bilag 1)

Der blev begæret afstemning om forslaget.

Et flertal (Karin Storgaard, H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (Martin Günter) stemte imod

Finn Rudaizky, Mona Heiberg og Kaja Jacobsen undlod at stemme.

Forslaget blev dermed tiltrådt.

Martin Günter ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Martin Günter stemte imod med den begrundelse, at pengene skal reserveres til FOS som delvis kompensation for mindreindtægt i 2001."

Renovering af Valby Bibliotek – kr. 1.250.000 (punkt 15 fra bilag 1)

Der blev begæret afstemning om forslaget.

Et flertal (Karin Storgaard, H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkær Pedersen, Leslie Arentoft og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (Martin Günter) stemte imod.

Finn Rudaizky, Mona Heiberg og Kaja Jacobsen undlod at stemme.

Forslaget blev dermed tiltrådt.

Martin Günter ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Martin Günter stemte imod med den begrundelse, at pengene skal reserveres til FOS som delvis kompensation for mindreindtægt i 2001."

Svampeskade i Bernstorffsgade 17 – kr. 450.000 (punkt 19 fra bilag 1)

Der blev begæret afstemning om forslaget om 450.000 kr.

Et flertal (Karin Storgaard, Finn Rudaizky, Mona Heiberg, H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget.

Et mindretal (Martin Günter) stemte imod.

Kaja Jacobsen undlod at stemme.

Forslaget (450.000 kr.) blev dermed tiltrådt.

Martin Günter ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Martin Günter stemte imod med den begrundelse, at pengene skal reserveres til FOS som delvis kompensation for mindreindtægt i 2001."

 

 

Med de tiltrådte forslag har Kultur- og Fritidsudvalget stillet forslag om anvendelse af uforbrugte midler fra budget 2000 på 113,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001.

Indstillingen blev med ovenstående bemærkninger og beslutninger tiltrådt.

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2000 udviser et samlet mindreforbrug på 115,3 mill. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug er fordelt med 38,9 mill. kr. på driftsområderne og 76,4 mill. kr. på anlægsområderne. På driftsområderne er mindreforbrug på 2,1 mill. kr. vedrørende valg ikke medtaget, så det ansøgte overførselsbeløb på driftsområdet er 36,8 mill. kr.

Ifølge Københavns Kommunes bevillingsregler kan et mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det efterfølgende år under forudsætning af, at udvalgets samlede budgetramme overholdes i regnskabsåret. På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en liste over forslag til bevillingsoverførsel for i alt 104,2 mill. kr. Dette betyder, at der resterer 9,0 mill. kr. af det samlede mindreforbrug i 2000, som Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller bliver anvendt til 9 konkrete projekter, der er prioriteret blandt samtlige projekter der fremgår af listen med supplerende forslag til bevillingsoverførsel (bilag 1). Numrene, der er opstillet ud for de enkelte forslag, er ikke udtryk for en prioritering, men er blot en reference til de uddybende beskrivelser, der fremgår under sagsbeskrivelsen.

Driftsområder

Mill. kr.

1. Underskudsgaranti til VEGA 1,000

2. Istandsættelse af læsesal på Stadsarkivet (KFU 393/2000) 0,378

3. Nyt indgangsparti – Nikolaj Udstilling (KFU 519/2000) 0,440

4. Ændring af folkeoplysningsloven fra forud til bagud op-

krævning af mellemkommunale refusioner 6,000

5. Forprojektering af 2 mindre idrætsanlæg 0,500

6. Afskrivning af gamle bibliotekskrav 2,000

7. Flytning af Sundbyvester Bibliotek 0,600

8. Nyt inventar på Øbro Bibliotek – Jagtvej (KFU 54/2001) 0,800

9. Udarbejdelse af et styringsredskab til vedligeholdelses-

opgave (BR 14/2000) 3,000

10. Huslejeprojekt (BR 7/2000) 0,860

11. Bydelene, afregning af driftsregnskab 1,500

12. Manglende huslejeindtægter vedrørende kolonihaverne 4,000

13. Istandsættelse af sydfacaden på byg. 1 i Den Hvide Kødby 2,400

14. Lønpulje 2000, midlerne afsættes til udlign. af virkningerne

af indførelse af ny løn. (BR 176/2000) 2,412

15. Sags- og dokumenthåndteringsystem (IT) 0,500

16. Overskud på driftsbudgettet år 2000, Storkøbenhavns

Taxinævn 0,036

 

 

 

Anlægsområder

17. Indretning af kælderværksted og udstillingslokale

på Københavns Bymuseum (BR 352/2000) 1,100

18. Etablering af øvelokaler i Musikkens Hus + Øresundsvejens

Skole (BR 525/2000) 3,000

19. Nyt medborgerhus på Islands Brygge (restbevilling 2000) 17,439

20. Østerbro Svømmehal – (restbevilling 2000) 17,560

21. Boldbaner på Kløvermarken – (restbevilling fra 2000) 0,437

22. Isolering af Valby Multihal (BR 436/2000) 2,600

23. Skøjtebanen på Kgs Nytorv – (restbevilling fra 2000) 0,400

24. Renovering af Frankrigsgades svømmehal (BR 388/2000) 5,840

25. Energibesparende foranstaltninger KI 1,000

26. Etablering af nyt idrætsanlæg (pulje) Indre Nørrebro 5,000

(BR 17/2000)

27. Renovering af tag på klubhus – Amager Ro- og Kajakklub

(ARK) (KFU 106/2000) 0,500

28. Omklædningsrum i klubhus på Lossepladsvej –

(restbevilling fra 2000) 0,800

29. Renovering af repræsentative lokaler på Rådhuset 1,989

(BR 352/2000)

30. Køb af bygning i Jemtelandsgade – (restbevilling fra 2000) 6,981

31. Udskiftning af tag på Øbro Bibliotek (BR 268/2000) 2,500

32. Renovering af Rådhuset samt etablering af handicap-

elevator (merforbrug) 0,742

33. Køb af bygning til Sundbyvester Bibliotek

(restbevilling fra 2000) 9,500

34. Renovering af Øbro Bibliotek – Jagtvej (KFU 54/2001) 0,400

 

 
Til top