Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret) - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 311/2002)
Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret) - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 311/2002)
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde tirsdag den 7. januar 2003
J.nr. ÃU 331/2002
6. Ãkonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret) - Udsat - (Behandles under eet med ÃU 328, ÃU 330, ÃU 329, ÃU 305 og ÃU 311/2002)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at Ãkonomiudvalget:
anmoder udvalgene om at udarbejde
budgetbidrag 2004 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt, at udvalgene
indsender bidraget til Ãkonomiforvaltningen senest 1. maj 2003
Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer i 2004
1.000
kr. |
Nettodrifts- og anlægsrammer i 2004 |
Revisionen |
19.936 |
Ãkonomiudvalget |
1.086.665 |
Kultur-
og Fritidsudvalget |
689.113 |
Uddannelses-
og Ungdomsudvalget |
3.942.736 |
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
3.728.693 |
H:S |
5.144.395 |
Familie-
og Arbejdsmarkedsudvalget |
6.109.916 |
Bygge-
og Teknikudvalget |
1.436.165 |
Miljø-
og Forsyningsudvalget |
-56.004 |
I alt |
22.101.616 |
anmoder udvalgene om at udarbejde
budgetbidrag 2004 på de lovbundne områder og finansposterne samt, at udvalgene
indsender bidraget til Ãkonomiforvaltningen senest 1. maj 2003
tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag
følger de retningslinier og krav, der er anført i "Budgetbidrag 2004 – teknisk
del" vedlagt som bilag
anmoder udvalgene om at fremsende
ønskelister til budgetforslag sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2003.
Ãnskelisterne skal være indarbejdet i skabelonen jfr. "Budgetbidrag 2004 –
teknisk del" vedlagt som bilag
bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer pÃ¥ baggrund af en opdatering af demografimodellen baseret pÃ¥ den endelige befolkningsprognose for 2004 (forventes ultimo april 2003)< o:p>
Ãkonomiudvalgets beslutning den 10. december 2002
Udsat.
Ãkonomiudvalgets beslutning den 17. december 2002
Udsat.
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. januar 2003
Sagerne ÃU 330, 329, 305,311, 331 og 328/2002 blev behandlet under ét.
Der blev fremsat følgende ændringsforslag:
"Ãkonomiudvalget beslutter,
at omstillingsbidraget fordeles således på udvalgene
Revisionen                                                         0,4 mill. kr.
Ãkonomiudvalget                                            13,8 mill. kr.
Tværgående besparelse                                     5,0 mill. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget                              10,5 mill. kr.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget              40,2 mill. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget                    41,9 mill. kr.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget           67,5 mill. kr.
Bygge- og Teknikudvalget                              18,7 mill. kr.
Miljø- og Forsyningsudvalget                          2,0 mill. kr.
I alt                                                                 200,0 mill. kr.
at udvalgene i forbindelse med udmøntningen af besparelserne skal søge at undgå besparelser, der efterfølgende af udvalgene genfremsættes som forslag til udvidelser.
at Ãkonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejder budgetanalyser pÃ¥ følgende tværgÃ¥ende omrÃ¥der, "Samling af borgerrettede butikker" samt "Ãget anvendelse af digital formidling".
at Ãkonomiforvaltningen i august fremlægger forslag for Ãkonomiudvalget til udmøntning af den tværgÃ¥ende besparelse pÃ¥ 5 mill. kr. hvori bl.a. kan indgÃ¥ resultatet af ovenstÃ¥ende budgetanalyser samt det iværksatte arbejde om etablering af en ejendomsenhed.
at Ãkonomiudvalget, nÃ¥r resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, beslutter om og givet fald hvor stor en del af det økonomiske rÃ¥derum, der skal tilbageføres til udvalgene og hvor stor en del, der skal indgÃ¥ i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje. Det beløb, der i givet fald tilbageføres til udvalgene udmøntes ved at udvalgene fremsætter ændringsforslag til eget budgetbidrag overfor Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De midler, der placeres i en central uudmøntet pulje, udmøntes af Borgerrepræsentationen ved at der fremsættes ændringsforslag til budgetforslaget.
at den af Ãkonomiforvaltningen foreslÃ¥ede demografimodel for 2004 tiltrædes. I forbindelse med udmøntning af demografimidler i foregÃ¥ende Ã¥r har de tildelte demografimidler opgjort pÃ¥ baggrund af befolkningsprognoser oversteget de faktiske demografisk betingede merudgifter opgjort pÃ¥ baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Ãkonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med fagforvaltningerne en oversigt til Ãkonomiudvalget over udvalgenes anvendelse af forskellen mellem faktisk og tildelt demografikompensation.
Â
at de i demografimodellen opgjorte anlægsbeløb jf. nedenfor foreløbig afsættes under Ãkonomiudvalget med henblik pÃ¥, at der politisk kan besluttes en flerÃ¥rig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Den flerÃ¥rige anlægsramme kan løbende justeres i forbindelse med fastlæggelsen af Ã¥rsbudgettet i lyset af kommunens økonomiske situation samt ændringer i demografi. Ãkonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med forvaltningerne oplæg til Ãkonomiudvalget i marts 2003, der kan danne grundlag for fastlæggelse af en flerÃ¥rig anlægsramme. Vedr. folkeskoler, specialskoler og gymnasier har Borgerrepræsentationen tiltrÃ¥dt, at der skal udarbejdes flerÃ¥rige anlægsrammer pÃ¥ baggrund af oplæg fra Ãkonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Beslutningen om de flerÃ¥rige anlægsrammer for daginstitutioner og skoler sker samtidig.
                                                          Demografi 2004                          Â
Mill. kr.                                                                                                    Â
Anlæg – daginstitutioner inkl. special-
 institutioner og klubber
Uddannelses- og Ungdomsudvalget                   43,2                          Â
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget                 90,7
at Ãkonomiforvaltningen udarbejder indstilling til Ãkonomiudvalget i marts 2003 om justering af den nuværende demografi model sÃ¥ det sikres, at demografitildelingen i større omfang modsvarer de faktiske udgiftsændringer pÃ¥ de omrÃ¥der, der indgÃ¥r i modellen. I indstillingen kan indgÃ¥ overvejelser om tilpasning af de omrÃ¥der, der indgÃ¥r i modellen jf. andre kommuner og amters demografimodeller samt udmøntning af demografimidler pÃ¥ baggrund af bredere beslutningsoplæg. NÃ¥r de politiske mÃ¥lsætninger for ældreomrÃ¥det er opfyldt indrages ældreomrÃ¥det i demografireguleringerne. Den nye demografimodel vil fÃ¥ virkning fra budget 2005.
at Ãkonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i fællesskab udarbejder et oplæg til Ãkonomiudvalget om styring af husvildeomrÃ¥det."
à fremsatte underændringsforslag om 2. at i ændringsforslaget udgik.
For stemte 3 medlemmer: Ã, F og D.
Imod stemte 8 medlemmer: A, V, B, O og C
Underændringsforslaget var dermed forkastet.
Ãndringsforslaget blev derefter godkendt.
Behandling: Iværksættes.
Â
RESUME
I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske
rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2004 indenfor. Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.
Ãkonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes
økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister under forudsætning af,
at Ãkonomiudvalget godkender indstillingen om "Principper for budgetforslag
2004 og tidsplan for budgetproces 2004", der behandles pÃ¥ Ãkonomiudvalgsmødet
d. 10. december 2002 (ÃU 311/02).
Udvalgenes rammer i 2004 er således baseret på
vedtaget budget 2003 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i
Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning,
demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.
I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav,
som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2004 herunder
udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere
beskrevet i bilaget, hvor de tekniske forudsætninger og korrektionerne i
udvalgenes rammer også er beskrevet.