Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret) - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 311/2002)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde tirsdag den 7. januar 2003

 

 

J.nr. ØU 331/2002

 

6. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 - (Indkaldelsescirkulæret) - Udsat -  (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 311/2002)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2004 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2003

 

Tabel 1: Udvalgenes økonomiske rammer i 2004

1.000 kr.	Nettodrifts- og anlægsrammer i 2004
Revisionen	19.936
Økonomiudvalget	1.086.665
Kultur- og Fritidsudvalget	689.113
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.942.736
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.728.693
H:S	5.144.395
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.109.916
Bygge- og Teknikudvalget	1.436.165
Miljø- og Forsyningsudvalget	-56.004
I alt	22.101.616

 

 

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2004 på de lovbundne områder og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2003

 

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Budgetbidrag 2004 – teknisk del" vedlagt som bilag

 

anmoder udvalgene om at fremsende ønskelister til budgetforslag sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2003. Ønskelisterne skal være indarbejdet i skabelonen jfr. "Budgetbidrag 2004 – teknisk del" vedlagt som bilag

 

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af en opdatering af demografimodellen baseret på den endelige befolkningsprognose for 2004 (forventes ultimo april 2003)< o:p>

 

Økonomiudvalgets beslutning den 10. december 2002

Udsat.

 

Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2002

Udsat.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. januar 2003

Sagerne ØU 330, 329, 305,311, 331 og 328/2002 blev behandlet under ét.

 

Der blev fremsat følgende ændringsforslag:

 

"Økonomiudvalget beslutter,

 

at omstillingsbidraget fordeles således på udvalgene

 

Revisionen                                                          0,4 mill. kr.

Økonomiudvalget                                             13,8 mill. kr.

Tværgående besparelse                                      5,0 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget                               10,5 mill. kr.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget               40,2 mill. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget                     41,9 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget            67,5 mill. kr.

Bygge- og Teknikudvalget                               18,7 mill. kr.

Miljø- og Forsyningsudvalget                           2,0 mill. kr.

 

I alt                                                                  200,0 mill. kr.

 

at udvalgene i forbindelse med udmøntningen af besparelserne skal søge at undgå besparelser, der efterfølgende af udvalgene genfremsættes som forslag til udvidelser.

 

at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejder budgetanalyser på følgende tværgående områder, "Samling af borgerrettede butikker" samt "Øget anvendelse af digital formidling".

 

at Økonomiforvaltningen i august fremlægger forslag for Økonomiudvalget til udmøntning af den tværgående besparelse på 5 mill. kr. hvori bl.a. kan indgå resultatet af ovenstående budgetanalyser samt det iværksatte arbejde om etablering af en ejendomsenhed.

 

at Økonomiudvalget, når resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, beslutter om og givet fald hvor stor en del af det økonomiske råderum, der skal tilbageføres til udvalgene og hvor stor en del, der skal indgå i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje. Det beløb, der i givet fald tilbageføres til udvalgene udmøntes ved at udvalgene fremsætter ændringsforslag til eget budgetbidrag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De midler, der placeres i en central uudmøntet pulje, udmøntes af Borgerrepræsentationen ved at der fremsættes ændringsforslag til budgetforslaget.

 

at den af Økonomiforvaltningen foreslåede demografimodel for 2004 tiltrædes. I forbindelse med udmøntning af demografimidler i foregående år har de tildelte demografimidler opgjort på baggrund af befolkningsprognoser oversteget de faktiske demografisk betingede merudgifter opgjort på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med fagforvaltningerne en oversigt til Økonomiudvalget over udvalgenes anvendelse af forskellen mellem faktisk og tildelt demografikompensation.

 

at de i demografimodellen opgjorte anlægsbeløb jf. nedenfor foreløbig afsættes under Økonomiudvalget med henblik på, at der politisk kan besluttes en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Den flerårige anlægsramme kan løbende justeres i forbindelse med fastlæggelsen af årsbudgettet i lyset af kommunens økonomiske situation samt ændringer i demografi. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med forvaltningerne oplæg til Økonomiudvalget i marts 2003, der kan danne grundlag for fastlæggelse af en flerårig anlægsramme. Vedr. folkeskoler, specialskoler og gymnasier har Borgerrepræsentationen tiltrådt, at der skal udarbejdes flerårige anlægsrammer på baggrund af oplæg fra Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Beslutningen om de flerårige anlægsrammer for daginstitutioner og skoler sker samtidig.

 

                                                           Demografi 2004                           

Mill. kr.                                                                                                     

Anlæg – daginstitutioner inkl. special-

 institutioner og klubber

Uddannelses- og Ungdomsudvalget                    43,2                           

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget                  90,7

 

at Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling til Økonomiudvalget i marts 2003 om justering af den nuværende demografi model så det sikres, at demografitildelingen i større omfang modsvarer de faktiske udgiftsændringer på de områder, der indgår i modellen. I indstillingen kan indgå overvejelser om tilpasning af de områder, der indgår i modellen jf. andre kommuner og amters demografimodeller samt udmøntning af demografimidler på baggrund af bredere beslutningsoplæg. Når de politiske målsætninger for ældreområdet er opfyldt indrages ældreområdet i demografireguleringerne. Den nye demografimodel vil få virkning fra budget 2005.

 

at Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i fællesskab udarbejder et oplæg til Økonomiudvalget om styring af husvildeområdet."

 

Ø fremsatte underændringsforslag om 2. at i ændringsforslaget udgik.

 

For stemte 3 medlemmer: Ø, F og D.

Imod stemte 8 medlemmer: A, V, B, O og C

Underændringsforslaget var dermed forkastet.

 

Ændringsforslaget blev derefter godkendt.

 

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2004 indenfor.  Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.

 

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender indstillingen om "Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004", der behandles på Økonomiudvalgsmødet d. 10. december 2002 (ØU 311/02).

 

Udvalgenes rammer i 2004 er således baseret på vedtaget budget 2003 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.

 

I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav, som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2004 herunder udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere beskrevet i bilaget, hvor de tekniske forudsætninger og korrektionerne i udvalgenes rammer også er beskrevet.