Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 331/2002)
Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 331/2002)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde tirsdag den 7. januar 2003
J.nr. ØU 311/2002
5. Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 329, ØU 305 og ØU 331/2002)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller
· at Økonomiudvalget drøfter og tiltræder den foreslåede nøgle til fordeling af omstillingsbidraget på udvalg
· at Økonomiudvalget tager redegørelsen om principper og formkrav for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004 til efterretning
· at Økonomiudvalget tiltræder vedlagte tidsplan for budget 2004
· at Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at tilrettelægge udvalgenes behandling af budget 2004 inden for den af Økonomiudvalget tiltrådte tidsplan.
Økonomiudvalgets beslutning den
26. november 2002
Udsat.
Økonomiudvalgets beslutning den
10. december 2002
Udsat.
Økonomiudvalgets beslutning den
17. december 2002
Udsat.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. januar 2003
Sagerne ØU 330, 329, 305,311, 331 og 328/2002 blev behandlet under ét.
Der blev fremsat følgende ændringsforslag:
"Økonomiudvalget beslutter,
at omstillingsbidraget fordeles således på udvalgene
Revisionen 0,4 mill. kr.
Økonomiudvalget 13,8 mill. kr.
Tværgående besparelse 5,0 mill. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 10,5 mill. kr.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget 40,2 mill. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget 41,9 mill. kr.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 67,5 mill. kr.
Bygge- og Teknikudvalget 18,7 mill. kr.
Miljø- og Forsyningsudvalget 2,0 mill. kr.
I alt 200,0 mill. kr.
at udvalgene i forbindelse med udmøntningen af besparelserne skal søge at undgå besparelser, der efterfølgende af udvalgene genfremsættes som forslag til udvidelser.
at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejder budgetanalyser på følgende tværgående områder, "Samling af borgerrettede butikker" samt "Øget anvendelse af digital formidling".
at Økonomiforvaltningen i august fremlægger forslag for Økonomiudvalget til udmøntning af den tværgående besparelse på 5 mill. kr. hvori bl.a. kan indgå resultatet af ovenstående budgetanalyser samt det iværksatte arbejde om etablering af en ejendomsenhed.
at Økonomiudvalget, når resultatet af regeringsforhandlingerne er kendt, beslutter om og givet fald hvor stor en del af det økonomiske råderum, der skal tilbageføres til udvalgene og hvor stor en del, der skal indgå i budgetforslaget som en central uudmøntet pulje. Det beløb, der i givet fald tilbageføres til udvalgene udmøntes ved at udvalgene fremsætter ændringsforslag til eget budgetbidrag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De midler, der placeres i en central uudmøntet pulje, udmøntes af Borgerrepræsentationen ved at der fremsættes ændringsforslag til budgetforslaget.
at den af Økonomiforvaltningen foreslåede demografimodel for 2004 tiltrædes. I forbindelse med udmøntning af demografimidler i foregående år har de tildelte demografimidler opgjort på baggrund af befolkningsprognoser oversteget de faktiske demografisk betingede merudgifter opgjort på baggrund af den faktiske befolkningsudvikling. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med fagforvaltningerne en oversigt til Økonomiudvalget over udvalgenes anvendelse af forskellen mellem faktisk og tildelt demografikompensation.
at de i demografimodellen opgjorte anlægsbeløb jf. nedenfor foreløbig afsættes under Økonomiudvalget med henblik på, at der politisk kan besluttes en flerårig anlægsramme for daginstitutioner inkl. specialinstitutioner og klubber. Den flerårige anlægsramme kan løbende justeres i forbindelse med fastlæggelsen af årsbudgettet i lyset af kommunens økonomiske situation samt ændringer i demografi. Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde med forvaltningerne oplæg til Økonomiudvalget i marts 2003, der kan danne grundlag for fastlæggelse af en flerårig anlægsramme. Vedr. folkeskoler, specialskoler og gymnasier har Borgerrepræsentationen tiltrådt, at der skal udarbejdes flerårige anlægsrammer på baggrund af oplæg fra Økonomiforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Beslutningen om de flerårige anlægsrammer for daginstitutioner og skoler sker samtidig.
Demografi 2004
Mill. kr.
Anlæg – daginstitutioner inkl. special-
institutioner og klubber
Uddannelses- og Ungdomsudvalget 43,2
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 90,7
at Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling til Økonomiudvalget i marts 2003 om justering af den nuværende demografimodel så det sikres, at demografitildelingen i større omfang modsvarer de faktiske udgiftsændringer på de områder, der indgår i modellen. I indstillingen kan indgå overvejelser om tilpasning af de områder, der indgår i modellen jf. andre kommuner og amters demografimodeller samt udmøntning af demografimidler på baggrund af bredere beslutningsoplæg. Når de politiske målsætninger for ældreområdet er opfyldt indrages ældreområdet i demografireguleringerne. Den nye demografimodel vil få virkning fra budget 2005.
at Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i fællesskab udarbejder et oplæg til Økonomiudvalget om styring af husvildeområdet."
Ø fremsatte underændringsforslag om 2. at i ændringsforslaget udgik.
For stemte 3 medlemmer: Ø, F og D.
Imod stemte 8 medlemmer: A, V, B, O og C
Underændringsforslaget var dermed forkastet.
Ændringsforslaget blev derefter godkendt.
Behandling: Iværksættes.
RESUME
Økonomiforvaltningen indstiller, at de grundlæggende principper i budgetlægningen og i budgetprocessen for 2003 videreføres for 2004.
Ud fra disse principper er det på nuværende tidspunkt Økonomiforvaltningens forventning, at der også i den kommende fireårs-periode på baggrund af forudsætningerne i flerårsbudgettet til det vedtagne budget 2004 vil kunne tilvejebringes en udisponeret pulje i kommunens økonomi til omprioritering mellem udgiftsområderne.