Overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. december 2002

J.nr. ØU 317/2002

3. Overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi

INDSTILLING OG BESLUTNING

[s1] Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

   at    ejerskabet til det i indstillingen nævnte transmissions- og tilslutningsudstyr overdrages til KE Tele A/S pr. 1. januar 2002 på de i indstillingen beskrevne vilkår og til en samlet pris på 6.591.189 kr. Indtægten for overdragelsen tilføres Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen)

   at    den udarbejdede driftsaftale mellem KE Tele A/S og Københavns Kommune vedrørende det fremtidige forhold mellem parterne tiltrædes, jf. de principper der fremgår af nærværende indstilling

   at    der til budget 2002 gives en tillægsbevilling på i alt 4.413.546 kr., der fordeles til Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget samt Miljø- og Forsyningsudvalget som anført i denne indstilling. Tillægsbevillingen i 2002 finansieres af Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen), med finansiering fra indtægten fra overdragelsen af transmissionsudstyret m.v.

   at    der til budget 2003 gives en tillægsbevilling på i alt 4.413.546 kr., der fordeles til Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget samt Miljø- og Forsyningsudvalget som anført i denne indstilling. Af den samlede tillægsbevilling i 2003 finansieres de 2.177.643 kr. af Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen), med finansiering fra indtægten fra overdragelsen af transmissionsudstyret m.v., mens den resterende del på 2.235.903 kr. finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, konto 6.51.3

Økonomiudvalgets beslutning: [s2] Anbefalet. Ø tog forbehold.

[s3] Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

RESUME

[s4] Med denne indstilling foreslås diverse tilslutnings- og transmissionsudstyr overdraget til KE Tele A/S. Den samlede værdi af de overdragne aktiver er opgjort til i alt 6.591.189 kr.

Udover overdragelsesaftalen er der ligeledes udarbejdet en driftsaftale, der regulerer forholdet mellem Københavns Kommune og KE Tele A/S som leverandør af netværksforbindelser til Kommunen. Efter den nye driftsaftale betales udgifterne til KomNettet efter hvilke ydelser den enkelte forvaltning modtager, således at de enkelte brugeres betaling står i et reelt forhold til behov og krav til ydelseskapacitet.

Endelig indeholder den nye driftsaftale en række klare kvalitetsforbedringer i forhold til tidligere, blandt andet med hensyn til at der i den foreslåede driftsaftale med Københavns Kommune er indeholdt en kvalitetsgaranti, samt en teknologisk fremtidssikring af det centrale kommunikationsnet. Således forpligter KE Tele A/S sig i den nye driftsaftale til at foretage kvalitetsmålinger og dokumentere disse i kvartalsmæssige statusrapporter, samt at sikre de aftalte kvalitetsgarantier. I tilfælde at de aftalte kvalitetsgarantier ikke overholdes, pålægges KE Tele A/S en bodsforpligtelse overfor Københavns Kommune.

Den nye driftsaftale medfører, at kommunens samlede omkostningsniveau til driften af KomNettet vil vokse med ca. 4,4 mill. kr. årligt, hvilket bl.a. skyldes de nye kvalitetskrav, der ligger i driftsaftalen. Aftalen udløber den 31. december 2004

Miljø- og Forsyningsforvaltningens og Økonomiforvaltningens oprindelige udkast til indstilling vedrørende overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi har været sendt til høring i samtlige forvaltninger og efterfølgende i samtlige udvalg, da indstillingen har budgetmæssige konsekvenser for samtlige kommunens 7 udvalg.

Udvalgenes høringssvar vedlægges som bilag 3.

På baggrund af udvalgenes høringssvar har Økonomiforvaltningen udarbejdet nærværende reviderede indstilling, der indstilles til godkendelse. Ændringerne i indstillingen vedrører den foreslåede kompensation af udvalgenes budgetter. Af sagsbeskrivelsen fremgår på hvilke områder indstillingen er revideret i forhold til høringsudgaven.

Hovedformålet med at overdrage kommunens tilslutnings- og transmissionsudstyr til KE Tele A/S, samt at indgå en driftsaftale der regulerer det fremtidige forhold mellem KE Tele A/S og Kommunen, er at sikre en samlet og koordineret drift og vedligeholdelse af IT-infrastrukturen i KomNettet.