Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Sundheds-
og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. november
2007

5.      Tillægsbevillinger og
omplaceringer i forbindelse med forventet regnskab 2007

SOU 293/2007  J.nr. 70/2006

Tillægsbevillingerne
og omplaceringerne er opgjort på baggrund af forventet regnskab 2007
(prognosen pr. 3. kvartal 2007).

INDSTILLING OG
Beslutning

Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1.&nbs
p;
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at Sundheds- og
Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr.
til dækning af manglende refusionsindtægter på ny
refusionsordning for særligt plejekrævende borgere, jf. bilag
5,

2.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
omplaceringer mellem bevillinger, jf. bilag 2,

3.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at
uforbrugte midler på 30,1 mio. kr. på "Anlæg" overføres til
2008, jf. bilag 3,

4.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler, at
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeles en tillægsbevilling
på 2,4 mio. kr. på anlægsbevillingen til dækning af udgifter i
forbindelse med sammenlægning af hjemmeplejeenheder på Amager,
jf. bilag 4,

5.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en negativ
tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. til dækning af
mindreforbruget på bevillingen "Rammebelagte områder", jf.
bilag 5,

6.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på
27,9 mio. kr. til dækning af merforbruget på bevillingen
"Efterspørgselsstyrede serviceområder, Pleje service og
boliger for ældre", jf. bilag 5,

7.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler, at
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeles en tillægsbevilling
på 11,9 mio. kr. til dækning af merforbruget på bevillingen
"Efterspørgselsstyrede overførsler, Sikringsydelser", jf.
bilag 5,

8.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler, at
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeles en tillægsbevilling
på 18,6 mio. kr. fra "Usikkerhedspuljen vedr. Sundhedsområdet"
til dækning af merforbruget på bevillingen
"Efterspørgselsstyrede overførsler, Sundhed", jf. bilag 5,

9.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget
anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at anvise
den manglende finansiering.

Sundheds- og
Omsorgsudvalgets beslutning i mødet d. 8. november
2007:

Udvalget
besluttede at anbefale 1.-8. at og godkendte 9. at.

Problemstilling

Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen har netop udarbejdet prognosen for forventet
regnskab 2007 opgjort på baggrund af forbruget pr. 3. kvartal, jf.
bilag 1 - Notat om forventet regnskab 2007.

Da
denne prognose ikke forelægges Borgerrepræsentationen, nødvendiggør
dette en særskilt indstilling om omplaceringer og tillægsbevillinger
til forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Endvidere
kræver Revisionsdirektoratet, at der skal anvises finansiel dækning
af forventede merforbrug ved omplacering af mindreforbrug
alternativt ved tildeling af tillægsbevillinger.

Løsning

I
forbindelse med prognosen for forventet regnskab baseret på 9
måneders forbrug anbefales følgende tillægsbevillinger og
omplaceringer:

I forvaltningens
budget, er der på baggrund af en negativ DUT-sag indarbejdet et
indtægtsbudget på 26,7 mio. kr. Indtægterne skal komme fra
Socialministeriet, som pr. 1. januar yder refusion for særligt
plejekrævende borgere. Det har imidlertid vist sig, at budgettet for
2007 blevet fastlagt på et fejlagtigt grundlag. Sundheds- og
Omsorgsudvalget ønsker at rette op på dette forhold ved anbefaling
af en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., jf. bilag 5. Sagen påvirker
det samlede driftsresultat i alvorlig grad og er nærmere beskrevet i
vedlagte bilag 1. (prognosen)

Med henblik på at
skabe overensstemmelse mellem budget og de faktisk bogførte udgifter
på de enkelte bevillinger, samt på baggrund af tidligere
henstillinger fra udvalget ansøges der om en række omplaceringer,
jf. bilag 2.

På
bevillingen "Anlæg" forventes i 2007 et mindreforbrug på 32,1 mio.
kr., som er begrundet i tidsforskydninger i anlægsudgifterne
vedrørende primært moderniseringsplanen samt etablering af
demenscentre, sundhedscentre og Madservice a la Carte. Der
søges overført uforbrugte midler på 30,1 mio. kr. til 2008, jf.
bilag 3.

Hjemmeplejen
er under konstant tilpasning som følge af demografiudviklingen. Det
, nødvendiggør sammenlægning med henblik på tilpasninger herunder
rationalisering og effektiviseringer. Endvidere er der et stort
behov for at få forbedret det fysiske arbejdsmiljø i visse
hjemmeplejeenheder. Dels af hensyn til de nuværende medarbejdere
samt af hensyn til at forbedre rekruttering og fastholdelses
mulighederne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Økonomiudvalget
har godkendt indgåelsen af et nyt lejemål til hjemmeplejen på Amager
(ØU 379/2007) I forbindelse med indgåelsen af lejemålet er det
nødvendigt at istandsætte og ombygge lokalerne. Der ansøges om en
tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet
hermed. Bevillingen finansieres via reserverede midler under ØU til
dækning af etableringsomkostninger ved hjemmepleje sammenlægninger.
(ØU 317/2005) Jf. bilag 4.

I
revisionsprotokollatet for 2006 bemærkede Revisionsdirektoratets, at
Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke havde ansøgt
Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling til dækning af
merforbruget på Efterspørgselsstyrede serviceområder "Pleje, service
og boliger for ældre" i 2006. Som konsekvens af
Revisionsdirektoratets bemærkning anbefales, at Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentation anviser finansiel dækning i form af
nedenstående tillægsbevillinger:

·
Negativ tillægsbevilling på 27,9 mio.
kr. til dækning af mindreforbruget på "Rammebelagte områder" jf.
bilag 5.

·
Tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. til
dækning af merforbruget på Efterspørgselsstyrede serviceområder
"Pleje, service og boliger for ældre" jf. bilag 5.

·
Tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. til
dækning af det forventede merforbrug i 2007 på bevillingen
"Efterspørgselsstyrede overførsler, Sikringsydelser" jf. bilag 5.
Baggrunden for merforbruget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag
1.

·
Tillægsbevilling på 18,6 mio. kr. til
dækning af det forventede merforbrug i 2007 på bevillingen
"Efterspørgselsstyrede overførsler, Sundhed" jf. bilag 5. Baggrunden
for merforbruget er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Økonomi

Jf.
ovenfor.

Videre
proces

Sundheds-
og Omsorgsudvalget anmoder Økonomiudvalget og
Borgerrepræsen-tationen om at anvise den manglende finansiering.

Sagen
behandles i Økonomiudvalget den 27. november 2007 og efterfølgende i
Borgerrepræsentationen.

Bilag

1.
Notat om forventet regnskab 2007 (bilaget er identisk med bilag 1 vedrørende
indstilling om forventet regnskab 2007

2.
Omplaceringer

3.
Tidlige overførsler af midler fra 2007 til
2008

4.
Notat om samlokalisering af
hjemmeplejeenheder på Amager

5.
Oversigt over tillægsbevillinger på
funktionsniveau

Hanne
Baastrup
/
Andreas Jegstrup