4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION ( )

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

 

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 14.03.2018 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapporter i udkast:

  • ALLE – Ledelsestilsyn 2017 (RP)

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

  • TVÆR – Regnskabsføring og interne kontroller 2017 Kvantum (RP)

     

  • TVÆR – Indkøb 2017 (RP)

     

    Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

     

  • ·ØKF – SUF – BIF - Kvantum Åbningsbalance (RP)

     

  • TVÆR – Udbetalings- og opkrævningssystemer (RP)

     

  • ·ØKF – Opfølgning revisionsbemærkninger 2016 (RP)

     

  • SUF – Selvejende institutioner (RP)

Igangværende særlige revisioner/undersøgelser:

  • TMF - Opfølgning Administrationsgebyr affaldsområdet (RP)

     

  • WB – 6 sager (ED)

     

  • KEID – Affaldsordning (RP)

     

    Igangværende konsulentassistance større sager:

     

  • ·ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2018 – Risikolisten

     

  • TMF – Assistance til byggesagsgebyr

     

  • KK – Implementering af KVANTUM

     

    Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

     

  • ·ØKF – Årsregnskab 2017

     

  • SOF – Sagsbehandling i Borgercenter Handicap

     

  • KS – Kurser

     

    Igangværende rådgivningsopgaver:

     

  • ·ØKF – Styregruppe IGA

     

  • ·ØKF – Styregruppe KVANTUM

     

  • ·ØKF – Rådhusstyregruppe

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

 

 

Jesper Andersen                                       

 

 

Bilag

Ingen

 

 

Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner og konsulentopgaver til efterretning.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.